Південнокорейські роздрібні інвестори повідомили про приблизно 250 мільйонів доларів шахрайських збитків, пов'язаних із чатами з порадами щодо акцій, протягом першої половини 2026 року, тоді як поліція розслідувала 3 506 пов'язаних справ на суму 336 мільярдів вон.
Резюме
- Поліція розслідувала 3 506 справ щодо чатів з порадами щодо акцій на суму 336 мільярдів вон протягом першої половини 2026 року по всій країні.
- Залучена сума зросла на 19,8% у річному обчисленні, тоді як кількість розслідуваних справ зросла лише на 4,1% загалом.
- У червні поліція Сеула заарештувала десятьох підозрюваних у зв'язку з інвестиційною шахрайською схемою на 9,9 мільярда вон, що базувалася в Камбоджі.
- Ймовірне угруповання використовувало підроблені брокерські додатки та заяви про акції на основі ШІ, щоб націлитися на корейських інвесторів.
- Фінансові регулятори у вересні розпочали кампанію, попереджаючи про видавання себе за інших, фейкові новини та інвестиційні пропозиції з гарантованим прибутком.
Reuters повідомило 16 вересня, що залучена сума зросла на 19,8% порівняно з тим самим шестимісячним періодом 2025 року, тоді як кількість розслідуваних справ зросла на 4,1%. За обмінним курсом, використаним у звіті, 336 мільярдів вон дорівнювали 246,57 мільйона доларів.
Шахрайство з акціями в Південній Кореї досягло 3 506 поліцейських справ
Протягом періоду з січня по червень південнокорейський KOSPI став найкращим фондовим індексом у світі, перш ніж впасти на цілих 44% від свого піку 19 червня, за даними Reuters. Юристи, які спеціалізуються на фінансовому шахрайстві, розповіли інформаційному агентству, що шахраї використовували ажіотаж під час зростання, а згодом ринкову невизначеність, щоб переконати недосвідчених інвесторів надсилати гроші.
Поліцейські цифри враховують розслідувані справи, а не окремих жертв. Поліція повідомила Reuters, що одна справа може містити кількох жертв, тому цифру 3 506 не можна вважати кількістю людей, які втратили гроші. Сума 336 мільярдів вон представляє гроші, залучені до справ, розслідуваних протягом шестимісячного періоду.
Участь інвесторів залишалася високою на фінансових ринках Південної Кореї. Як crypto.news раніше повідомляло, дослідження, опубліковане у вересні, виявило зростання на 95,7% у річному обчисленні онлайн-пошукового інтересу, пов'язаного з акціями та криптовалютами. Дослідження вимірювало пошукову активність і не вимірювало фактичні інвестиційні збитки.
Збитки від торгівлі з кредитним плечем серед молодших південнокорейських інвесторів опинилися під пильною увагою під час різких рухів на фондовому ринку. Ці цифри стосувалися позицій з кредитним плечем і залишаються окремими від поліцейських даних про шахрайство, що охоплюють чати з порадами щодо акцій.
Фейкові чати використовували відомі імена та підроблені торгові додатки
Поліція та юристи описали схему, в якій шахраї розміщували коментарі під відео, опублікованими відомими брокерськими аналітиками або фінансовими інфлюенсерами, а потім спрямовували користувачів до приватних чатів. Деякі групи стягували абонентську плату за нібито рекомендації щодо акцій, тоді як інші переконували учасників переказувати гроші для інвестицій.
Розслідування поліції Сеула, оголошене в червні, показало, як, за твердженнями, діяла одна закордонна мережа. Yonhap повідомило, що поліція заарештувала 10 осіб, обвинувачених у взятті приблизно 9,9 мільярда вон у 59 південнокорейців у період з лютого 2024 року по лютий 2026 року через операцію, що базувалася в Камбоджі.
Слідчі заявили, що учасники видавали себе за співробітників цінних паперових компаній і спрямовували користувачів до підроблених брокерських додатків. Згідно з Edaily, жертвам показували сфабриковані баланси та інвестиційні прибутки, тоді як оператори просували нібито вибрані ШІ акції та заяви про прибутковість, що сягає 600%.
Поліція заявила, що посилання, розміщені під відео справжніх фінансових особистостей, використовувалися для переведення потенційних жертв у приватні групи Naver Band. Усередині груп фальшиві інвестори, як повідомляється, публікували вигадані історії успіху, покликані зробити схеми такими, що виглядають переконливо.
