Поліція Об'єднаних Арабських Еміратів і Швеції заарештувала сімох осіб після того, як слідчі відстежили криптовалютні транзакції через міжнародну мережу відмивання грошей, яка, за припущеннями, обробила 70 мільйонів шведських крон ($7,1 мільйона) і мала фінансові зв'язки з організованою злочинністю та замовними вбивствами.
Резюме
- Поліція ОАЕ та Швеції заарештувала сімох підозрюваних у справі мережі, яку звинувачують у відмиванні приблизно $7,1 мільйона за 10 місяців.
- Відстеження криптовалютних транзакцій допомогло слідчим виявити фінансові зв'язки з організованою злочинністю та замовними вбивствами.
- Імовірного лідера було затримано в ОАЕ, тоді як шістьох інших підозрюваних заарештовано одночасно у Швеції.
- Шведська влада посилює зусилля щодо вилучення криптовалюти та інших активів, пов'язаних зі злочинними мережами.
За даними Міністерства внутрішніх справ ОАЕ, підозрюваного лідера було заарештовано в Еміратах, тоді як шістьох інших імовірних членів мережі було затримано одночасно у Швеції після скоординованих розслідувань між органами влади обох країн.
Підозрюваний лідер, громадянин Швеції, втік зі Швеції та перебував у розшуку за Червоного повідомлення Інтерполу. Влада ОАЕ відстежила його місцезнаходження після, як описало міністерство, масштабних пошуків, розслідувань і спостереження, здійснених через обмін розвідувальною інформацією зі шведською поліцією.
Слідчі заявили, що мережа перемістила приблизно 70 мільйонів шведських крон протягом 10-місячного періоду. Готівка, отримана від злочинної діяльності, за припущеннями, збиралася та перенаправлялася іншим злочинним угрупованням, тоді як криптовалюти використовувалися для передачі та переміщення вартості частини цих коштів.
Криптовалютні транзакції викрили зв'язки з іншими злочинами
Відстеження криптовалютних транзакцій мережі стало частиною розслідування того, куди рухалися гроші та хто був з ними пов'язаний.
Міністерство внутрішніх справ заявило, що аналіз криптовалютних переказів та інших цифрових доказів допоміг слідчим виявити фінансові зв'язки з іншою ймовірною злочинною діяльністю, зокрема з організованою злочинністю та замовними вбивствами. Влада не розкрила, які саме криптовалюти були задіяні, і не оприлюднила гаманці, біржі чи суми транзакцій, відстежених під час розслідування.
Сліди блокчейн-транзакцій дедалі частіше використовуються в міжнародних розслідуваннях, пов'язаних із незаконними фінансовими мережами. У липні crypto.news раніше повідомляв, що операція під проводом ІНТЕРПОЛу, яка охопила 97 країн і територій, призвела до 5 811 арештів і перехоплення $293 мільйонів незаконних активів.
Операція First Light, яка тривала з 15 січня по 30 квітня, була націлена на шахрайства із соціальною інженерією та інфраструктуру відмивання, що їх підтримує. Влада виявила понад 142 000 жертв, заблокувала понад 31 000 банківських рахунків і використала механізм ІНТЕРПОЛу Global Rapid Intervention of Payments для заморожування підозрілих фіатних і криптовалютних переказів.
Одне розслідування, виявлене під час операції, стосувалося тайської поліції, яка відстежувала підозрювану мережу відмивання криптовалют, що, за припущеннями, переміщувала доходи від романтичних шахрайств через кілька цифрових активів і крос-чейн свопів. Гаманець, що належав одному підозрюваному, обробив понад $122,5 мільйона протягом 10-місячного періоду, за даними ІНТЕРПОЛу.
