Autor: Will Canny
Tłumaczenie: Chopper, Foresight News
Gdy szczyty branży kryptowalutowej prześcigają się w zapraszaniu gwiazdorskich prelegentów i tworzeniu coraz bardziej luksusowych miejsc wydarzeń, Federalne Biuro Śledcze (FBI) po cichu organizuje własną doroczną konferencję.
Trzej uczestnicy poprzednich edycji, z którymi rozmawiał CoinDesk, twierdzą, że organizowane przez FBI spotkanie techniczne ds. aktywów wirtualnych, wcześniej nazywane seminarium ds. walut wirtualnych, gromadzi funkcjonariuszy organów ścigania, pracowników zagranicznych agencji śledczych oraz specjalistów ds. bezpieczeństwa kryptowalut, którzy wymieniają informacje wywiadowcze na temat przestępczości kryptowalutowej.
Jak podano, w tegorocznym spotkaniu, które odbyło się we wrześniu w San Antonio w Teksasie, uczestniczyło kilka firm zajmujących się analizą łańcucha bloków, w tym Chainalysis i TRM Labs. Nikhil Raghuveera, współzałożyciel i dyrektor generalny Predicate, dostawcy infrastruktury ds. zgodności finansowej opartej na łańcuchu bloków, wygłosił prelekcję na temat zgodności stablecoinów oraz ustawy GENIUS.
Osoby zaznajomione ze sprawą twierdzą, że przedstawicieli wysłały również organizacja non-profit Security Alliance (SEAL), która działa na rzecz ochrony ekosystemu kryptowalut przed cyberzagrożeniami, oraz Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), jednostka podległa Departamentowi Skarbu USA odpowiedzialna za zwalczanie prania pieniędzy i nielegalnej działalności finansowej.
FBI i Chainalysis odmówiły komentarza, TRM Labs potwierdziło udział w wydarzeniu, a Predicate również potwierdziło, że dyrektor generalny firmy wygłosił na nim prelekcję.
Dwie osoby zaznajomione ze sprawą podały, że w tym seminarium, na które wstęp możliwy jest wyłącznie na podstawie zaproszenia, limit miejsc dla prywatnych dostawców i partnerów wynosi około 50 firm, a łączna liczba uczestników może sięgać kilkuset osób. Formuła spotkania obejmuje prelekcje, panele dyskusyjne, rozmowy przy kominku, a także część networkingową; firmy mogą również prezentować swoje platformy technologiczne w sali demonstracyjnej.
Jak wynika z informacji osób znających kulisy konferencji, omawiane tematy obejmują nielegalne wykorzystywanie aktywów wirtualnych przez grupy przestępcze i finansowanie terroryzmu, oszustwa internetowe, różnego rodzaju oszustwa, rozpowszechnianie materiałów przedstawiających wykorzystywanie seksualne dzieci, handel ludźmi oraz przestępstwa z użyciem przemocy. Uczestnicy dyskutowali także o niedawnych atakach hakerskich, działaniach związanych z Koreą Północną oraz możliwych rozwiązaniach w zakresie wymiany informacji wywiadowczych między branżą a organami ścigania.
Wśród uczestników są zarówno wysocy rangą urzędnicy FBI, śledczy pierwszej linii, jak i przedstawiciele innych agencji rządowych USA oraz zagraniczni partnerzy organów ścigania.
Jeden z uczestników powiedział: „To nie jest konferencja branży kryptowalutowej, to specjalistyczne spotkanie organów ścigania i ich partnerów.”
Atmosfera tego spotkania jest zupełnie inna niż na szczytach branżowych; dyskusje koncentrują się w całości na nielegalnych finansach, bezpieczeństwie narodowym oraz działaniach śledczych mających na celu zatrzymanie podejrzanych i zajęcie aktywów. Uczestnik dodał, że śledczy wymieniają się na nim informacjami o realnych, bieżących zagrożeniach, technikach śledzenia przepływu środków oraz zakończonych sukcesem sprawach.
Konferencja o bardzo niskiej rozpoznawalności
Dwie anonimowe osoby zaznajomione ze sprawą podały, że to finansowane przez rząd seminarium odbywa się już dziewiąty rok i łącznie przyciągnęło kilkuset uczestników.
