香港已判處前中國建設銀行（亞洲）客戶關係經理林俊賢四年監禁，此前他承認收受超過47萬美元的泰達幣，以認證聲稱價值超過16億美元的虛假銀行票據。
摘要
- 香港因USDT賄賂案判處前建銀亞洲經理林俊賢四年監禁。
- 林俊賢收受超過47萬美元的泰達幣，以認證總額16億美元的虛假銀行文件。
- 法院下令歸還370萬港元，與林俊賢從涉案共謀者處收到的加密貨幣賄賂相符。
- 廉政公署在建銀亞洲內部發現該計劃後，對其他涉案人員取得了逮捕令。
- 紐約法院允許White Rock對中國建設銀行的關鍵索賠繼續進行，駁回撤銷動議。
廉政公署於9月18日表示，區域法院法官林嘉鴻在32歲被告承認一項代理人接受利益串謀罪後判刑，該罪名根據香港《防止賄賂條例》及《刑事罪行條例》提出。
法院下令林俊賢向建銀（亞洲）歸還約370萬港元，相當於案中識別的賄賂金額。廉政公署表示，法官以六年監禁為量刑起點，因林俊賢認罪而減刑三分之一，判處四年監禁，並認定沒有特殊理由進一步減刑。
香港賄賂案圍繞虛假銀行擔保
廉政公署表示，案發時林俊賢在建銀（亞洲）銅鑼灣零售分行個人銀行業務部工作，負責服務個人客戶。該機構表示，他的職責不涵蓋商業信貸融資或信用證，銀行從未授權他處理此類產品。
Vesttoo Limited（已停止運營）運營一個保險相關投資交易平台。廉政公署表示，使用該平台的投資者必須提供銀行簽發的備用信用證，以便在投資者未能履行義務時，由開證銀行最終承擔相關損失。
2022年4月至6月期間，林俊賢承認與Vesttoo一名部門主管及其他同夥串謀，收受價值超過47萬美元的泰達幣。廉政公署表示，他認證了多份虛假聲稱來自中國建設銀行的備用信用證，以及兩份聲稱為由該銀行背書的Yu Po文件的抵押函。這些票據的聲稱價值超過16億美元。
廉政公署早前的指控公告提供了更多關於文件數量的細節。2025年6月，檢方指控林俊賢涉及88份虛假備用信用證和兩份虛假抵押函。他後來的認罪涵蓋了賄賂串謀，而一項涉及虛假票據的獨立串謀指控則留在法庭檔案中。
建銀亞洲通過內部審查發現該計劃
廉政公署稱，建銀（亞洲）在內部調查中發現問題，隨後提出貪污投訴。該機構表示，其調查確定中國建設銀行及其關聯公司均未簽發林俊賢案中涉及的任何備用信用證或抵押函。
據廉政公署稱，判刑時，林法官形容林俊賢的犯罪行為「比其他同類案件更嚴重」。法官列舉了使用偽造銀行文件、銀行面臨的潛在風險以及對香港作為國際金融中心聲譽的損害。
廉政公署表示，涉案人員試圖通過加密貨幣轉移款項，使賄賂更難被發現。該委員會表示，已向法院申請逮捕令，以逮捕其他涉案人員，但其9月18日的公開聲明未指明被通緝者的身份。
本報告所查閱的廉政公署公開資料並未披露林某泰達幣付款的錢包地址或交易哈希。因此，根據該機構公布的信息，無法將具體轉賬獨立對應到公開區塊鏈交易。
本案中使用USDT並不意味著相關付款無法追蹤。在相關報導中，crypto.news報導稱，香港調查人員在另一起販運案件中追蹤了8,127枚USDT至一個交易所賬戶，隨後又追蹤至一筆銀行轉賬。香港上訴法院在8月維持56個月監禁刑期時，依據了該付款軌跡的證據。
與Vesttoo相關的索賠繼續通過美國法院審理
林某香港案件背後的行為，屬於與Vesttoo再保險抵押品相關的一系列更大爭議的一部分。在用以支持保險和再保險交易的信用證出現問題後，Vesttoo及其關聯實體於2023年8月在特拉華州申請第11章破產保護。一個Vesttoo清算信託在2026年仍活躍於破產案卷中。
由怡安子公司White Rock Insurance提起的另一起紐約案件，涉及據稱在Vesttoo交易中使用的信用證。White Rock聲稱，其隔離保險單元在依賴與中國建設銀行實體相關的所謂抵押品後，發放了約1.4億美元的保費。這些指控仍屬民事索賠，並非林某香港刑事判刑中的認定。
4月21日，紐約最高法院法官Andrea Masley駁回了中國建設銀行試圖駁回White Rock修訂起訴書的大部分請求。法院允許包括欺詐相關理論和過失監督理論在內的索賠繼續進行，同時以重複為由駁回了一項單獨的過失索賠。
在駁回動議階段，紐約法院將White Rock所訴事實視為仍需證明的指控。該命令稱，關於林某是否具有實際權限或表見權限，以及建行實體是否可能因其被指控行為承擔責任，存在事實問題。法院明確表示，這些問題必須在訴訟後期進一步查明。
另一起涉及Vesttoo抵押品的美國案件於4月提交至第五巡迴上訴法院。Porch.com起訴再保險經紀公司Gallagher Re，涉及與一項再保險安排相關的義務，該安排涉及Vesttoo、White Rock以及預期來自中國建設銀行的抵押品。
第五巡迴法院維持駁回Porch部分索賠，但恢復了一項關於安置後行政服務的合同索賠，並將該部分案件發回進一步審理。上訴法院表示，再保險中介通常提供的服務範圍構成一個事實問題，不應通過駁回動議來解決。
廉政公署仍在尋找與該案相關的其他人
9月18日的判刑並未結束廉政公署對與虛假文書相關的每個人的調查。該機構表示，在林某案件進入判刑階段後，已尋求對其他涉案人員發出逮捕令。
廉政公署此前在2025年6月的起訴公告中已指認Vesttoo員工Udi Ginati和中間人溫卓倫，稱林某當時被控從Ginati、溫卓倫等人處收取泰達幣。同一公告另行指控前渣打銀行（香港）高級客戶關係經理李家敏串謀使用四份據稱由渣打銀行發出的虛假備用信用證。這些較早的指控必須與林某9月18日的定罪和判刑區分開來。
該反貪機構表示，在宣布指控時，建行（亞洲）和渣打銀行香港配合了其調查。其9月18日的聲明稱，建行（亞洲）在內部發現該行為後提出了貪腐投訴，並繼續協助調查人員。
香港當局在2026年期間繼續在其他案件中處理與加密貨幣相關的犯罪。香港警方收到255份與涉嫌Fun Coffee加密貨幣投資計劃相關的報告，據報損失達1.04億港元。警方表示，該計劃涉及基於USDT的投資方案，截至8月已導致多人被捕。
另外，該市持續擴展其受監管的數位資產框架。crypto.news 於9月17日報導，香港計劃在其2026年政策計畫下擴展受監管的穩定幣交易與代幣化資產基礎設施。
廉政公署在林某案件中最新公開聲明表示，該委員會正透過法院簽發的逮捕令追緝其餘涉案人士，而林某必須服完四年刑期，並向建行（亞洲）償還約370萬港元。
