Французька влада розпочала офіційне розслідування щодо жінки, перевіряючи, чи могла ймовірна маніпуляція криптовалютою VRA від Verasity допомогти профінансувати покупку нерухомості в Дубаї на десятки мільйонів євро.
Резюме
- Французькі слідчі підозрюють, що маніпуляція ціною VRA допомогла профінансувати покупку нерухомості в Дубаї, пов'язану зі Світланою А.
- Світлану А. було офіційно притягнуто до розслідування та затримано за організоване шахрайство, відмивання грошей і злочинну змову.
- Le Monde повідомляє, що вона витратила понад 50 мільйонів євро на приблизно 100 квартир і вілл у Дубаї.
- VRA зросла приблизно в 65 разів навесні 2021 року, а згодом обвалилася після спекулятивного стрибка цін.
- У патентних записах Світлана Астахова та Роберт Джеймс Марк Хейн разом вказані як винахідники технологій, пов'язаних з Verasity.
Le Monde повідомила 25 вересня, що Світлану А., французьку громадянку російського походження, заарештували в липні в Альпах Приморських, а згодом затримали після дій слідчого судді Парижа. Національна фінансова прокуратура Франції підтвердила, що її притягнуто до розслідування за ймовірне організоване шахрайство, обтяжене відмивання доходів від податкового шахрайства та злочинну змову.
Судове джерело повідомило газеті, що слідчі підозрюють Світлану А. та її британського партнера, ідентифікованого як Роберт Х., у причетності до ймовірного організованого шахрайства через маніпулювання обмінним курсом криптовалюти. Влада перевіряє, чи допомогли доходи від цієї діяльності профінансувати її нерухомість у Дубаї.
Цінова активність VRA є частиною французького розслідування
Le Monde ідентифікувала криптовалюту, що перебуває під перевіркою, як токен VRA від Verasity, запущений у 2018 році.
Навесні 2021 року ціна VRA зросла приблизно в 65 разів за приблизно два з половиною місяці, перш ніж різко розвернутися, згідно з розслідуванням газети.
Французькі слідчі публічно не оприлюднили доказів на рівні транзакцій, які б показували, як здійснювалася будь-яка ймовірна маніпуляція ціною. Доступні судові звіти не ідентифікують конкретні угоди, гаманці, біржі чи контрагентів, імовірно використаних у підозрюваній схемі.
Дані CoinGecko показують, що VRA згодом досягла історичного максимуму в $0,08621 31 жовтня 2021 року. Зараз токен торгується значно нижче цього рекорду.
Токен зазнавав різких цінових рухів поза періодом, який досліджують французькі слідчі. VRA зросла аж на 45% за одну сесію у травні 2025 року та піднялася більш ніж на 250% від місячного мінімуму під час того ралі.
Французька справа стосується ймовірної поведінки, пов'язаної з попередньою активністю VRA. Слідчі не пов'язували пізніші ринкові рухи з ймовірною схемою, описаною Le Monde.
Покупки нерухомості в Дубаї перевищили 50 мільйонів євро у 2022 році
Слідчі вивчають джерело коштів, що стоять за великим портфелем нерухомості в Дубаї, пов'язаним зі Світланою А. Le Monde повідомила, що вона витратила понад 50 мільйонів євро лише протягом 2022 року. Покупки охоплювали близько 100 квартир і три розкішні вілли по всьому Дубаю.
Багато з цих об'єктів здавалися в оренду, що принесло щонайменше 4 мільйони євро сукупного доходу між 2022 і 2025 роками, згідно з розслідуванням газети.
Активи були розподілені серед приблизно 15 будівель, включаючи Burj Royale, Opera Grand, I-Rise Tower і MBL Royal. У кількох будівлях вона володіла аж десятьма одиницями.
Одна транзакція стосувалася цілої житлової будівлі. У червні 2022 року Світлана А. заплатила 68 мільйонів дирхамів, що тоді становило приблизно 17,4 мільйона євро, за Amara Residences. П'ятиповерховий об'єкт містив 73 квартири та комерційні приміщення.
