加密货币追踪线索助阿联酋和瑞典破获710万美元洗钱网络

阿拉伯联合酋长国和瑞典警方已逮捕七人，此前调查人员通过一个国际洗钱网络追踪加密货币交易，该网络据称处理了7000万瑞典克朗（710万美元），并与有组织犯罪和合同杀人有财务联系。

据阿联酋内政部称，疑似头目在阿联酋被捕，而其他六名据称网络成员在瑞典同时被拘留，此前两国当局进行了协调调查。

疑似头目是一名瑞典国民，已逃离瑞典，并根据国际刑警组织红色通缉令被通缉。阿联酋当局在该部所称的广泛搜查、调查和通过与瑞典警方的情报共享进行的监控后，追踪到了他的位置。

调查人员表示，该网络在10个月期间转移了约7000万瑞典克朗。据称，犯罪活动产生的现金被收集并转给其他犯罪集团，而加密货币被用来转移和移动部分资金的价值。

加密货币交易暴露了与其他犯罪的联系

追踪该网络的加密货币交易成为调查资金流向和谁与之相关的一部分。

内政部表示，对加密货币转账和其他数字证据的分析帮助调查人员识别了与其他涉嫌犯罪活动的财务联系，包括有组织犯罪和合同杀人。当局没有透露涉及的加密货币，也没有披露调查期间追踪的钱包、交易所或交易金额。

区块链交易轨迹越来越多地用于涉及非法金融网络的国际调查。7月，crypto.news此前报道，一次国际刑警组织领导的行动跨越97个国家和地区，导致5811人被捕，并拦截了2.93亿美元的非法资产。

“第一缕光行动”从1月15日持续到4月30日，针对社会工程诈骗及支持它们的洗钱基础设施。当局确认了超过14.2万名受害者，封锁了超过3.1万个银行账户，并使用国际刑警组织的全球快速支付干预机制冻结了可疑的法币和加密货币转账。

行动期间发现的一项调查涉及泰国警方追踪一个疑似加密货币洗钱网络，该网络据称通过多种数字资产和跨链交换转移浪漫骗局收益。据国际刑警组织称，一名嫌疑人的钱包在10个月期间处理了超过1.225亿美元。

8月宣布的另一项国际行动在调查人员审查西非有组织犯罪集团使用的金融系统后，逮捕了58人，并确认了263名嫌疑人。这次为期八个月的行动涉及来自22个国家的当局，包括阿联酋，重点关注用于转移欺诈收益的银行账户、数字钱包、空壳公司和其他基础设施。

瑞典加大了加密货币扣押力度

瑞典当局已经在加大力度识别和扣押与涉嫌犯罪活动相关的数字资产。

司法部长Gunnar Strömmer在2025年呼吁对与犯罪网络相关的加密货币采取更积极的执法，要求警方、瑞典税务局和执法局增加使用资产扣押权力。

瑞典的做法遵循了相关法律变更，这些变更允许当局在无法合理解释所有权的情况下没收财产，即使无法建立财产与特定犯罪之间的直接联系。到2025年中期，当局已根据这些规定没收了8000万瑞典克朗，当时价值约840万美元。

斯特伦默特别呼吁各机构在针对加密货币等高价值资产时加强协调，并表示“是时候加大压力了”。瑞典警察局和金融情报部门2024年的一项评估将一些加密货币交易所认定为用于转移毒品、欺诈和其他犯罪活动收益的服务。瑞典的加密货币打击行动是在建议执法部门加大在加密货币交易平台上的存在之后进行的。

瑞典警方还单独记录了帮派暴力和雇凶杀人中使用年轻新成员的情况。据阿联酋部引用的信息，今年5月，警方表示在过去三年中，有23名旁观者在与帮派有关的枪击事件中丧生，另有30人受伤。

瑞典当局表示，犯罪团伙利用社交媒体和加密通讯服务招募雇佣杀手，其中包括未达到刑事责任年龄的青少年。

阿联酋和瑞典协调同步逮捕

在调查人员确定嫌疑人头目在阿联酋的位置后，当局同时实施了七次逮捕。

阿联酋内政部联邦刑事警察局局长阿卜杜勒阿齐兹·艾哈迈德准将表示，当局将“继续追踪犯罪网络，破坏其资金来源，并对任何试图利用该国领土进行犯罪活动的人采取法律行动。”

跨境合作已成为涉及加密货币和有组织金融犯罪调查中反复出现的组成部分。今年5月，来自中国、美国和阿联酋的警方在迪拜开展了针对电信和网络诈骗活动的首次联合打击行动。

中国当局表示，此次行动捣毁了九个诈骗窝点，逮捕了276人。调查人员称，嫌疑人利用社交媒体建立虚假的恋爱关系，然后将受害者引向所谓的高回报加密货币投资。

在最新的瑞典-阿联酋调查中，警察局长兼瑞典警察局国际处处长安德斯·维贝里将与阿联酋的合作描述为“本案取得成功结果的关键因素”。

在协调逮捕之后，已对所有七名嫌疑人启动了法律程序。当局尚未公开指认所谓的头目或在瑞典被拘留的六人的姓名，也未披露每名嫌疑人面临的具体指控。