Brazylia rozpoczęła ogólnokrajową operację wymierzoną w domniemaną międzynarodową sieć handlu narkotykami i prania pieniędzy, która – według śledczych – wykorzystywała brokerów kryptowalutowych, firmy fasadowe i luksusowe aktywa do ukrycia do 1 miliarda R$ nielegalnych dochodów.
Podsumowanie
- Brazylia rozpoczęła ogólnokrajową operację wymierzoną w domniemaną sieć handlu narkotykami i prania pieniędzy, która – według śledczych – wykorzystywała brokerów kryptowalutowych.
- Władze zamroziły aktywa o wartości do 1 miliarda R$, dokonując aresztowań i przeszukań w czterech brazylijskich stanach.
- Śledczy twierdzą, że grupa wysłała około 6,5 tony kokainy do Europy od 2021 roku, stosując ukryte metody transportu.
- Policja Federalna poinformowała, że sieć rzekomo prała dochody za pośrednictwem firm fasadowych, luksusowych aktywów, nieruchomości i brokerów kryptowalutowych.
Według brazylijskiej Policji Federalnej, funkcjonariusze w czwartek przeprowadzili Operację Commodity w czterech stanach, wykonując 13 nakazów aresztowania prewencyjnego i 44 nakazy przeszukania i zajęcia w ramach śledztwa dotyczącego domniemanej organizacji przestępczej zajmującej się międzynarodowym handlem kokainą i praniem pieniędzy na dużą skalę.
Operacja stanowi część Misji Redentor II i otrzymała wsparcie od Zintegrowanych Sił do Walki z Przestępczością Zorganizowaną (FICCO) w São Paulo i Minas Gerais. Władze poinformowały, że podczas akcji aresztowano dziewięć osób.
Sądy brazylijskie nakazały również zajęcie aktywów i zamrożenie mienia o wartości do 1 miliarda R$ należącego do osób fizycznych i firm objętych śledztwem. Oprócz aresztowań i przeszukań, sędziowie zatwierdzili inne środki zapobiegawcze wobec podejrzanych.
Brokerzy kryptowalutowi rzekomo pomagali ukrywać nielegalne dochody
Śledczy Policji Federalnej zarzucili, że sieć przestępcza zbudowała międzynarodowy łańcuch logistyczny z powiązaniami w Ameryce Południowej, Europie i Azji, aby eksportować kokainę drogą morską do europejskich destynacji.
Według śledczych, organizacja wysłała około 6,5 tony metrycznej kokainy do kilku krajów europejskich począwszy od 2021 roku. Władze poinformowały również, że sieć utrzymywała operacyjne powiązania z dwiema organizacjami przestępczymi działającymi w Brazylii.
Śledztwo wykazało ponadto, że grupa polegała na kilku metodach ukrywania swojej działalności finansowej po uzyskaniu dochodów z dostaw narkotyków. Obok firm fasadowych, dóbr luksusowych i nieruchomości, śledczy zidentyfikowali wykorzystanie brokerów kryptowalutowych jako jednego z mechanizmów rzekomo stosowanych do maskowania własności i przenoszenia nielegalnych funduszy.
Władze brazylijskie nie zidentyfikowały zaangażowanych kryptowalut ani nie określiły, czy scentralizowane giełdy lub brokerzy kryptowalutowi OTC uczestniczyli świadomie w transakcjach.
Śledczy opisali również, w jaki sposób kokaina była ukrywana przed eksportem. Według Policji Federalnej, handlarze rzekomo chowali narkotyk w workach z kawą, cementem i zaprawą murarską, stosując również modyfikacje chemiczne, aby utrudnić wykrycie podczas kontroli celnych.
Podejrzani mają stanąć w obliczu zarzutów, w tym udziału w międzynarodowej organizacji przestępczej, międzynarodowego handlu narkotykami i prania pieniędzy, a także innych przestępstw ujawnionych w toku dalszego śledztwa.
Śledztwo zwiększa globalną kontrolę nad praniem pieniędzy za pomocą kryptowalut
Chociaż władze określiły kryptowaluty jako tylko jedną część domniemanej operacji prania pieniędzy, sprawa ta wpisuje się w serię ostatnich śledztw, w których aktywa cyfrowe pojawiły się obok konwencjonalnych kanałów finansowych wykorzystywanych do przenoszenia dochodów z przestępstw.