Записи про власність згодом змінилися. Le Monde повідомила, що будівлю було передано без оплати в лютому 2024 року компанії Sempios Holdings з Абу-Дабі, яка утримувалася через приватний фонд.
Газета заявила, що перевірки корпоративних реєстрів ОАЕ все ще показували, що Світлана А. має повноваження підпису, пов'язані з компанією, яка володіла активами.
Дубай став великим центром для бізнесу цифрових активів та фінансових послуг. В окремій публікації crypto.news повідомив про розслідування ОАЕ-Швеція, що стосується ймовірної міжнародної мережі з відмивання криптовалют на 7,1 мільйона доларів. Жодних публічних доказів не пов'язує це окреме розслідування зі Світланою А., Робертом Х. або Verasity.
Патентні записи пов'язують пару з технологією Verasity
Публічні патентні записи надають задокументовані зв'язки між Світланою Астаховою та технологією, пов'язаною з Verasity.
У патентному записі США для системи винагородженого перегляду відео вказано Роберта Джеймса Марка Хейна та Світлану Астахову як винахідників, а Verasity Limited — як правонаступника.
Інший патент Verasity визначає Роберта Джеймса Марка Хейна як винахідника технології, пов'язаної з системою Proof of View компанії.
Власні матеріали Verasity визначають RJ Mark як її засновника. Її сторінка з інформацією про компанію зазначає, що RJ Mark залишається єдиним засновником компанії після відходу з публічної ролі генерального директора.
Le Monde називає партнера Світлани А. Робертом Х. і стверджує, що він використав їхні дослідження для запуску Verasity у 2018 році. Публічні патентні записи ідентифікують Роберта Джеймса Марка Хейна у зв'язку з технологією Verasity.
Корпоративні документи Великої Британії надають ще один задокументований зв'язок. Записи Companies House показують, що Світлана Астахова перестала бути особою зі значним контролем над Veraviews Limited 5 липня 2023 року, коли Verasity Limited S.R.L. стала контролюючою особою.
Le Monde окремо повідомив, що вона раніше була єдиним акціонером Veraviews Limited, перш ніж акції були передані Verasity Limited S.R.L.
VeraViews залишається частиною екосистеми Verasity і надає рекламні технології, використовуючи Proof of View. Crypto.news повідомляв у попередній публікації, що VeraViews об'єдналася з Alkimi Exchange для інтеграції технологій виявлення шахрайства та перевіреної аудиторії.
Світлана А. заперечує правопорушення та зв'язок з майном
Звинувачення залишаються під судовим розслідуванням, і про жодне засудження не повідомлялося. Згідно з французькою процедурою, «mise en examen» — це офіційний судовий статус, який використовується, коли слідчий суддя знаходить серйозні або послідовні ознаки, що виправдовують розслідування можливої причетності особи до правопорушення.
Офіційний судовий портал Франції зазначає, що перебування під формальним розслідуванням не означає встановлення вини. Справу згодом можуть закрити або передати до суду залежно від зібраних доказів.
Її колишній адвокат Олів'є Блюш у квітні 2025 року сказав Le Monde, що «немає зв'язку» між її майновими активами та діяльністю Verasity. Він сказав, що вона не володіла токенами VRA, відмовилася від патентних прав і ніколи не обіймала посаду в групі Verasity.
Le Monde заявив, що його власний огляд корпоративних записів згодом виявив зв'язки, що стосуються Veraviews Limited та компаній, пов'язаних з Verasity. Газета повідомила, що три юридичні фірми, які діють від імені Verasity, згодом надіслали офіційні повідомлення щодо конфіденційного характеру документів, отриманих з корпоративних записів Абу-Дабі.
У звіті від 25 вересня зазначено, що нові адвокати Світлани А. не відповіли негайно на запити про коментар.
Розслідування Національної фінансової прокуратури було доручено Національній бригаді Франції з боротьби з податковим шахрайством. Слідчі вивчають звинувачення, що охоплюють організоване шахрайство, обтяжене відмивання грошей, пов'язане з податковим шахрайством, та злочинну змову.
