En resumen
- La Unidad de Moneda Virtual de la Fiscalía de Distrito de Brooklyn, en colaboración con el FBI, desmanteló 112 servidores y 241 dominios web utilizados en una estafa de inversión en criptomonedas.
- La operación se dirigió a estadounidenses de habla rusa a través de anuncios de Facebook, y los fiscales estiman que robaron decenas de millones de dólares, parte de ello los ahorros de toda la vida de las víctimas.
- Los fiscales han incautado hasta ahora alrededor de $300,000 en fondos robados y dicen que están trabajando para recuperar más.
Los fiscales de Brooklyn han desmantelado la infraestructura en línea de una estafa multinacional de inversión en criptomonedas dirigida a personas de habla rusa en Estados Unidos, incautando e interrumpiendo 241 dominios web y 112 servidores, anunció el miércoles el fiscal de distrito Eric Gonzalez.
La Unidad de Moneda Virtual de la oficina llevó a cabo órdenes de registro y otras acciones de aplicación de la ley en tres zonas horarias la semana pasada, trabajando con el FBI. Los servidores estaban alojados por empresas de Europa del Este y estadounidenses, y los estafadores se basaban en infraestructura y direcciones IP en Ucrania y otros países de Europa del Este, según el comunicado.
"Estos criminales robaron muchos millones de dólares a víctimas de habla rusa mediante un elaborado plan de inversión, y luego intentaron explotarlas de nuevo con falsas promesas de recuperar su dinero", dijo Gonzalez.
Un gran grupo de víctimas en Brooklyn había respondido cada una a un anuncio de Facebook en ruso sobre oportunidades de inversión y luego recibió una llamada de un "asesor de inversiones" que las guio para abrir una cuenta en un sitio web de inversión en criptomonedas, dijo la oficina.
Con la ayuda del asesor, las víctimas compraron criptomonedas y las enviaron a direcciones vinculadas a las plataformas. Cuando intentaron retirar después de semanas o meses de "invertir", se les bloqueó el acceso o se les dijo que pagaran tarifas e impuestos adicionales.
La Unidad de Moneda Virtual de Brooklyn
La unidad había estado investigando la operación durante tres años. La gran población de habla rusa de Brooklyn hizo que la estafa afectara de manera desproporcionada a los residentes del distrito, según el comunicado.
Los fiscales estiman que se robaron decenas de millones de dólares en el esquema. La oficina ha incautado alrededor de $300,000 hasta ahora y está trabajando para recuperar más.
El desmantelamiento no es el único caso reciente de fraude cripto del fiscal de distrito de Brooklyn. Sus fiscales previamente acusaron a un hombre local que robó 16 millones de dólares a casi 100 usuarios de Coinbase mediante un esquema de phishing. Fue sentenciado a hasta 12 años de prisión.
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