Французские власти поместили женщину под официальное расследование, изучая, могла ли предполагаемая манипуляция криптовалютой VRA компании Verasity помочь финансировать покупку недвижимости в Дубае на десятки миллионов евро.
Резюме
- Французские следователи подозревают, что манипуляция ценой VRA помогла финансировать покупку недвижимости в Дубае, связанную со Светланой А.
- Светлана А. стала объектом официального расследования и была задержана по подозрению в организованном мошенничестве, отмывании денег и преступном сговоре.
- Le Monde сообщает, что она потратила более 50 миллионов евро на примерно 100 квартир и вилл в Дубае.
- VRA выросла примерно в 65 раз весной 2021 года, а затем обрушилась после спекулятивного скачка цен.
- В патентных записях Светлана Астахова и Роберт Джеймс Марк Хейн указаны вместе как авторы технологических изобретений, связанных с Verasity.
Le Monde сообщила 25 сентября, что Светлана А., французская гражданка российского происхождения, была арестована в июле в Альпах Приморских, а затем заключена под стражу после действий следственного судьи Парижа. Национальная финансововая прокуратура Франции подтвердила, что она была помещена под расследование по подозрению в организованном мошенничестве, отягченном отмывании доходов от налогового мошенничества и преступном сговоре.
Судебный источник сообщил газете, что следователи подозревают Светлану А. и ее британского партнера, идентифицированного как Роберт Х., в участии в предполагаемом организованном мошенничестве путем манипулирования обменным курсом криптовалюты. Власти изучают, помогли ли доходы от этой деятельности финансировать ее владения недвижимостью в Дубае.
Ценовая активность VRA является частью французского расследования
Le Monde идентифицировала криптовалюту, находящуюся под рассмотрением, как токен VRA компании Verasity, запущенный в 2018 году.
Весной 2021 года цена VRA выросла примерно в 65 раз за примерно два с половиной месяца, а затем резко развернулась, согласно расследованию газеты.
Французские следователи публично не обнародовали доказательства на уровне транзакций, показывающие, как проводилась предполагаемая манипуляция ценами. Доступные судебные отчеты не указывают конкретные сделки, кошельки, биржи или контрагентов, предположительно использованных в предполагаемой схеме.
Данные CoinGecko показывают, что VRA позже достигла исторического максимума в $0,08621 31 октября 2021 года. Сейчас токен торгуется намного ниже этого рекорда.
Токен испытал резкие ценовые движения вне периода, рассматриваемого французскими следователями. VRA выросла на целых 45% за одну сессию в мае 2025 года и поднялась более чем на 250% от месячного минимума во время того ралли.
Французское дело касается предполагаемого поведения, связанного с более ранней активностью VRA. Следователи не связывали более поздние рыночные движения с предполагаемой схемой, описанной Le Monde.
Покупки недвижимости в Дубае превысили 50 миллионов евро в 2022 году
Следователи изучают источник средств, стоящих за крупным портфелем недвижимости в Дубае, связанным со Светланой А. Le Monde сообщила, что она потратила более 50 миллионов евро только за 2022 год. Покупки охватили около 100 квартир и три роскошные виллы по всему Дубаю.
Многие из объектов недвижимости сдавались в аренду, принося как минимум 4 миллиона евро совокупного дохода в период с 2022 по 2025 год, согласно расследованию газеты.
Владения были распределены примерно по 15 зданиям, включая Burj Royale, Opera Grand, I-Rise Tower и MBL Royal. В нескольких зданиях ей принадлежало до десяти единиц.
Одна сделка касалась целого жилого здания. В июне 2022 года Светлана А. заплатила 68 миллионов дирхамов, что тогда стоило примерно 17,4 миллиона евро, за Amara Residences. Пятиэтажный объект содержал 73 квартиры и коммерческие помещения.
Записи о праве собственности позже изменились. Le Monde сообщила, что здание было передано без оплаты в феврале 2024 года компании Sempios Holdings из Абу-Даби, которая принадлежала через частный фонд.