Konferencja nie jest tajna, ale niemal nie przyciąga uwagi mediów. Większość publicznie dostępnych informacji pochodzi z osobistych publikacji uczestników, a nie z oficjalnych komunikatów FBI, i nie towarzyszy jej typowa dla komercyjnych konferencji kryptowalutowych kampania promocyjna.
Post opublikowany na LinkedIn przez Romana Biedę, menedżera w Token Recovery, potwierdza, że seminarium w 2024 roku odbyło się w Austin.
Bieda, uczestniczący w konferencji po raz trzeci, powiedział, że gromadzi ona ekspertów z sektora publicznego i prywatnego z różnych krajów, którzy dyskutują o zagrożeniach takich jak pranie pieniędzy, ransomware, handel ludźmi oraz oszustwa związane z kryptowalutami. Przed publikacją artykułu nie odpowiedział na prośbę o komentarz.
Od wewnętrznego spotkania rządowego do wielostronnego forum branżowego
Jeden z rozmówców powiedział, że we wczesnych latach w spotkaniu uczestniczyli głównie urzędnicy instytucji rządowych, a z czasem zostało ono rozszerzone i wchłonęło więcej przedstawicieli branży kryptowalutowej.
Program konferencji ma charakter praktyczny i ma na celu zapoznanie uczestników z nowymi metodami ataków, skutecznymi w praktyce narzędziami technologicznymi oraz modelami ataków północnokoreańskich grup hakerskich wymierzonych w firmy kryptowalutowe.
Źródło dodało, że na spotkaniu przedstawiono również szczegółową prezentację podsumowującą atak hakerski na Drift o wartości 270 milionów dolarów. W kwietniu 2026 roku hakerzy uzyskali uprawnienia administracyjne i wykorzystując zmanipulowane tokeny jako zabezpieczenie, wykradli z tej zdecentralizowanej giełdy w ekosystemie Solana aktywa o wartości ponad 270 milionów dolarów.
Współdzielenie informacji wywiadowczych o zagrożeniach w dziedzinie kryptowalut
Jeden z uczestników stwierdził, że w przeciwieństwie do błyszczących sal i atmosfery marketingowej dużych szczytów kryptowalutowych, to seminarium FBI celowo zachowuje niski profil. Jednak rosnące zaangażowanie instytucji branżowych odzwierciedla fakt, że organy ścigania w coraz większym stopniu polegają obecnie na firmach kryptowalutowych, firmach analitycznych zajmujących się łańcuchem bloków oraz badaczach bezpieczeństwa w celu namierzania atakujących i śledzenia skradzionych środków.
„To wydarzenie nie ma na celu robienia wrażenia; jego głównym celem jest ustalenie, kto co robi, jakie są najlepsze praktyki i jakie nowe zagrożenia pojawią się w przyszłości.”
Dane z raportu Chainalysis pokazują, że w 2025 roku aktywność kryptowalutowa związana z krajami objętymi sankcjami gwałtownie wzrosła; Rosja, Iran i Korea Północna coraz częściej wykorzystują aktywa cyfrowe do wspierania finansowych i bezpieczeństwowych działań kierowanych przez swoje rządy; wartość aktywów kryptowalutowych otrzymanych przez podmioty objęte sankcjami wzrosła rok do roku o 694%.
FBI utworzyło jednostkę ds. aktywów wirtualnych w lutym 2022 roku jako centralny punkt prac agencji związanych z kryptowalutami, skupiający specjalistów z wydziałów karnych i cybernetycznych, wspierający śledztwa, analizę wywiadowczą oraz śledzenie nielegalnych przepływów finansowych. Jak podano wówczas w oficjalnym komunikacie prasowym, powodem utworzenia tej jednostki było masowe wykorzystywanie aktywów cyfrowych w takich przestępstwach jak ransomware, wykorzystywanie seksualne dzieci, zlecanie zabójstw i finansowanie terroryzmu.
Jednak osoby zaznajomione ze sprawą twierdzą, że FBI zajmowało się sprawami dotyczącymi aktywów wirtualnych już przed 2022 rokiem, a specjalny zespół ds. tego obszaru działał od około dziesięciu lat.
Jeden z uczestników ocenił: „Wartość tej konferencji polega na tym, że można zobaczyć, jak organy ścigania radzą sobie z różnego rodzaju nielegalną działalnością i jak dużą wagę do tego przywiązują.”
