Policja w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Szwecji aresztowała siedem osób po tym, jak śledczy prześledzili transakcje kryptowalutowe poprzez międzynarodową sieć prania pieniędzy, która rzekomo obsłużyła 70 milionów koron szwedzkich (7,1 miliona dolarów) i miała powiązania finansowe ze zorganizowaną przestępczością i zabójstwami na zlecenie.
Podsumowanie
- Policja ZEA i Szwecji aresztowała siedmiu podejrzanych w związku z siecią oskarżoną o pranie około 7,1 miliona dolarów w ciągu 10 miesięcy.
- Śledzenie transakcji kryptowalutowych pomogło śledczym odkryć powiązania finansowe ze zorganizowaną przestępczością i zabójstwami na zlecenie.
- Domniemany lider został zatrzymany w ZEA, podczas gdy sześciu innych podejrzanych zostało aresztowanych jednocześnie w Szwecji.
- Szwedzkie władze zwiększają wysiłki na rzecz konfiskaty kryptowalut i innych aktywów powiązanych z sieciami przestępczymi.
Według Ministerstwa Spraw Wewnętrznych ZEA podejrzany lider został aresztowany w Emiratach, podczas gdy sześciu innych domniemanych członków sieci zostało zatrzymanych jednocześnie w Szwecji w wyniku skoordynowanych dochodzeń między władzami obu krajów.
Podejrzany lider, obywatel Szwecji, uciekł ze Szwecji i był poszukiwany na podstawie Czerwonej Noty Interpolu. Władze ZEA namierzyły jego lokalizację po tym, co ministerstwo określiło jako szeroko zakrojone poszukiwania, dochodzenia i monitorowanie prowadzone poprzez wymianę informacji wywiadowczych ze szwedzką policją.
Śledczy twierdzą, że sieć przeniosła około 70 milionów koron szwedzkich w ciągu 10 miesięcy. Gotówka wygenerowana z działalności przestępczej była rzekomo gromadzona i przekierowywana do innych grup przestępczych, podczas gdy kryptowaluty były wykorzystywane do transferu i przenoszenia wartości niektórych funduszy.
Transakcje kryptowalutowe ujawniły powiązania z innymi przestępstwami
Śledzenie transakcji kryptowalutowych sieci stało się częścią dochodzenia mającego na celu ustalenie, dokąd trafiały pieniądze i kto był z nimi powiązany.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poinformowało, że analiza transferów kryptowalutowych i innych dowodów cyfrowych pomogła śledczym zidentyfikować powiązania finansowe z inną domniemaną działalnością przestępczą, w tym zorganizowaną przestępczością i zabójstwami na zlecenie. Władze nie ujawniły, jakie kryptowaluty były zaangażowane, ani nie ujawniły portfeli, giełd ani kwot transakcji prześledzonych podczas dochodzenia.
Ślady transakcji blockchain są coraz częściej wykorzystywane w międzynarodowych dochodzeniach dotyczących nielegalnych sieci finansowych. W lipcu crypto.news poinformował wcześniej, że operacja prowadzona przez INTERPOL obejmująca 97 krajów i terytoriów doprowadziła do 5811 aresztowań i przechwycenia 293 milionów dolarów nielegalnych aktywów.
Operacja First Light, która trwała od 15 stycznia do 30 kwietnia, była wymierzona w oszustwa socjotechniczne i infrastrukturę prania pieniędzy je wspierającą. Władze zidentyfikowały ponad 142 000 ofiar, zablokowały ponad 31 000 rachunków bankowych i wykorzystały mechanizm Global Rapid Intervention of Payments INTERPOLU do zamrożenia podejrzanych transferów fiducjarnych i kryptowalutowych.
Jedno z dochodzeń ujawnionych podczas operacji dotyczyło tajlandzkiej policji śledzącej podejrzaną sieć prania kryptowalut, która rzekomo przenosiła dochody z oszustw romantycznych przez kilka aktywów cyfrowych i swapów międzyłańcuchowych. Portfel należący do jednego z podejrzanych przetworzył ponad 122,5 miliona dolarów w ciągu 10 miesięcy, według INTERPOLU.
Inna międzynarodowa operacja ogłoszona w sierpniu przyniosła 58 aresztowań i zidentyfikowała 263 podejrzanych po tym, jak śledczy zbadali systemy finansowe wykorzystywane przez zachodnioafrykańskie grupy przestępczości zorganizowanej. Ośmiomiesięczna operacja zaangażowała władze z 22 krajów, w tym ZEA, i koncentrowała się na rachunkach bankowych, portfelach cyfrowych, spółkach fasadowych i innej infrastrukturze wykorzystywanej do przenoszenia dochodów z oszustw.
