简讯

  • 波兰检察官已指控一名前警官参与有组织犯罪、欺诈和洗钱，此案与已倒闭的交易所Zondacrypto有关。
  • 警方正在搜查Zondacrypto创始人Sylwester Suszek在2022年3月失踪前最后现身的燃料库。
  • 自8月以来，此案中至少另有五人被起诉，该交易所客户已提出数千起投诉。

波兰检察官已就倒闭的Zondacrypto交易所指控一名前警官，调查人员正在搜查其创始人四年前失踪前最后现身的燃料库。

波兰专门负责网络犯罪的打击网络犯罪中央局警员于周二奉国家检察官办公室有组织犯罪部门之命拘留了Artur K.，该部门表示他面临两项指控。

第一项是参与有组织犯罪集团。第二项则合并了以下指控：对BitBay、BB Trade Estonia及第三家实体造成大规模财产损失、协助侵占受托财产、协助计算机欺诈以及洗钱。

按照波兰惯例，嫌疑人仅以名字和姓氏首字母标识。波兰广播电台报道称，Artur K.是一名前警官，并援引了国家通讯社PAP的消息。

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对他的住所进行搜查时，发现了有关该交易所运营的文件。总检察长发言人安娜·阿达米亚克表示，他正作为嫌疑人接受讯问，之后检察官将决定是否申请审前拘留。该办公室没有说明他是否对指控作出了回应。

与此同时，来自卡托维兹的警方正在搜查和检查Zondacrypto创始人西尔维斯特·苏谢克在2022年3月失踪前最后露面的那个燃料库，在一组检察官的带领下开展工作，并有专家证人和该办公室所称的先进专业法医设备协助。该案卷将他的案件视为非法剥夺自由，而非失踪，并且其中一名较早的嫌疑人被指控从加油站的闭路电视录像机上取走了硬盘。

苏谢克于2014年在卡托维兹以BitBay的名义创立了这家交易所。2020年，它通过BB Trade Estonia将注册地迁至爱沙尼亚，采用了Zondacrypto这个名称，并声称拥有130万客户，其中大多数是波兰人。该交易所于4月冻结提款并停止运营，爱沙尼亚金融情报部门于6月29日吊销了运营商的牌照。

自八月以来，至少还有五人被起诉，其中包括波兰奥委会前主席拉多斯瓦夫·P。每一位公开回应的人都否认了这些指控。这些指控均未经过法庭审理。