Escrito por: Will Canny
Compilado por: Chopper, Foresight News
Mientras las principales cumbres de la industria cripto compiten por invitar a oradores famosos y crear sedes de eventos cada vez más lujosas, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos ha estado celebrando discretamente su propia conferencia anual.
Tres asistentes de ediciones anteriores entrevistados por CoinDesk indicaron que el intercambio técnico sobre activos virtuales organizado por el FBI, anteriormente conocido como el seminario sobre monedas virtuales, reúne a agentes del orden, personal de organismos de investigación extranjeros y profesionales de la seguridad cripto para intercambiar inteligencia sobre delitos relacionados con criptomonedas.
Se sabe que varias empresas de análisis forense de blockchain, como Chainalysis y TRM Labs, asistieron a esta conferencia celebrada en septiembre de este año en San Antonio, Texas. Nikhil Raghuveera, cofundador y director ejecutivo de Predicate, proveedor de servicios de infraestructura de cumplimiento financiero basado en blockchain, pronunció un discurso magistral sobre el cumplimiento de las stablecoins y la Ley GENIUS.
Según personas familiarizadas con el asunto, la organización sin fines de lucro Security Alliance (SEAL), dedicada a proteger el ecosistema cripto de las amenazas cibernéticas, así como la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y responsable de combatir el lavado de dinero y las actividades financieras ilícitas, también enviaron representantes a la conferencia.
El FBI y Chainalysis se negaron a hacer comentarios, TRM Labs confirmó su asistencia a este evento, y Predicate también confirmó que su CEO pronunció un discurso en la conferencia.
Dos personas familiarizadas con el asunto dijeron que este seminario, al que solo se accede por invitación, tiene un límite de aproximadamente 50 empresas proveedoras privadas y socios participantes, y el número total de asistentes a la conferencia puede llegar a varios cientos. El formato de la conferencia incluye discursos magistrales, paneles de discusión temáticos, charlas informales, y también ofrece sesiones de networking, donde las empresas pueden exhibir sus propias plataformas tecnológicas en salas de demostración.
Según fuentes familiarizadas con los detalles internos de la conferencia, los temas discutidos abarcan el uso ilegal de activos virtuales por parte de grupos criminales y el financiamiento del terrorismo, el fraude cibernético, diversos tipos de estafas, la difusión de material de explotación infantil, la trata de personas y los delitos violentos. Los asistentes también discutieron ataques informáticos recientes, actividades relacionadas con Corea del Norte, y posibles soluciones para el intercambio de inteligencia entre la industria y las agencias encargadas de hacer cumplir la ley.
Entre los asistentes había tanto altos funcionarios del FBI como investigadores de primera línea, así como representantes de otras agencias gubernamentales de Estados Unidos y socios extranjeros encargados de hacer cumplir la ley.
Un asistente dijo: «Esta no es una conferencia de la industria cripto, es una conferencia especializada en aplicación de la ley dirigida a las agencias encargadas de hacer cumplir la ley y sus socios».
El ambiente de este intercambio es completamente diferente al de las cumbres de la industria; todas las discusiones giran en torno a las finanzas ilícitas, la seguridad nacional y el trabajo de investigación cuyo objetivo es capturar sospechosos y confiscar activos. Este asistente añadió que los investigadores intercambian en la reunión información sobre amenazas reales en curso, técnicas de rastreo de fondos y casos de éxito ya resueltos.
Una conferencia con muy poca visibilidad
Dos personas familiarizadas con el asunto que pidieron permanecer en el anonimato dijeron que este seminario financiado por el gobierno ya va por su noveno año y ha atraído acumulativamente a cientos de asistentes.
La conferencia no es exactamente confidencial, pero casi no ha recibido atención de los medios. La mayor parte de la información pública proviene de contenido publicado individualmente por los asistentes, en lugar de anuncios oficiales del FBI, y tampoco cuenta con la promoción publicitaria habitual de las grandes conferencias cripto comerciales.
Una publicación en LinkedIn del ejecutivo de Token Recovery, Roman Bieda, confirmó que el seminario de 2024 se celebró en Austin.
Bieda, quien asistió por tercera vez, dijo que la conferencia reúne a expertos de los sectores público y privado de diversos países para discutir amenazas como el lavado de dinero, el ransomware, la trata de personas y las estafas relacionadas con criptomonedas. No respondió a las solicitudes de comentarios antes de la publicación del artículo.
De una reunión interna del gobierno a un foro industrial multilateral
Una de las personas entrevistadas dijo que en los primeros años los participantes de la conferencia eran principalmente funcionarios de agencias gubernamentales, y posteriormente se fue ampliando para incorporar a más representantes de la industria cripto.
El contenido de la conferencia es práctico, con el objetivo de que los asistentes conozcan nuevos métodos de ataque, herramientas tecnológicas eficaces en la práctica, y los patrones de ataque de los grupos de hackers norcoreanos contra empresas cripto.
Las fuentes añadieron que también hubo una presentación detallada que repasó el ataque informático de 270 millones de dólares sufrido por Drift. En abril de 2026, los hackers obtuvieron permisos de administración y, utilizando tokens manipulados como garantía, robaron más de 270 millones de dólares de este exchange descentralizado del ecosistema Solana.
Compartir inteligencia sobre amenazas en el ámbito cripto
Un asistente dijo que, a diferencia del ambiente brillante y la promoción publicitaria de las grandes cumbres cripto, este seminario del FBI mantiene deliberadamente un perfil bajo. Pero la participación cada vez mayor de instituciones de la industria también refleja que en la actualidad las agencias encargadas de hacer cumplir la ley dependen en gran medida de las empresas cripto, las firmas de análisis de blockchain y los investigadores de seguridad para localizar a los atacantes y rastrear los fondos robados.
«Este evento no busca ostentación; su objetivo central es averiguar quién está haciendo qué, cuáles son las mejores prácticas y qué nuevas amenazas surgirán en el futuro».
Según datos de un informe de Chainalysis, en 2025 la actividad cripto relacionada con países sancionados se disparó; Rusia, Irán y Corea del Norte recurren cada vez más a los activos digitales para respaldar operaciones financieras y de seguridad dirigidas por sus gobiernos; el volumen de activos cripto recibidos por entidades sancionadas aumentó un 694% interanual.
El FBI creó la Unidad de Activos Virtuales en febrero de 2022, como centro neurálgico del trabajo de la agencia relacionado con criptomonedas, reuniendo a profesionales de las divisiones penal y cibernética para apoyar la investigación de casos, el análisis de inteligencia y el rastreo de fondos ilícitos. En aquel momento, un comunicado oficial indicó que el establecimiento de esta unidad se debía a que los activos digitales se utilizaban ampliamente en diversos tipos de delitos como ransomware, explotación sexual infantil, sicariato y financiamiento del terrorismo.
Pero personas familiarizadas con el asunto dijeron que el FBI ya tramitaba casos de activos virtuales mucho antes de 2022, y que el equipo especializado en esta área ya llevaba funcionando unos diez años.
Un asistente comentó: «El valor de esta conferencia radica en que permite ver cómo las agencias encargadas de hacer cumplir la ley abordan diversos tipos de actividades ilícitas, y la gran importancia que les conceden».
