Слідчий комітет Росії запропонував інтегрувати криптовалютні активи в інфраструктуру країни з протидії відмиванню грошей, щоб допомогти органам влади відстежувати цифрові транзакції та розслідувати фінансові злочини.
Резюме
- Слідчий комітет Росії запропонував інтегрувати криптоактиви в інфраструктуру країни з протидії відмиванню грошей, щоб допомогти слідчим відстежувати криптовалютні транзакції, пов'язані зі злочинною діяльністю.
- Пропозицію було представлено на засіданні Організації Об'єднаних Націй у Відні, де російські посадовці обговорювали обмін фінансовою розвідкою та міжнародне співробітництво у сфері повернення злочинних активів.
- Російські слідчі повідомили про вилучення активів на суму понад 486 мільйонів доларів, пов'язаних із корупційними справами, у 2026 році, що стало можливим завдяки фінансовій розвідці, отриманій через Росфінмоніторинг.
- Пропозиція з'явилася після запровадження нових правил регулювання криптовалют у Росії, зокрема суворіших вимог до ідентифікації рахунків цифрових активів та додаткового моніторингу криптопереказів.
Згідно з повідомленням ТАСС від 6 листопада, пропозицію було представлено під час 20-ї сесії Відкритої міжурядової робочої групи з питань повернення активів у Відні, де Анна Старжинська, керівниця відділу Головного слідчого управління Слідчого комітету Росії, представляла відомство.
Робоча група діє в рамках Конференції держав-учасниць Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти корупції та зосереджується на міжнародному співробітництві у виявленні, поверненні та репатріації активів, пов'язаних зі злочинною діяльністю.
Під час засідання комітет пояснив, що російські слідчі вже мають доступ до спеціалізованих ресурсів, які підтримує Росфінмоніторинг — фінансова розвідувальна агенція країни, — що допомагає їм досліджувати криптовалютні транзакції та збирати докази в кримінальних розслідуваннях.
«Доступ слідчих органів до спеціалізованих ресурсів Росфінмоніторингу дає можливість відстежувати криптовалютні транзакції та отримувати важливу інформацію для доведення злочинної діяльності», — йдеться в заяві комітету, перекладеній з російської.
Згодом відомство запропонувало офіційно включити криптоактиви в інфраструктуру з протидії відмиванню грошей, хоча в повідомленні не було встановлено конкретних термінів впровадження.
Російські слідчі повідомляють про вилучення активів на 486 мільйонів доларів
Поряд із пропозицією щодо криптовалют Старжинська представила дані про зусилля Росії щодо повернення активів, пов'язаних із корупційними справами.
За даними Слідчого комітету, російські слідчі, працюючи з оперативними службами, підрозділами фінансової розвідки та регуляторними органами, виявили та вилучили майно осіб, причетних до корупційних справ, вартістю понад 486 мільйонів доларів протягом 2026 року.
Комітет пояснив частину цих результатів своєю співпрацею з Росфінмоніторингом, який надає фінансову розвідку, що слідчі можуть використовувати для виявлення майна, яке підлягає вилученню.
Протягом року слідчі подали до агенції приблизно 2 500 запитів у зв'язку з кримінальними справами. Інформація, отримана через ці запити, допомогла встановити місцезнаходження активів, які згодом могли бути заморожені або конфісковані в рамках судового провадження.
Старжинська порушила питання міжнародного співробітництва під час віденської зустрічі, зокрема необхідність обміну інформацією між країнами та надання взаємної правової допомоги в кримінальних розслідуваннях, що стосуються активів за національними кордонами.
За останні чотири роки Слідчий комітет організував виконання понад 6 000 запитів про правову допомогу, що охоплюють різні категорії кримінальних справ.
Вона закликала до того, щоб механізми міжнародного співробітництва функціонували поза політичними міркуваннями, а країни-учасниці виконували свої правові зобов'язання на основі рівності, взаємної поваги та взаємності.
Росія розширює моніторинг криптовалют відповідно до нових правил
Пропозиція з'явилася після кількох регуляторних змін, запроваджених цього року, оскільки Росія створює піднаглядний ринок для торгівлі криптовалютами та їх зберігання.
Як раніше повідомляло crypto.news, комплексна нормативно-правова база Росії щодо криптовалют набула чинності 1 вересня, дозволивши регульовану торгівлю, послуги зберігання та певні транскордонні розрахунки під наглядом Банку Росії.
Законодавство запровадило окремі вимоги для кваліфікованих і некваліфікованих інвесторів, причому роздрібні учасники підлягають річним лімітам на купівлю та обов'язковим оцінюванням перед отриманням доступу до відповідних криптовалют.
У жовтні центральний банк зареєстрував своїх перших криптовалютних операторів, зокрема чотирьох операторів бірж і п'ятьох цифрових зберігачів.
Сбербанк і ВТБ були серед фінансових установ, допущених до регульованої системи, а зареєстровані компанії зобов'язані дотримуватися правил обліку та реєстрації транзакцій.
Вимоги щодо фінансового моніторингу розвивалися паралельно з цими ринковими регулюваннями.
У вересні Росфінмоніторинг запровадив обов'язкові вимоги щодо ідентифікаційного номера платника податків для клієнтів, які відкривають рахунки в цифрових депозитаріях.
Правила вимагають від клієнтів надавати свій індивідуальний ідентифікаційний номер платника податків, відомий як ІНН, що дозволяє органам влади пов'язувати криптовалютні транзакції з ідентифікованими власниками рахунків.
Для криптовалютних переказів, що перевищують 60 000 рублів, підзвітні установи зобов'язані збирати та передавати детальну інформацію про платника та одержувача, зокрема відповідні ідентифікатори рахунків і персональні дані.
Законодавство Росії про протидію відмиванню грошей забороняє цифровим депозитаріям відкривати рахунки анонімним клієнтам або особам, які використовують вигадані особи.
Банк Росії позначив тисячі підозрілих криптогаманців
Російські фінансові регулятори вже вжили заходів щодо криптовалютних адрес, пов'язаних із підозрюваною незаконною діяльністю.
У серпні Банк Росії вніс до чорного списку 2 600 криптовалютних гаманців після виявлення транзакцій на суму понад 1 мільярд рублів, що надходили на ці адреси протягом першого півріччя 2026 року.
Гаманці було додано до системи моніторингу, доступної банкам і правоохоронним органам для фінансових розслідувань та оцінювання ризиків клієнтів.
Центральний банк виявив 929 суб'єктів з ознаками діяльності фінансових пірамід і ще 379 підозрюваних у незаконному залученні інвестицій за той самий період.
За даними регулятора, криптовалюти використовувалися для залучення коштів у понад 74% виявлених ним схем фінансових пірамід.
