Coinbase se ha unido a una operación de cuatro días con las fuerzas del orden de Estados Unidos y el Reino Unido para desarticular redes de estafa de África Occidental mediante el rastreo de fondos ilícitos, el apoyo a la congelación de activos y el intercambio de inteligencia.
Resumen
- La operación de Londres del 6 al 9 de octubre se centró en redes de estafa de África Occidental y los servicios que las apoyan.
- Los investigadores de Coinbase rastrearon la actividad financiera y compartieron inteligencia con las fuerzas del orden y socios de la industria.
- Los esquemas objetivo incluían falsas inversiones en criptomonedas, suplantación de identidad policial y arrestos simulados realizados mediante videollamadas.
- La operación involucró a la Fuerza de Ataque contra Centros de Estafa del DOJ y a la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido.
Coinbase dijo en una publicación del 13 de octubre que su equipo de Inteligencia Global participó en la Semana de Disrupción Conjunta en Londres junto con Tech Against Scams, la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido, la Fuerza de Ataque contra Centros de Estafa del Departamento de Justicia de Estados Unidos y socios internacionales de las fuerzas del orden.
Según el exchange, los equipos participantes se centraron en las cuentas, la infraestructura digital y los sistemas de pago utilizados por redes criminales que operan en África Occidental. En su declaración adjunta, la compañía también identificó a socios de las fuerzas del orden africanas entre los participantes y dijo que el trabajo de investigación seguía en curso.
Coinbase rastrea fondos detrás de redes de estafa de África Occidental
Durante la operación de Londres, Coinbase dijo que sus investigadores siguieron la actividad financiera ilícita, apoyaron los esfuerzos para congelar activos conectados a redes de estafa y transmitieron información a las fuerzas del orden en tiempo real.
La compañía describió un proceso de investigación que conectó transferencias de blockchain con evidencia de perfiles falsos, cuentas de mensajería y sitios web. Al combinar registros financieros con información en poder de otros servicios, el exchange dijo que los equipos participantes pudieron identificar conexiones entre actividades que de otro modo podrían parecer no relacionadas.
Entre los esquemas objetivo, Coinbase identificó inversiones fraudulentas en criptomonedas, criminales haciéndose pasar por agentes de la ley y arrestos falsos por videollamada utilizados para presionar a las víctimas a enviar dinero.
Según el relato del exchange, los estafadores utilizan las redes sociales para encontrar víctimas potenciales, servicios de mensajería para desarrollar confianza y servicios financieros para mover fondos robados. Empresas de tecnología y telecomunicaciones se unieron a firmas financieras y a la policía durante la operación, que la NCA organizó en colaboración con la Fuerza de Ataque del DOJ, según la publicación.
La vicepresidenta de Coinbase, Leah Bressack, señaló el trabajo anterior de la compañía contra los complejos de estafa del sudeste asiático:
"Cuando desarticulamos complejos de estafa en el sudeste asiático a principios de este año, demostramos que la acción coordinada entre la industria y las fuerzas del orden funciona".
Bressack describió el esfuerzo como "presión sostenida", mientras que Coinbase dijo que las redes criminales se están expandiendo hacia África Occidental a medida que las autoridades persiguen sus operaciones en el sudeste asiático.
Agencias de EE. UU. y Reino Unido acuerdan perseguir casos de estafa compartidos
Antes del evento de Londres, el DOJ anunció el 3 de septiembre que las autoridades estadounidenses y británicas habían firmado un acuerdo que abarca investigaciones conjuntas sobre fraude de inversión en criptomonedas y otras estafas en línea.
Como crypto.news informó anteriormente, el acuerdo conjunto sobre centros de estafa involucró a la Oficina del Fiscal de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, el Servicio de Fiscalía de la Corona de Inglaterra y Gales, y la NCA.
