簡述

  • 聯邦檢察官告訴法官 Katherine Polk Failla，上訴法院維持 Bitcoin Fog 創辦人 Roman Sterlingov 定罪的裁決，支持在曼哈頓審判 Storm。
  • 該信函主張，一名 Tornado Cash 使用者從其曼哈頓公寓進行的交易，足以就兩項罪名確立審判地。
  • Storm 將該文件與 FinCEN 於週二發布的撤回加密貨幣混幣擬議申報規則一事作對比。

聯邦檢察官已告訴審理 Roman Storm 的 Tornado Cash 案的法官，上訴法院維持 Bitcoin Fog 創辦人 Roman Sterlingov 定罪的裁決，支持他們的立場，即 Storm 在紐約受審是適當的。

Tornado Cash 和 Bitcoin Fog 是 混幣器，這是一種軟體，會匯集使用者的加密貨幣，以打破資金來源與去向之間的鏈上連結。

這封於週一提交給紐約南區法官 Katherine Polk Failla 的信函，引用了哥倫比亞特區巡迴上訴法院 9 月 25 日的裁決，該裁決維持了 Sterlingov 的定罪及 150 個月刑期。

Storm 的無罪釋放動議，除其他理由外還對審判地提出質疑，已於四月進行辯論，目前仍未裁決。曼哈頓的一個陪審團於 2025 年 8 月裁定 Storm 共謀經營無牌匯款業務罪名成立，並在洗錢和制裁指控上陷入僵局。

該信函涉及洗錢共謀罪和匯款罪。憲法要求犯罪至少部分發生地進行審判。

在 Sterlingov 案中，根據該意見書，哥倫比亞特區巡迴上訴法院主要基於一次釣魚執法行動，認定華盛頓為適當審判地，該行動中一名特工從華盛頓特區向 Bitcoin Fog 存入價值約 250 美元的 比特幣，並於次日幾乎全數提取。

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Tornado Cash「在曼哈頓」

檢察官主張，同樣的推理也適用於 Shakeeb Ahmed，一名 Tornado Cash 使用者，他作證表示自己是在「曼哈頓的[他的]公寓」中存取該服務的。

Storm 的律師曾主張，Ahmed 的資金在資金池中停留的時間太短，不足以助長任何共謀。該信函反駁稱，他的存款停留了「幾天」，與比特幣霧案中探員的情況相當。

在四月聽證會上，Storm 的律師 Brian Klein主張，Ahmed 是在犯下罪行之前使用 Tornado Cash，而且「實際上並未將 Tornado Cash 用於他的駭客行為」。

關於資金傳輸的罪名，該信函指出，上訴法院認定管轄地適當，僅因比特幣霧「在該地區服務了客戶」，而 Ahmed 的證詞顯示 Tornado Cash 在曼哈頓也做了同樣的事。

Storm 在週二的一則推文中發布了這份文件。「司法部仍在傾盡全力追查我。他們真的很想看到我被定罪，」他寫道。

Storm 還指出，財政部於週一提交了一份通知，與那封信函是同一天，其中金融犯罪執法網絡（FinCEN）撤回了一項2023年的提案，該提案原本會要求金融機構報告涉及國際加密貨幣混幣的交易。FinCEN 表示，這一決定是基於評論者擔憂其對混幣的寬泛定義「可能對合法活動產生寒蟬效應」。

該通知還表示，非法行為者仍在繼續使用混幣器，FinCEN 將持續對其進行監控。

Storm 將此與檢察官 Ben Arad 在四月聽證會上提出的論點進行了對比：一旦 Tornado Cash 主要服務於犯罪分子，「即使是通過 Tornado Cash 進行的合法交易也變得非法了。」Failla 就此向他追問，稱「我擔心如果這就是你的理論。」

Storm 就兩項僵持不下的罪名進行的重審定於2027年4月26日，此前檢察官曾尋求在本月開始。曾與 Storm 一同參與 Tornado Cash 工作的 Alexey Pertsev 於2024年在荷蘭被判定犯有洗錢罪，並在等待上訴期間被釋放，改為電子監控。