Tether заявила, що цього року допомогла заморозити майже 550 мільйонів доларів у USDT, пов’язаних з Іраном, оскільки американська влада націлилася на гаманці, пов’язані з Центральним банком Ірану та іншими підсанкційними мережами.
Резюме
- Tether заявила, що у квітні було заморожено понад 344 мільйони доларів на двох адресах.
- У липні було заморожено понад 130 мільйонів доларів на чотирьох додаткових гаманцях TRON.
- Міністерство фінансів США назвало цифрові активи серед п’яти секторів, охоплених розширеними санкціями проти Ірану.
- Tether заявила, що її робота з правоохоронними органами допомогла заморозити понад 4,9 мільярда доларів у всьому світі.
Tether заявила 28 вересня, що діяла на основі інформації від Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США та американських правоохоронних органів, коли у квітні було заморожено понад 344 мільйони доларів у USDT на двох адресах. Наступного дня OFAC додало ті самі адреси до санкційного запису Центрального банку Ірану. У записі також вказано зв’язки з силами «Кудс» Корпусу вартових ісламської революції та «Хезболлою».
У липні було заморожено понад 130 мільйонів доларів на чотирьох інших гаманцях, коли Міністерство фінансів додало чотири адреси TRON до санкційного запису центрального банку. Tether оцінила загальну суму заморожених USDT, пов’язаних з Іраном, у 2026 році приблизно в 550 мільйонів доларів. У своїй заяві компанія навела суми за квітневими та липневими діями, але не деталізувала кожне заморожування, включене до цієї загальної суми.
Липнева дія раніше висвітлювалася crypto.news, яке повідомило, що чотири гаманці TRON містили близько 131 мільйона доларів у USDT. Міністр фінансів Скотт Бессент тоді заявив, що OFAC запровадило санкції проти кількох гаманців, пов’язаних з центральним банком Ірану.
Tether заморозила два гаманці до того, як OFAC внесло їх до списку
Порядок квітневих кроків є ключовим для версії Tether. За словами компанії, вона підтримала заморожування після того, як американська влада надала інформацію про дві адреси; згодом OFAC офіційно внесло ці адреси як ідентифікатори цифрової валюти для Центрального банку Ірану.
Раніші повідомлення про квітневе заморожування на 344 мільйони доларів визначили приблизно 213 мільйонів доларів в одному гаманці TRON і 131 мільйон доларів в іншому. Обмеження стосувалися USDT, що зберігалися на цих адресах. Вони не вимагали, щоб сама мережа TRON припинила обробку транзакцій.
Генеральний директор Tether Паоло Ардоіно заявив, що публічні блокчейни дозволяють владі відстежувати рух коштів і що компанія може діяти, коли правоохоронні органи надають достовірну інформацію. Він описав USDT як «не притулок для підсанкційних суб’єктів, терористичних організацій або злочинних мереж». Його заява викладає позицію компанії; позначення гаманців і суми заморожування є окремими діями, про які повідомили OFAC і Tether.
Емітент заявив, що узгодив свою політику заморожування зі списком спеціально позначених громадян OFAC, включно з внесеними до списку гаманцями, які містять USDT після їх початкового випуску. Заморожування перешкоджає переміщенню токенів із заблокованої адреси. Воно відрізняється від урядової конфіскації або судового наказу про передачу права власності на активи.
Міністерство фінансів розширило санкції проти Ірану на цифрові активи
Міністерство фінансів запустило операцію Economic Outcast 24 серпня та назвало цифрові активи поряд з технологіями, золотом, авіацією та судноплавством у п’яти нових секторальних санкційних рішеннях. Відомство заявило, що ці заходи розширили його повноваження щодо іноземних осіб і компаній, які працюють у цих секторах економіки Ірану або підтримують їх.
Для американських підприємств і фізичних осіб позначення OFAC тягнуть за собою прямі обмеження на транзакції, коли задіяна внесена до списку сторона або її заблоковане майно, якщо не застосовується виняток або ліцензія. Міністерство фінансів також попереджало іноземні фірми про можливі санкційні ризики за сприяння обходу іранських санкцій. Це викладені Міністерством фінансів правила та попередження, а не нове обмеження, створене заявою Tether.
17 вересня OFAC у рамках цієї кампанії внесло до списку іранське підприємство у сфері цифрових активів BitBank, його розробника програмного забезпечення та трьох партнерів фінансиста Бабака Занджані. Міністерство фінансів стверджувало, що мережа Занджані використовувала бізнеси з цифровими активами для переміщення коштів для КВІР, включно з сотнями мільйонів доларів у біткойнах. Санкційний захід щодо BitBank також додав розробника, Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, до списку OFAC.
Окрема цивільна справа в США показує, як заморожування гаманця може передувати спробі взяти токени під опіку. У вересні прокурори вимагали конфіскації 61,2 мільйона доларів у USDT, що зберігалися на десяти адресах TRON, які, згідно з судовими документами, Tether заморозив у 2025 році. Ордер від 14 вересня уповноважив ФБР взяти цільові активи під опіку; позов про конфіскацію просить суд передати право власності уряду. Ця справа стосується ймовірних доходів від іранської нафти і не пов'язана із заявленим Tether загальним обсягом заморожування за 2026 рік.
Раніші гаманці, пов'язані з Іраном, і справи в США додають контексту
Tether також посилався на роботу з Національним бюро Ізраїлю з боротьби з фінансуванням тероризму. За його словами, бюро передало понад 40 справ, що стосуються понад 640 адрес, що призвело до заморожування понад 22 мільйонів USDT. У 2023 році компанія розкрила заморожування 32 адрес, на яких зберігалося 873 118,34 доларів, у справі, пов'язаній з незаконною діяльністю, що впливає на Ізраїль та Україну.
Після того як ізраїльське бюро опублікувало список із 187 адрес, які воно пов'язало з КВІР у вересні 2025 року, аналітична компанія з блокчейну Elliptic повідомила, що Tether заніс 39 з них до чорного списку. За оцінками Tether на основі висновків Elliptic, на тих гаманцях на момент заморожування залишалося приблизно 1,5 мільйона доларів у USDT.
Загалом у своїй правоохоронній роботі Tether заявив, що співпрацює з понад 340 агенціями в 67 країнах, і що ці зусилля допомогли заморозити понад 4,9 мільярда доларів активів, включаючи понад 2,4 мільярда доларів, пов'язаних з американською владою. В основному тексті його оголошення зазначено понад 2800 розслідувань у всьому світі та понад 1500 за участю правоохоронних органів США, тоді як підзаголовок сторінки наводить вищі цифри — понад 2900 та понад 1600 відповідно.
Серед справ у США, на які посилалася компанія, була вереснева операція Міністерства юстиції проти маркетплейсу, що обслуговував шахрайські центри. Tether заявив, що влада за один день вилучила понад 52 мільйони доларів, і що міністерство визнало його допомогу. Він також послався на лютневе вилучення понад 61 мільйона доларів у USDT, пов'язаних із ймовірною шахрайською інвестиційною схемою, у якій Міністерство юстиції та Служба розслідувань внутрішньої безпеки визнали його допомогу в передачі активів.