Según el acuerdo, el DOJ dijo que los investigadores intercambiarían información sobre grupos de crimen organizado, perseguirían objetivos comunes y decidirían qué jurisdicción debería procesar los casos cuando las investigaciones se superpongan. El departamento había identificado varios casos de interés compartido y anunció planes para un evento de disrupción en octubre con empresas privadas en Londres.
Para las víctimas estadounidenses, las cifras del departamento mostraron que las pérdidas reportadas por fraude de inversión en línea alcanzaron los $8.65 mil millones en 2025, un aumento del 89% desde los $4.57 mil millones en 2023. El DOJ atribuyó las cifras al Centro de Quejas de Delitos en Internet del FBI y advirtió que los casos no reportados podrían dejar las pérdidas reales más altas.
Según el departamento, el mandato de la Fuerza de Ataque cubre el fraude de inversión en criptomonedas, la trata de personas y el lavado de dinero conectado a los centros de estafa.
Operaciones anteriores se dirigieron a carteras de criptomonedas y cuentas en línea
En una operación anterior cubierta el 4 de junio, Coinbase dijo que había congelado más de $3 millones en criptomonedas conectadas a redes de estafas del sudeste asiático. El exchange informó haber compartido inteligencia con el DOJ, Meta, Microsoft, Starlink y agencias policiales internacionales.
Durante ese esfuerzo, Meta dijo que más de 1,4 millones de cuentas, páginas y grupos de Facebook e Instagram fueron deshabilitados. Microsoft suspendió alrededor de 20.000 cuentas fraudulentas, mientras que Starlink terminó las conexiones de miles de kits vinculados a uso ilegal, según las empresas.
Para septiembre, los investigadores estadounidenses también estaban persiguiendo a empresas acusadas de suministrar servicios a operadores de estafas. En un anuncio del 9 de septiembre, el DOJ dijo que una operación contra Xinbi Guarantee y sus proveedores había restringido más de $52 millones en criptomonedas.
El departamento informó haber incautado dos carteras que contenían aproximadamente $12 millones y buscaba restricciones contra otras 47 carteras. Según los fiscales, los proveedores anunciaban servicios de lavado de dinero, sitios web de inversión fraudulentos y servicios de reclutamiento para complejos de estafas del sudeste asiático.
El 7 de septiembre, un tribunal federal en Washington autorizó la incautación de canales de Telegram que alojaban el mercado, dijo el DOJ. Los investigadores informaron haber rastreado fondos pertenecientes a víctimas estadounidenses hasta proveedores que anunciaban servicios de lavado.
FinCEN identifica $12,7 mil millones en actividad sospechosa de estafas
En una cobertura separada de EE. UU. publicada el 4 de septiembre, la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro señaló $12,7 mil millones en actividad sospechosa asociada con estafas de inversión en activos digitales.
El análisis de FinCEN cubrió 33.904 informes de la Ley de Secreto Bancario presentados por aproximadamente 1.300 instituciones financieras entre el 8 de septiembre de 2023 y el 31 de diciembre de 2025. Según la agencia, la actividad reportada involucró a víctimas en los 50 estados y varios territorios de EE. UU.
La agencia advirtió que los totales de actividad sospechosa no miden directamente las pérdidas de las víctimas porque las presentaciones pueden incluir transferencias intentadas, errores de informes y transacciones reportadas por múltiples instituciones.
Dentro del conjunto de datos, FinCEN dijo que las empresas de servicios monetarios, en su mayoría firmas de activos digitales, presentaron el 55% de los informes e identificaron $5,5 mil millones en actividad sospechosa. Los bancos reportaron otros $6,4 mil millones.
Aunque al menos 22 activos digitales aparecieron en las presentaciones, el análisis de blockchain citado por FinCEN encontró que las ganancias de las estafas generalmente se convertían en stablecoins, casi exclusivamente USDT, antes de moverse a través de servicios de finanzas descentralizadas o exchanges fuera de Estados Unidos.
FinCEN también reportó casos en los que las víctimas financiaron transferencias a través de ahorros para la jubilación, crédito con garantía hipotecaria, segundas hipotecas y préstamos personales.
