Tether zamroził ponad 4,5 miliona USDT powiązanych z incydentem bezpieczeństwa Mercado Bitcoin z 2 listopada, podczas gdy brazylijska giełda zawiesiła depozyty i wypłaty w trakcie badania podejrzanych przepływów środków.
Podsumowanie
- Dyrektor generalny Tether, Paolo Ardoino, potwierdził zamrożenie ponad 4,5 miliona USDT.
- Mercado Bitcoin poinformowało, że opanowało incydent, bez szkody dla klientów i bez naruszenia danych.
- Depozyty i wypłaty zostały tymczasowo zawieszone, podczas gdy giełda badała i śledziła dotknięte aktywa.
- Giełda opublikowała adresy docelowe w pięciu kategoriach blockchain, aby wspomóc działania śledcze.
Dyrektor generalny Tether, Paolo Ardoino, ogłosił zamrożenie, udostępniając jednocześnie oficjalne oświadczenie Mercado Bitcoin dotyczące naruszenia. Jego ogłoszenie podało konkretną kwotę USDT zablokowanych w związku z incydentem, po doniesieniach o podejrzanych wypływach przekraczających 40 milionów dolarów.
„Tether zamroził ponad 4,5 mln USDT związanych z tym incydentem bezpieczeństwa” – napisał Ardoino.
Ogłoszenie opisywało zamrożenie, nie stwierdzając, że tokeny zostały zwrócone Mercado Bitcoin. Własne aktualizacje giełdy koncentrowały się na opanowaniu incydentu, śledzeniu aktywów i bezpiecznym przywróceniu operacji.
Mercado Bitcoin zawiesza przelewy po opanowaniu naruszenia
W swoim wstępnym oświadczeniu Mercado Bitcoin poinformowało, że zidentyfikowało i szybko opanowało incydent bezpieczeństwa dotykający jednego z jego systemów wczesnym rankiem tego dnia.
Giełda podała, że klienci nie ponieśli żadnej szkody i że nie doszło do naruszenia danych. Tymczasowe zawieszenie depozytów i wypłat opisano jako środek ostrożności podjęty w celu ochrony platformy, podczas gdy jej zespoły prowadziły dochodzenie.
Mercado Bitcoin podało, że zespoły te śledziły aktywa i koordynowały działania z odpowiednimi organami. W oświadczeniu nie opisano procesu zwrotu środków klientom, co jest zgodne z twierdzeniem firmy, że klienci nie ponieśli strat.
W kolejnej aktualizacji firma podała, że kontynuuje prace nad bezpiecznym przywróceniem operacji i będzie informować klientów za pośrednictwem oficjalnych kanałów. Aktualizacja utrzymała nacisk na prace naprawcze i śledzenie aktywów, nie ogłaszając ponownego otwarcia depozytów ani wypłat.
Dla klientów ograniczenie operacyjne pozostawało zatem oddzielone od zapewnienia giełdy dotyczącego ich sald: Mercado Bitcoin podało, że klienci nie ponieśli szkody, podczas gdy przelewy do i z platformy były tymczasowo niedostępne.
Giełda udostępnia adresy w pięciu kategoriach blockchain
Kolejna publikacja Mercado Bitcoin zawierała adresy docelowe zidentyfikowane w transakcjach związanych z incydentem, obejmujące sieci kompatybilne z EVM, Bitcoin, Solana, Stellar i Tron.
Firma podała, że publikuje adresy, aby przyczynić się do monitorowania i śledzenia aktywów w sieciach blockchain. Zaznaczyła, że lista została ujawniona wyłącznie w celach identyfikacji i śledzenia.
Jej wpis dotyczący EVM wskazywał adres 0xe485e7A70b1131216Cb47CA4555c4Bbb2C742478. Osobne wpisy wymieniały adresy docelowe dla BTC, SOL, XLM i TRON, dając śledczym i innym uczestnikom rynku punkty odniesienia do śledzenia transakcji związanych z naruszeniem.
Ujawnienie nie przypisało wartości dolarowej do każdego adresu docelowego ani nie określiło, ile dotkniętych aktywów znajdowało się w każdej sieci. Ogłoszenie Ardoino również nie rozdzieliło zamrożonych USDT między opublikowane adresy.
Brazylijski portal BitNotícias poinformował, że firma bezpieczeństwa Hypernative oznaczyła ponad 40 milionów dolarów podejrzanych przelewów z portfeli przypisywanych Mercado Bitcoin. Według tego raportu ruchy obejmowały nowo utworzone adresy docelowe w co najmniej 10 sieciach blockchain.
Szacowany wypływ i zamrożenie przez Tether dotyczą różnych miar: jedno odnosi się do podejrzanych przelewów obejmujących wiele aktywów i sieci, podczas gdy drugie identyfikuje USDT zablokowane przez ich emitenta. Żadne z ogłoszeń nie ustaliło ostatecznej łącznej kwoty możliwej do odzyskania.
Hypernative już wcześniej dołączył do brazylijskich działań monitorujących
Zgłoszony alert Hypernative następuje po wcześniejszych działaniach obejmujących tę firmę i brazylijski sektor finansowy.
Jak informował crypto.news w sierpniu, bank centralny Brazylii opracował system monitorowania zagrożeń kryptowalutowych w czasie rzeczywistym i udostępniania alertów we współpracy z Hypernative. Mercado Bitcoin i Foxbit znalazły się wśród giełd wymienionych jako uczestnicy planowanej integracji.
Projekt miał na celu dystrybucję ostrzeżeń między bankami a firmami kryptowalutowymi, gdy podejrzane środki przepływały przez system finansowy. Testy zostały zakończone, a uczestniczące organizacje przygotowywały swoje systemy do odbierania i redystrybucji alertów.
Ten wcześniejszy raport opisywał rozwój projektu monitorowania i zamierzonych uczestników. Oświadczenia Mercado Bitcoin z 2 listopada opisywały własne dochodzenie i koordynację z władzami, nie wskazując, jaka infrastruktura udostępniania alertów została wykorzystana podczas tego incydentu.
Działania egzekwowania prawa Tether w USA pokazują proces zamrażania
Tether wcześniej opisywał zamrażanie aktywów jako sposób zapobiegania dalszemu przepływowi środków powiązanych z podejrzaną nielegalną działalnością.
W ogłoszeniu z 23 kwietnia emitent poinformował, że wspierał władze USA w zamrożeniu 344 milionów USDT na dwóch adresach po otrzymaniu informacji o domniemanym nielegalnym postępowaniu.
W tym czasie Tether podał, że współpracował z ponad 340 agencjami egzekwowania prawa w 65 krajach. Ujawniona współpraca obejmowała ponad 1200 spraw powiązanych z amerykańskimi organami ścigania.
W sprawie incydentu z Mercado Bitcoin giełda podała, że jej zespoły kontynuują śledzenie aktywów i pracują nad przywróceniem działalności, a dalsze aktualizacje będą publikowane za pośrednictwem jej oficjalnych kanałów.