Газета сообщила, что проверки корпоративных реестров ОАЭ по-прежнему показывали, что Светлана А. обладает правом подписи, связанным с компанией, которой принадлежали активы.
Дубай стал крупным центром для бизнеса в сфере цифровых активов и финансовых услуг. В отдельной публикации crypto.news сообщил о расследовании ОАЭ и Швеции, касающемся предполагаемой международной сети по отмыванию криптовалют на сумму 7,1 миллиона долларов. Нет публичных доказательств, связывающих это отдельное расследование со Светланой А., Робертом Х. или Verasity.
Патентные записи связывают эту пару с технологией Verasity
Публичные патентные записи предоставляют документально подтверждённые связи между Светланой Астаховой и технологией, связанной с Verasity.
В патентной записи США на систему вознаграждаемого просмотра видео в качестве изобретателей указаны Роберт Джеймс Марк Хейн и Светлана Астахова, а в качестве патентообладателя указана Verasity Limited.
В другом патенте Verasity Роберт Джеймс Марк Хейн указан как изобретатель технологии, связанной с системой Proof of View компании.
Собственные материалы Verasity идентифицируют RJ Mark как её основателя. На странице с информацией о компании говорится, что RJ Mark остаётся единственным основателем компании после того, как отошёл от публичной роли генерального директора.
Le Monde называет партнёра Светланы А. Робертом Х. и утверждает, что он использовал их исследования для запуска Verasity в 2018 году. Публичные патентные записи идентифицируют Роберта Джеймса Марка Хейна в связи с технологией Verasity.
Корпоративные документы Великобритании предоставляют ещё одну документально подтверждённую связь. Записи Companies House показывают, что Светлана Астахова перестала быть лицом, осуществляющим значительный контроль над Veraviews Limited, 5 июля 2023 года, когда Verasity Limited S.R.L. стала контролирующим субъектом.
Le Monde отдельно сообщила, что ранее она была единственным акционером Veraviews Limited до передачи акций Verasity Limited S.R.L.
VeraViews остаётся частью экосистемы Verasity и предоставляет рекламные технологии с использованием Proof of View. Crypto.news в более ранней публикации сообщал, что VeraViews заключила партнёрство с Alkimi Exchange для интеграции технологий обнаружения мошенничества и проверенной аудитории.
Светлана А. отрицает правонарушения и связь с имуществом
Обвинения остаются предметом судебного расследования, и о каких-либо обвинительных приговорах не сообщалось. Согласно французской процедуре, «mise en examen» — это официальный судебный статус, используемый, когда следственный судья обнаруживает серьёзные или последовательные признаки, оправдывающие расследование возможной причастности лица к правонарушению.
Официальный портал юстиции Франции заявляет, что помещение под формальное расследование не равнозначно признанию вины. Дело впоследствии может быть прекращено или передано в суд в зависимости от собранных доказательств.
Её бывший адвокат Оливье Блюш в апреле 2025 года сказал Le Monde, что «нет связи» между её имущественными активами и деятельностью Verasity. Он сказал, что она не владела токенами VRA, отказалась от патентных прав и никогда не занимала должность в группе Verasity.
Le Monde сообщила, что её собственный анализ корпоративных записей впоследствии выявил связи, касающиеся Veraviews Limited и компаний, связанных с Verasity. Газета сообщила, что три юридические фирмы, действующие от имени Verasity, позже направили официальные уведомления о конфиденциальном характере документов, полученных из корпоративных записей Абу-Даби.
В отчёте от 25 сентября говорится, что новые адвокаты Светланы А. не ответили немедленно на запросы о комментариях.
Расследование Национальной финансовой прокуратуры было поручено Национальной бригаде по борьбе с налоговым мошенничеством Франции. Следователи изучают обвинения, охватывающие организованное мошенничество, отягчённое отмывание денег, связанное с налоговым мошенничеством, и преступный сговор.