Wcześniej w tym miesiącu pakistańska Federalna Agencja Śledcza utworzyła dedykowaną jednostkę dochodzeniową ds. kryptowalut w ramach swojego Narodowego Centrum Dowodzenia i Kontroli, aby badać podejrzenia wykorzystania aktywów cyfrowych w praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i innych przestępstwach finansowych. Jednostka działa oddzielnie od Pakistańskiego Urzędu Nadzoru nad Aktywami Wirtualnymi, który nadzoruje licencjonowane firmy kryptowalutowe, tworząc odrębne role dla regulacji i egzekwowania prawa karnego.
Ostatnie działania egzekucyjne rozszerzyły się również gdzie indziej.
Na początku lipca tureccy prokuratorzy postawili zarzuty 504 osobom w związku z rzekomą siecią nielegalnych zakładów i prania pieniędzy, która według śledczych przepuściła prawie 40 miliardów lir tureckich przez firmy fasadowe, biznesy jubilerskie, dostawców płatności i transakcje kryptowalutowe, zanim przetransferowała część dochodów za granicę.
Chińscy urzędnicy sądowi również wezwali do zmian mających na celu wzmocnienie egzekwowania prawa przeciwko praniu pieniędzy za pomocą walut wirtualnych. W artykule opublikowanym w tym miesiącu w People’s Procuratorate Daily prokuratorzy i prawnicy badawczy zaproponowali nowe wytyczne dochodzeniowe, szersze wykorzystanie analityki blockchain, ulepszone zasady dowodowe i ujednolicone procedury odzyskiwania zajętych aktywów cyfrowych w sprawach karnych.
Kilka rządów zaktualizowało również politykę przeciwdziałania praniu pieniędzy, ponieważ kryptowaluty stają się coraz bardziej powszechne w dochodzeniach dotyczących przestępstw finansowych.
W czerwcu irlandzkie Ministerstwo Finansów zidentyfikowało aktywa kryptowalutowe jako „bardzo znaczące” ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu w swojej najnowszej ocenie ryzyka krajowego. Rząd poinformował, że planuje wprowadzić standardy branżowe regulujące źródła środków związane z kryptowalutami do drugiej połowy 2027 roku, jednocześnie wzmacniając kontrole przeciwdziałania praniu pieniędzy w całym sektorze finansowym.
Firmy analityczne blockchain również odnotowały rosnące standardy zgodności wśród regulowanych podmiotów. Chainalysis poinformował w raporcie opublikowanym na początku tego roku, że organizacje wchodzące na rynek kryptowalut przyjęły coraz bardziej rygorystyczne ustawienia monitorowania, chociaż pośrednia ekspozycja na nielegalne fundusze przepływające przez portfele pośredniczące pozostaje trudniejsza do wykrycia niż bezpośrednie transfery.
Władze w wielu jurysdykcjach wielokrotnie podkreślały, że transakcje blockchain często pozostają możliwe do wyśledzenia, ale śledczy coraz częściej potrzebują specjalistycznych narzędzi, aby śledzić fundusze przepływające przez wiele portfeli, mostów, giełd i sieci międzyłańcuchowych.
Jeden podejrzany ginie po wymianie ognia z policją
Podczas czwartkowej operacji Federalna Policja poinformowała, że jeden podejrzany zginął po stawianiu oporu podczas aresztowania w gminie Igaratá w stanie São Paulo.
Według agencji, mężczyzna otworzył ogień do funkcjonariuszy wykonujących nakaz aresztowania. Policja odpowiedziała ogniem, a podejrzany został ranny przed udzieleniem pierwszej pomocy. Władze poinformowały, że później zmarł w wyniku odniesionych obrażeń.
Federalna Policja dodała, że żaden funkcjonariusz nie odniósł obrażeń podczas incydentu.
Śledztwo trwa nadal, a władze kontynuują badanie rzekomych szlaków przemytu grupy, struktury finansowej i powiązań transgranicznych, jednocześnie gromadząc dodatkowe dowody związane z podejrzaną siecią prania pieniędzy.
