El senador estadounidense Blumenthal califica el USDT de Tether como una 'superautopista' para la evasión de sanciones iraníes

De 846 carteras de criptomonedas sancionadas o señaladas para decomiso por vínculos con Irán y sus representantes regionales, el 84% operó exclusiva o casi exclusivamente con el USDT de Tether stablecoin, según un informe publicado por el senador Richard Blumenthal (D-CT).

El informe, titulado "Atados al terrorismo", proviene del personal demócrata del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado, donde Blumenthal es el miembro de mayor rango. Se basa en registros de blockchain de carteras designadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro y la Oficina Nacional de Lucha contra la Financiación del Terrorismo de Israel entre junio de 2021 y agosto de 2026. La cifra principal se apoya de manera desigual en los dos conjuntos, con el 87% de las 757 carteras designadas por la oficina israelí operando predominantemente en USDT, frente al 57% de las 101 designadas por la OFAC.

Su segundo hallazgo se refiere a la escala. Dos contrabandistas de petróleo iraníes sancionados, Alireza Derakhshan y Arash Estaki Alivand, movieron más de 603 millones de dólares en USDT entre 2021 y 2025 a través de una red que llegó a Hizbulá, los hutíes y las instituciones financieras iraníes, encontró el subcomité. Dice que hay evidencia de que la misma red se utilizó para comprar y vender drones y otro equipo militar.

Antes de 2024, según el informe, Tether no "congelaba de manera integral y consistente" las carteras designadas por las agencias de lucha contra el terrorismo, y en un caso 34,6 millones de dólares siguieron moviéndose a través de carteras sancionadas después de haber sido designadas. Señala que Tether ha descrito su cumplimiento de las sanciones de la OFAC como "voluntario" y dice que sigue las "directrices" de la OFAC, un enfoque que el subcomité contrasta con las obligaciones de los bancos. También dice que Hamás pasó de Bitcoin y una mezcla de tokens a promover USDT.

Blumenthal ha escrito a el Secretario del Tesoro Scott Bessent y el Fiscal General Todd Blanche pidiendo a ambos departamentos que investiguen el cumplimiento de Tether en materia de prevención de blanqueo de capitales y sanciones. Argumenta que la supervisión de las empresas de criptomonedas por parte de la administración ha "socavado nuestros propios intereses de seguridad nacional", y señala a Cantor Fitzgerald, que posee el 5% de Tether y tiene una gran parte de sus activos, señalando que el banco fue dirigido hasta hace poco por el Secretario de Comercio Howard Lutnick y ahora está controlado por sus hijos. El informe cita Bloomberg informando en marzo que Tether prestó dinero a esos hijos para comprar la participación de su padre cuando este se desinvirtió al ser nominado.

El subcomité escribió a Tether en junio solicitando información sobre su manejo de transacciones iraníes. La compañía confirmó la recepción pero no había respondido al momento de la publicación, según el informe.

Hablando con Squawk Box de CNBC el martes, Blumenthal argumentó que la stablecoin era "no solo un camino, es una superautopista", no solo para la evasión de sanciones del gobierno iraní sino para el blanqueo de capitales y el tráfico en general. La aplicación de la ley por parte del Tesoro y el Departamento de Justicia, dijo, había sido "ninguna, cero".

Tether publicó una declaración el mismo día que el informe de Blumenthal, en la que exponía su cooperación con las fuerzas del orden. En ella se afirmaba que las acciones relacionadas con USDT habían congelado aproximadamente 550 millones de dólares en carteras que las autoridades estadounidenses vincularon al banco central de Irán durante 2026, incluidos más de 344 millones de dólares en abril y más de 130 millones en julio. En todos los casos, sitúa el total congelado en más de 4.900 millones de dólares, trabajando con más de 340 organismos en 67 países.

"Las cadenas de bloques públicas proporcionan a las autoridades un nivel de visibilidad sobre el movimiento de fondos que simplemente no existe con el efectivo", dijo el CEO de Tether, Paolo Ardoino. La declaración no mencionó al subcomité ni sus conclusiones.

En mayo, FinCEN emitió una alerta en la que describía el uso de stablecoins por parte de Irán, incluyendo "la acuñación y el movimiento entre emisores de stablecoins de gran volumen", mientras que en agosto, el Tesoro amplió su campaña, otorgándose la facultad de sancionar a cualquier persona extranjera que opere en el sector de activos digitales de Irán.