Em resumo
- O FinCEN do Tesouro dos EUA emitiu uma ordem cortando a MEXC Global, uma exchange de criptomoedas entre as 20 maiores, do sistema financeiro dos EUA, acusando-a de facilitar pelo menos US$ 16 bilhões em transações ilícitas ligadas à evasão de sanções e ao crime cibernético.
- O FinCEN citou “deficiências graves” nos controles antilavagem de dinheiro da MEXC, observando que ela transacionou com as exchanges russas sancionadas Garantex e Grinex tão recentemente quanto junho de 2026.
- Isso amplia uma repressão à evasão de sanções, da A7 Network da Rússia à Nobitex do Irã.
O Departamento do Tesouro dos EUA agiu para separar a exchange de criptomoedas MEXC Global do sistema financeiro americano, acusando-a de facilitar pelo menos US$ 16 bilhões em transações ilícitas ligadas ao Irã, à Coreia do Norte e à Rússia.
Em uma ordem emitida na sexta-feira por meio de sua Rede de Combate a Crimes Financeiros, o Tesouro disse que a MEXC, uma das 20 maiores exchanges de criptomoedas do mundo, serviu como um importante canal para evasão de sanções e crime cibernético.
A ação, parte de um esforço mais amplo chamado Operação Pária Econômico, proíbe instituições financeiras dos EUA de processar quaisquer transferências de fundos de ou para a exchange. Ela entra em vigor 30 dias após a publicação no Registro Federal.
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Encerra: 1 de jan. de 2027, 03:59 UTC
“As instituições financeiras não podem ter as duas coisas: ou você apoia o regime iraniano, ou você tem acesso ao sistema financeiro dos EUA”, disse o secretário do Tesouro, Scott Bessent, em um comunicado, prometendo continuar cortando as “linhas de vida econômicas” do regime e suas tentativas de usar ativos digitais para burlar sanções.
Fundada em 2018, a MEXC processa mais de US$ 1 bilhão em transações diárias, mantém cerca de US$ 5 bilhões em reservas e oferece mais de 3.000 tokens, segundo o FinCEN. Entre maio de 2021 e maio de 2026, disse o FinCEN, a plataforma movimentou pelo menos US$ 16 bilhões ligados a atividades ilícitas, incluindo quase US$ 1,5 bilhão vinculados à evasão de sanções russas, com US$ 232 milhões em transações diretas com entidades sancionadas. A agência nomeou a MEXC como uma “preocupação primária de lavagem de dinheiro” em conexão com o financiamento ilícito russo.
Apesar de alegar publicamente controles antilavagem de dinheiro e proibir usuários em locais como Irã e Coreia do Norte, a conformidade da MEXC estava repleta de “deficiências graves”, disse o FinCEN.
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A exchange ainda realizava transações com a exchange russa sancionada Garantex e sua sucessora Grinex tão recentemente quanto junho de 2026, mais de quatro anos após a Garantex ter sido designada pela primeira vez. Ela também processou aproximadamente US$ 200 milhões vinculados à stablecoin A7A5 e cerca de US$ 22 milhões beneficiando o banco central do Irã e sua Guarda Revolucionária Islâmica.
Essas conexões colocam a MEXC diretamente dentro de um vasto ecossistema de evasão de sanções que o Tesouro vem desmantelando peça por peça.
O departamento designou no mês passado a Rede A7 da Rússia como uma organização criminosa transnacional e propôs cortar suas empresas de fachada do sistema financeiro dos EUA, sinalizando mais de US$ 179 bilhões em transações por meio de seu token A7A5 lastreado em rublos, grande parte roteada através da Garantex e da Grinex.
A mesma campanha alcançou o setor de criptomoedas do Irã, onde o Tesouro obteve autoridade ampla para sancionar qualquer pessoa que opere nele e colocou na lista negra a exchange iraniana Nobitex por seu papel no direcionamento de criptomoedas para a IRGC.
A ordem usa uma disposição da Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro Russa em vez de uma designação de sanções padrão, uma ferramenta que a FinCEN tem buscado cada vez mais para cortar a infraestrutura de criptomoedas que opera fora do sistema bancário de correspondentes.
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