Szwecja zwiększyła konfiskaty kryptowalut
Szwedzkie władze już zwiększają wysiłki na rzecz identyfikacji i konfiskaty aktywów cyfrowych powiązanych z podejrzaną działalnością przestępczą.
Minister sprawiedliwości Gunnar Strömmer wezwał w 2025 r. do bardziej agresywnego egzekwowania prawa wobec kryptowalut powiązanych z sieciami przestępczymi, prosząc policję, Szwedzką Agencję Podatkową i Urząd Egzekucyjny o zwiększenie wykorzystania uprawnień do konfiskaty aktywów.
Szwedzkie podejście było następstwem zmian, które pozwoliły władzom na konfiskatę mienia, gdy własności nie można racjonalnie wyjaśnić, nawet bez ustalenia bezpośredniego związku między mieniem a konkretnym przestępstwem. Do połowy 2025 r. władze skonfiskowały 80 milionów koron szwedzkich, wówczas wartych około 8,4 miliona dolarów, na podstawie tych przepisów.
Strömmer wezwał konkretnie agencje do poprawy koordynacji w przypadku celowania w aktywa o wysokiej wartości, takie jak kryptowaluty, i powiedział, że „nadszedł czas, aby zwiększyć presję”. Ocena z 2024 r. przeprowadzona przez Szwedzką Policję i Jednostkę ds. Wywiadu Finansowego zidentyfikowała niektóre giełdy kryptowalut jako usługi wykorzystywane do przenoszenia dochodów z narkotyków, oszustw i innej działalności przestępczej. Szwedzka akcja przeciwko kryptowalutom nastąpiła po zaleceniach dla organów ścigania, aby zwiększyć swoją obecność na platformach handlu kryptowalutami.
Szwedzka policja osobno udokumentowała wykorzystywanie młodych rekrutów w przemocy gangów i zabójstwach na zlecenie. W maju policja podała, że 23 przypadkowych osób zginęło, a kolejne 30 zostało rannych w strzelaninach związanych z gangami w ciągu poprzednich trzech lat, zgodnie z informacjami przytoczonymi przez ministerstwo ZEA.
Grupy przestępcze wykorzystywały media społecznościowe i szyfrowane usługi przesyłania wiadomości do rekrutowania płatnych zabójców, w tym nastolatków poniżej wieku odpowiedzialności karnej, podały szwedzkie władze.
ZEA i Szwecja koordynowały równoczesne aresztowania
Władze przeprowadziły siedem aresztowań w tym samym czasie, po tym jak śledczy ustalili lokalizację domniemanego przywódcy w ZEA.
Brygadier Abdulaziz Al Ahmad, dyrektor generalny Federalnej Policji Kryminalnej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych ZEA, powiedział, że władze będą „kontynuować śledzenie sieci przestępczych, zakłócać ich źródła finansowania i podejmować działania prawne przeciwko każdemu, kto próbuje wykorzystać terytorium kraju do działalności przestępczej”.
Współpraca transgraniczna stała się powracającym elementem śledztw dotyczących kryptowalut i zorganizowanej przestępczości finansowej. W maju policja z Chin, Stanów Zjednoczonych i ZEA przeprowadziła swoją pierwszą wspólną akcję przeciwko operacjom oszustw telekomunikacyjnych i internetowych w Dubaju.
Chińskie władze podały, że operacja rozbiła dziewięć miejsc oszustw i doprowadziła do 276 aresztowań. Śledczy twierdzili, że podejrzani wykorzystywali media społecznościowe do tworzenia fałszywych romantycznych relacji, a następnie kierowali ofiary do rzekomych inwestycji kryptowalutowych o wysokim zwrocie.
W najnowszym śledztwie Szwecji i ZEA Anders Wiberg, komisarz policji i szef międzynarodowego wydziału Szwedzkiej Policji, określił współpracę z Emiratami jako „kluczowy czynnik w osiągnięciu pomyślnego wyniku tej sprawy”.
Postępowania prawne zostały otwarte przeciwko wszystkim siedmiu podejrzanym po skoordynowanych aresztowaniach. Władze nie ujawniły publicznie nazwiska domniemanego przywódcy ani sześciu osób zatrzymanych w Szwecji, nie ujawniły również konkretnych zarzutów, którym podlega każdy z podejrzanych.