Один інвестор, якого інтерв’ювало Reuters, сказав, що приєднався до групи Naver після перегляду відео в TikTok, яке, як він вважав, було опубліковано керівником компанії з цінних паперів. 47-річний працівник логістики, названий під псевдонімом Джей, сказав, що зрештою переказав 60 мільйонів вон після того, як йому сказали, що інвестиційна можливість може принести 600% прибутку.
Після того як група припинила спілкування та зникла у квітні, Джей подав кримінальну скаргу до поліції та цивільний позов проти власника банківського рахунку, який отримав його гроші. Поліція відмовилася обговорювати його окрему справу. Його попередження новим інвесторам було прямим: «сумнівайтеся в кожній пораді, яку вам дають».
Регулятори розширюють попередження та перевірки платформ
Південнокорейська Комісія з фінансових послуг 2 вересня заявила, що фінансові органи розпочали загальнонаціональну кампанію, зосереджену на безпечнішій фінансовій діяльності та запобіганні інвестиційному шахрайству.
FSC заявила, що незаконні оператори видавали себе за інвестиційних професіоналів, використовували матеріали, згенеровані ШІ, поширювали фейкові новини та просували заяви про високу дохідність або захист основної суми, перш ніж зібрати гроші інвесторів і зникнути.
Кампанія запланована до кінця 2026 року в соціальних мережах, на урядових вебсайтах, у мобільних застосунках і системах публічного відображення. Регулятор заявив, що урядові установи, банки та асоціації фінансового сектору розповсюджуватимуть попереджувальні матеріали через власні канали комунікації.
Раніше у 2026 році Служба фінансового нагляду випустила споживчі попередження щодо незаконних кімнат зі stock-порадами, які видавали себе за співробітників компаній з цінних паперів і поширювали посилання, що ведуть до приватних чатів або фальшивих інвестиційних застосунків. Січневе попередження закликало інвесторів бути обережними, коли невідомі оператори намагалися перевести розмови в закриті групи або просили встановити незнайоме торгове програмне забезпечення.
Пізніше фінансові регулятори вжили заходів проти потенційно зловживного просування акцій. 23 березня FSC оголосила про інтенсивний період звітування та розслідування, спрямований на фінансових інфлюенсерів, підозрюваних у фронтраннінгу рекомендованих акцій, поширенні неправдивої ринкової інформації або розповсюдженні вигаданих корпоративних подій.
Регулятор заявив, що підозрювані порушення можуть бути передані слідчим, коли наявні докази підтверджують правозастосовні дії.
Поліція також співпрацювала з онлайн-платформами щодо виявлення шахрайства. Yonhap у червні повідомило, що Національне поліцейське агентство ділилося нововиявленими шахрайськими тактиками з компаніями, зокрема Naver і Kakao, щоб платформи могли посилити свої системи виявлення.
Поліція заявила, що збитки, пов’язані з кімнатами з інвестиційними порадами, у травні становили 41,3 мільярда вон, що на 26,1% менше від середньомісячного рівня, зафіксованого в першому кварталі.
Справа, пов’язана з Камбоджею, очікує подальших судових дій
Розслідування щодо Камбоджі залишається однією з найясніших кримінальних справ, пов’язаних із тактиками, виявленими в чат-кімнатах зі stock-порадами. Kyunghyang Shinmun повідомила, що підозрювані нібито розподіляли завдання між телефонними операторами, людьми, які видавали себе за працівників брокерських компаній, перекладачами та фальшивими інвесторами, які публікували історії успіху всередині груп.
Поліція вилучила приблизно 273 мільйони вон імовірних злочинних доходів до пред’явлення обвинувачення, згідно з повідомленням MBC. Слідчі заявили, що зусилля з відстеження високопосадовців організації тривають.
Служба фінансового нагляду повідомила Reuters, що не веде окремий набір даних, який охоплює справи про незаконні чат-кімнати зі stock-порадами, оскільки кримінальні розслідування належать до компетенції правоохоронних органів. Регулятор не відповів на запитання інформаційного агентства про те, чи готуються нові правила захисту інвесторів.
Naver заявила, що вживає заходів проти шахрайських чатів після отримання скарг, і посилює моніторинг. Jeonbuk Bank, який обслуговував рахунок, задіяний у скарзі Джея, заявив, що знає про поточні випадки шахрайства і продовжуватиме вдосконалювати заходи виявлення шахрайства. Поліція повідомила, що справу, пов’язану з Камбоджею та 10 підозрюваними, було передано прокурорам і вона очікує дати судового засідання.
