Комісія з цінних паперів і бірж Таїланду подала кримінальну скаргу проти оператора криптовалютної біржі Bitget — компанії BG Limited — та оголосила про плани заблокувати доступ до платформи з 5 грудня через ймовірну діяльність без ліцензії.
Резюме
- Комісія з цінних паперів і бірж Таїланду подала кримінальну скаргу проти BG Limited, оператора Bitget, звинувачуючи компанію в торгівлі криптовалютами без ліцензії.
- Влада планує заблокувати доступ до вебсайту Bitget, пов'язаних доменів і мобільного застосунку починаючи з 5 грудня 2026 року.
- Скарга охоплює діяльність у період з 2022 по 2025 рік, зокрема торгові послуги, комісії та промоцію тайською мовою.
- Регулятор окремо назвав Крітсану Крітсананувата через ймовірну допомогу в промоції через Facebook і YouTube.
- Раніше оголошений план Bitget щодо придбання ліцензованої тайської біржі залишається окремим питанням, що потребує схвалення регулятора.
Комісія з цінних паперів і бірж Таїланду підтвердила ці дії в оголошенні від 5 листопада, заявивши, що BG Limited надавала послуги обміну криптовалют без дозволу, необхідного згідно із законодавством країни про цифрові активи. Регулятор передав скаргу до Відділу боротьби з економічними злочинами для розслідування та повідомив Міністерство цифрової економіки та суспільства про необхідність обмежити доступ до вебсайту та мобільного застосунку Bitget.
Водночас обмеження охоплюватиме основний вебсайт Bitget, пов'язані домени та застосунок. Влада порадила клієнтам, які зберігають активи на платформі, розглянути можливість вжити відповідних заходів до кінцевого терміну 5 грудня.
Комісія з цінних паперів і бірж Таїланду звинувачує Bitget у торгівлі криптовалютами без ліцензії
Регулятор заявив, що в ході розслідування було виявлено діяльність з торгівлі криптовалютами, яка здійснювалася через Bitget у період з 2022 по 2025 рік. Протягом цього періоду платформа, за твердженнями, сприяла транзакціям з цифровими активами, стягувала торгові комісії та пропонувала послуги, орієнтовані на тайських клієнтів.
Слідчі вказали на вебсайт тайською мовою, на якому вартість криптовалют відображалася в тайських батах. Вони виявили промоційну діяльність через кілька каналів соціальних мереж, зокрема обліковий запис X під назвою «Bitget Thailand», групу в Telegram «BGB Thai Holder» та обліковий запис у TikTok під назвою «bitgetthailand».
Комісія заявила, що ця діяльність відповідає визначенню операційної діяльності цифрової біржі активів згідно зі статтею 3 Надзвичайного декрету Таїланду про бізнес із цифровими активами, запровадженого у 2018 році. Вона звинуватила BG Limited у порушенні статті 26 шляхом надання цих послуг без ліцензії — правопорушення, що підпадає під дію статті 66 цього закону.
У скарзі окремо названо Крітсану Крітсананувата, якого регулятор звинуватив у допомозі в просуванні послуг Bitget через сторінку у Facebook «Srisiam» та канал на YouTube «SRISIAM». Влада стверджує, що його промоційна діяльність сприяла неліцензованій діяльності біржі.
Користувачі Bitget зіткнуться з обмеженнями доступу з 5 грудня
Поряд із кримінальною скаргою Комісія з цінних паперів і бірж попросила Міністерство цифрової економіки та суспільства заблокувати доступ до біржі з 5 грудня.
Обмеження підпадає під дію Королівського декрету Таїланду 2025 року про заходи щодо запобігання та припинення злочинів, пов'язаних з технологіями. Це законодавство надає міністерству повноваження обмежувати доступ до неліцензованих платформ торгівлі цифровими активами.
Регулятор заявив, що ці заходи мають на меті захистити інвесторів і запобігти використанню несанкціонованих бірж для відмивання грошей або інших фінансових злочинів.
Клієнтам, які наразі зберігають криптовалюту на Bitget, рекомендували перевірити свої облікові записи та вжити відповідних заходів щодо своїх активів до того, як доступ буде обмежено. В оголошенні не вказано процедуру автоматичної ліквідації та не вимагається від клієнтів продавати свої активи.
Раніше Таїланд заблокував п'ять неліцензованих криптовалютних бірж, зокрема Bybit, OKX і CoinEx, у рамках тієї ж нормативної бази в червні 2025 року.
Комісія з цінних паперів і бірж заохочує інвесторів перевіряти, чи має постачальник криптовалютних послуг необхідний дозвіл, через його офіційний вебсайт або застосунок SEC Check First.
Кримінальну скаргу передано слідчим з економічних злочинів
Подання не встановлює кримінальної відповідальності щодо BG Limited або особи, зазначеної у скарзі.
Відділ боротьби з економічними злочинами Таїланду розслідуватиме ці звинувачення, перш ніж прокурори вирішать, чи висувати кримінальні обвинувачення. Будь-яке переслідування згодом проходитиме через суди країни, які визначатимуть, чи порушили підсудні закон.
Регулятор заявив, що відстежуватиме розслідування та співпрацюватиме з відповідними органами протягом усього процесу правозастосування.
Bitget раніше оголосила про плани придбати ліцензовану тайську біржу
Правозастосовні дії відбулися після жовтневого оголошення Bitget про намір придбати існуючий ліцензований криптовалютний бізнес у Таїланді.
Як раніше повідомляло crypto.news, компанія планувала придбати GMO-Z.com Cryptonomics (Thailand), оператора місцевої ліцензованої платформи Z.com EX, через BTGT Management.
Запропонована угода передбачала сукупну частку у 99,94%, що належить GMO Internet та її тайській дочірній компанії. Хоча продавець спочатку запланував передачу акцій на 31 жовтня, угода вимагала схвалення регулятора та інших умов.
Генеральна директорка Bitget Грейсі Чен раніше заявила, що придбання надасть можливість заснувати місцеву діяльність. Компанія не оголошувала дату запуску послуг через запропонований тайський бізнес.
У її жовтневій угоді користувача Таїланд уже був зазначений серед юрисдикцій, яким обмежено доступ до міжнародної платформи.
Окремо Bitget обмежила клієнтів у Росії та Білорусі після змін до свого переліку заборонених юрисдикцій у жовтні. Біржа заявила, що постраждалі клієнти отримають індивідуальні інструкції щодо закриття рахунків, незавершених торгів і виведення коштів.