Інша міжнародна операція, оголошена в серпні, призвела до 58 арештів і виявлення 263 підозрюваних після того, як слідчі вивчили фінансові системи, які використовували організовані злочинні угруповання Західної Африки. Восьмимісячна операція за участю органів влади з 22 країн, включно з ОАЕ, була зосереджена на банківських рахунках, цифрових гаманцях, підставних компаніях та іншій інфраструктурі, що використовується для переміщення доходів від шахрайства.
Швеція активізувала вилучення криптовалют
Шведська влада вже нарощує зусилля для виявлення та вилучення цифрових активів, пов'язаних із підозрюваною злочинною діяльністю.
Міністр юстиції Гуннар Стрьоммер закликав до більш агресивного правозастосування щодо криптовалюти, пов'язаної зі злочинними мережами, у 2025 році, попросивши поліцію, Шведське податкове агентство та Виконавчу службу частіше використовувати свої повноваження щодо вилучення активів.
Підхід Швеції спирався на зміни, які дозволяли владі конфіскувати майно, коли власність не може бути розумно пояснена, навіть без встановлення прямого зв'язку між майном і конкретним правопорушенням. До середини 2025 року влада конфіскувала 80 мільйонів шведських крон, що на той час становило близько 8,4 мільйона доларів, за цими правилами.
Стрьоммер конкретно закликав агенції покращити координацію при націлюванні на високовартісні активи, такі як криптовалюта, і сказав, що «настав час посилити тиск». Оцінка 2024 року, проведена Шведською поліцейською владою та Підрозділом фінансової розвідки, визначила деякі криптобіржі як сервіси, що використовуються для переміщення доходів від наркотиків, шахрайства та іншої злочинної діяльності. Шведська боротьба з криптовалютами супроводжувалася рекомендаціями для правоохоронних органів збільшити свою присутність на платформах торгівлі криптовалютами.
Шведська поліція окремо задокументувала використання молодих новобранців у бандитському насильстві та замовних вбивствах. У травні поліція повідомила, що 23 випадкових перехожих були вбиті та ще 30 поранені внаслідок стрілянини, пов'язаної з бандами, за попередні три роки, згідно з інформацією, наведеною міністерством ОАЕ.
Злочинні угруповання використовували соціальні мережі та зашифровані служби обміну повідомленнями для вербування найманих убивць, включаючи підлітків, які не досягли віку кримінальної відповідальності, заявила шведська влада.
ОАЕ та Швеція координували одночасні арешти
Влада здійснила сім арештів одночасно після того, як слідчі встановили місцезнаходження ймовірного лідера в ОАЕ.
Бригадний генерал Абдулазіз Аль Ахмад, генеральний директор Федеральної кримінальної поліції Міністерства внутрішніх справ ОАЕ, сказав, що влада «продовжуватиме відстежувати злочинні мережі, підривати їхні джерела фінансування та вживати правових заходів проти будь-кого, хто намагається використовувати територію країни для злочинної діяльності».
Транскордонна співпраця стала повторюваною частиною розслідувань, пов'язаних з криптовалютою та організованою фінансовою злочинністю. У травні поліція Китаю, Сполучених Штатів та ОАЕ провела свою першу спільну операцію проти телекомунікаційного та онлайн-шахрайства в Дубаї.
Китайська влада заявила, що операція ліквідувала дев'ять шахрайських сайтів і призвела до 276 арештів. Слідчі заявили, що підозрювані використовували соціальні мережі для встановлення фальшивих романтичних стосунків, перш ніж направляти жертв до нібито високоприбуткових криптовалютних інвестицій.
В останньому розслідуванні Швеції та ОАЕ Андерс Віберг, комісар поліції та керівник міжнародного відділу Шведської поліцейської влади, описав співпрацю з Еміратами як «ключовий фактор у досягненні успішного результату цієї справи».
Після скоординованих арештів проти всіх семи підозрюваних було розпочато судове провадження. Влада не назвала публічно ймовірного лідера або шістьох осіб, затриманих у Швеції, а також не розкрила конкретні звинувачення, які висуваються кожному підозрюваному.
