Tether ha dicho que ayudó a congelar casi 550 millones de dólares en USDT vinculados a Irán este año, mientras las autoridades estadounidenses apuntaban a billeteras vinculadas al Banco Central de Irán y otras redes sancionadas.
Resumen
- Tether dijo que más de 344 millones de dólares fueron congelados en dos direcciones en abril.
- Una acción de julio congeló más de 130 millones de dólares en cuatro billeteras TRON adicionales.
- El Tesoro de EE. UU. ha nombrado a los activos digitales entre cinco sectores cubiertos por las sanciones ampliadas contra Irán.
- Tether dijo que su trabajo con las fuerzas del orden ha ayudado a congelar más de 4.900 millones de dólares a nivel mundial.
Tether dijo el 28 de septiembre que actuó con información del Departamento del Tesoro, Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y las fuerzas del orden de EE. UU. cuando más de 344 millones de dólares en USDT fueron congelados en dos direcciones en abril. OFAC agregó las mismas direcciones a la entrada de sanciones del Banco Central de Irán al día siguiente. La entrada también identifica vínculos con la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y Hezbolá.
En julio, más de 130 millones de dólares fueron congelados en otras cuatro billeteras mientras el Tesoro agregó cuatro direcciones TRON a la designación del banco central. Tether situó su total de congelaciones de USDT vinculadas a Irán en 2026 en aproximadamente 550 millones de dólares. Su anuncio dio los montos de las acciones de abril y julio, pero no detalló cada congelación incluida en ese total.
La acción de julio fue cubierta previamente por crypto.news, que informó que las cuatro billeteras TRON contenían aproximadamente 131 millones de dólares en USDT. El Secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo en ese momento que OFAC había sancionado múltiples billeteras vinculadas al banco central de Irán.
Tether congeló dos billeteras antes de que OFAC las incluyera en la lista
El orden de los pasos de abril es central en el relato de Tether. Según la compañía, apoyó la congelación después de que las autoridades estadounidenses proporcionaran información sobre las dos direcciones; OFAC luego incluyó formalmente esas direcciones como identificadores de moneda digital para el Banco Central de Irán.
Informes anteriores sobre la congelación de 344 millones de dólares en abril identificaron aproximadamente 213 millones de dólares en una billetera TRON y 131 millones en otra. Las restricciones se aplicaron al USDT mantenido en las direcciones. No requirieron que la red TRON en sí dejara de procesar transacciones.
El CEO de Tether, Paolo Ardoino, dijo que las cadenas de bloques públicas permiten a las autoridades seguir los movimientos de fondos y que la compañía puede actuar cuando las fuerzas del orden proporcionan información creíble. Describió a USDT como “no un refugio para actores sancionados, organizaciones terroristas o redes criminales”. Su declaración expone la posición de la compañía; las designaciones de billeteras y los montos congelados son acciones separadas reportadas por OFAC y Tether.
El emisor dijo que ha alineado su política de congelación con la lista de Nacionales Especialmente Designados de OFAC, incluidas las billeteras listadas que contienen USDT después de su emisión inicial. Una congelación impide que los tokens en una dirección bloqueada se muevan. Es distinta de una incautación gubernamental o una orden judicial que transfiera la propiedad de los activos.
El Tesoro ha ampliado las sanciones contra Irán a los activos digitales
El Tesoro lanzó la Operación Paria Económico el 24 de agosto y nombró a los activos digitales junto con tecnología, oro, aviación y transporte marítimo en cinco nuevas determinaciones de sanciones sectoriales. El departamento dijo que las medidas ampliaron su autoridad para apuntar a personas y empresas extranjeras que operan o apoyan esos sectores de la economía de Irán.
Para las empresas y personas estadounidenses, las designaciones de OFAC conllevan restricciones directas de transacción cuando está involucrada una parte listada o su propiedad bloqueada, a menos que se aplique una exención o licencia. El Tesoro también ha advertido a las empresas extranjeras sobre la posible exposición a sanciones por facilitar la evasión de sanciones iraníes. Esas son las reglas y advertencias declaradas por el Tesoro, en lugar de una nueva restricción creada por el anuncio de Tether.
El 17 de septiembre, OFAC designó a la empresa iraní de activos digitales BitBank, su desarrollador de software y tres asociados del financiero Babak Zanjani bajo la campaña. El Tesoro alegó que la red de Zanjani utilizó negocios de activos digitales para mover fondos para el IRGC, incluidos cientos de millones de dólares en Bitcoin. La acción de sanciones contra BitBank también colocó al desarrollador, Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, en la lista de OFAC.
Un caso civil separado en Estados Unidos muestra cómo una congelación de billetera puede preceder a un esfuerzo por tomar custodia de tokens. En septiembre, los fiscales buscaron la confiscación de $61.2 millones en USDT mantenidos en diez direcciones de TRON que, según documentos judiciales, Tether había congelado en 2025. Una orden del 14 de septiembre autorizó al FBI a tomar custodia de los activos objetivo; la demanda de decomiso pide a un tribunal que otorgue la propiedad al gobierno. Ese caso se refiere a presuntos ingresos petroleros iraníes y es independiente del total de congelaciones declarado por Tether para 2026.
Billeteras anteriores vinculadas a Irán y casos en EE. UU. añaden contexto
Tether también citó su trabajo con la Oficina Nacional para el Financiamiento del Terrorismo de Israel. Dijo que la oficina ha remitido más de 40 casos que involucran más de 640 direcciones, lo que resultó en congelaciones de más de 22 millones de USDT. En 2023, la compañía reveló la congelación de 32 direcciones que contenían $873,118.34 en un caso relacionado con actividad ilícita que afectaba a Israel y Ucrania.
Después de que la oficina israelí publicara una lista de 187 direcciones que asociaba con la IRGC en septiembre de 2025, la firma de análisis de blockchain Elliptic informó que Tether había incluido 39 de ellas en la lista negra. Aproximadamente $1.5 millones en USDT permanecían en esas billeteras cuando fueron congeladas, según el relato de Tether sobre los hallazgos de Elliptic.
En su labor con las fuerzas del orden, Tether dijo que coopera con más de 340 agencias en 67 países y que los esfuerzos han ayudado a congelar más de $4.9 mil millones en activos, incluidos más de $2.4 mil millones conectados a las autoridades estadounidenses. El cuerpo de su anuncio afirma más de 2,800 investigaciones a nivel mundial y más de 1,500 relacionadas con las fuerzas del orden de EE. UU., mientras que el subtítulo de su página ofrece cifras más altas de más de 2,900 y más de 1,600, respectivamente.
Entre los casos en EE. UU. que la compañía citó estaba una operación del Departamento de Justicia en septiembre contra un mercado que prestaba servicios a centros de estafas. Tether dijo que las autoridades retuvieron más de $52 millones en un día y que el departamento reconoció su asistencia. También citó una incautación en febrero de más de $61 millones en USDT vinculados a una presunta operación de fraude de inversiones, en la que el Departamento de Justicia y las Investigaciones de Seguridad Nacional reconocieron su ayuda para transferir los activos.
