US-Ermittlungen: Hat Binance Iran-Geschäfte wissentlich zugelassen?

US-Bundesstaatsanwälte untersuchen, ob Binance gegen Sanktionen gegen den Iran verstoßen hat, indem es bestimmten Handel auf seiner Plattform nicht unterband, Bloomberg berichtete am Montag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die US-Staatsanwaltschaft in Manhattan bearbeitet die Untersuchung, die Kriminalabteilung des Justizministeriums in Washington ist ebenfalls beteiligt, und die Behörden prüfen, ob die Börse den Handel wissentlich zugelassen hat.

Die untersuchten Transaktionen waren nicht klar, und Untersuchungen des Justizministeriums können ohne Anklageerhebung abgeschlossen werden. Sprecher des Ministeriums und der US-Staatsanwaltschaft in Manhattan lehnten eine Stellungnahme ab.

„Wir verfolgen eine Null-Toleranz-Politik gegenüber Sanktionsverstößen“, erklärte Binance in einer Stellungnahme und fügte hinzu, dass das Unternehmen mit den Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeite.

Die Börse bekannte sich vor fast drei Jahren schuldig, gegen US-Bank- und Sanktionsrecht verstoßen zu haben, zahlte 4,3 Milliarden Dollar und nahm zwei Unternehmensüberwacher an. Mitgründer Changpeng Zhao trat als CEO zurück, verbüßte vier Monate Gefängnis und wurde letztes Jahr von Präsident Donald Trump begnadigt.

Fortuneberichtete am 13. Februar, dass interne Ermittler festgestellt hatten, dass mehr als 1 Milliarde US-Dollar über die Plattform an mit dem Iran verbundene Einrichtungen flossen, und anschließend entlassen wurden. Das Wall Street Journalberichtete am 23. Februar über die Entlassungen, und die New York Timesbezifferte die an iranische Einrichtungen gesendete Summe am selben Tag auf 1,7 Milliarden US-Dollar. Senator Richard Blumenthal eröffnete am folgenden Tag eine vorläufige Untersuchung und forderte Unterlagen über zwei Einrichtungen an, Hexa Whale und Blessed Trust.

Binance wies dieses Konto in einem Beitrag vom 10. März zurück und erklärte, das Geld habe weder seinen Ursprung noch sein Ende auf seiner Plattform gehabt und höchstens 126,1 Millionen US-Dollar hätten nach mehreren Zwischenstationen Wallets erreicht, die mit dem Iran verbunden seien, wovon höchstens 24,1 Millionen US-Dollar Wallets erreicht hätten, die mit der IRGC in Verbindung stehen. Die iranischen Verbindungen seien erst aufgetaucht, als man mit den Ermittlungen begonnen habe, hieß es, und kein Mitarbeiter sei entlassen worden, weil er Compliance-Bedenken eskaliert habe. Gegenüber Blumenthal erklärte das Unternehmen separat, sein Compliance-Prozess sei wirksam gewesen, und hat das Journal wegen der Berichterstattung verklagt.

Beide Entitäten, nach denen Blumenthal gefragt hatte, tauchten letzte Woche wieder auf, als die Staatsanwaltschaft von Manhattan die Einziehung von 61 Millionen Dollar beantragte, die nach ihrer Darstellung aus iranischen Schwarzmarkt-Ölverkäufen stammten und über Binance gewaschen wurden. Zwei in Hongkong registrierte Unternehmen hätten ihre Geschäftstätigkeiten falsch dargestellt, sagten die Staatsanwälte. Binance wurde in diesem Verfahren kein Fehlverhalten vorgeworfen.

OFACverliehsich im August die Befugnis, jede ausländische Person zu benennen, die im digitalen Vermögenssektor Irans tätig ist, wo auch immer sie ansässig ist – eine von fünf sektoralen Feststellungen, die im Rahmen einer Kampagne erlassen wurden, die das Treasury Operation Economic Outcast nennt. Washingtonsanktionierteam 10. September Unternehmen und Einzelpersonen, von denen es sagt, sie finanzierten die Hisbollah und andere iranische Stellvertreter.