Кратко
- FinCEN Министерства финансов США выпустила распоряжение, отрезающее MEXC Global, криптобиржу из топ-20, от финансовой системы США, обвинив её в содействии как минимум 16 миллиардам долларов незаконных транзакций, связанных с обходом санкций и киберпреступностью.
- FinCEN сослалась на «серьёзные недостатки» в системе противодействия отмыванию денег MEXC, отметив, что она проводила операции с находящимися под санкциями российскими биржами Garantex и Grinex ещё в июне 2026 года.
- Это продолжает кампанию по борьбе с обходом санкций — от российской сети A7 Network до иранской Nobitex.
Министерство финансов США предприняло шаги, чтобы отрезать криптобиржу MEXC Global от американской финансовой системы, обвинив её в содействии как минимум 16 миллиардам долларов незаконных транзакций, связанных с Ираном, Северной Кореей и Россией.
В распоряжении, изданном в пятницу через Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями, Минфин заявил, что MEXC, одна из 20 крупнейших криптобирж мира, служила основным каналом для обхода санкций и киберпреступности.
Эта мера, являющаяся частью более широких усилий под названием Operation Economic Outcast, запрещает финансовым учреждениям США обрабатывать любые переводы средств в адрес биржи или от неё. Она вступает в силу через 30 дней после публикации в Федеральном реестре.
США объявят о прекращении иранской блокады к...?
Закрытие: 1 янв. 2027, 03:59 UTC
«Финансовые учреждения не могут усидеть на двух стульях: либо вы поддерживаете иранский режим, либо у вас есть доступ к финансовой системе США», — заявил в своём заявлении министр финансов Скотт Бессент, пообещав продолжать перерезать «экономические артерии» режима и его попытки использовать цифровые активы для обхода санкций.
По данным FinCEN, основанная в 2018 году MEXC обрабатывает более 1 миллиарда долларов ежедневных транзакций, располагает резервами около 5 миллиардов долларов и предлагает более 3000 токенов. По словам FinCEN, в период с мая 2021 года по май 2026 года платформа провела как минимум 16 миллиардов долларов, связанных с незаконной деятельностью, включая почти 1,5 миллиарда долларов, связанных с обходом российских санкций, при этом 232 миллиона долларов составили прямые транзакции с подсанкционными лицами. Агентство назвало MEXC «основной проблемой отмывания денег» в связи с российскими незаконными финансами.
Несмотря на публичные заявления о наличии мер по борьбе с отмыванием денег и запрет пользователей в таких местах, как Иран и Северная Корея, система комплаенса MEXC была полна «серьезных недостатков», заявила FinCEN.
BitcoinBTC · USD
$75,786−1.22%
30 окт.1 нояб.3 нояб.5 нояб.6 нояб.
$80.7k$79.0k$77.3k$75.5k
Максимум за 24 чМаксимум$76,302
Минимум за 24 чМинимум$74,921
ОбъёмОбъём$1.4B
→Купить Bitcoin за USDC
Работает на Jupiter
Биржа всё ещё проводила транзакции с находящейся под санкциями российской биржей Garantex и её преемницей Grinex ещё в июне 2026 года, более чем через четыре года после того, как Garantex впервые была включена в санкционные списки. Она также обработала примерно $200 миллионов, связанных со стейблкоином A7A5, и около $22 миллионов, принёсших выгоду Центральному банку Ирана и его Корпусу стражей исламской революции.
Эти связи ставят MEXC прямо в центр обширной экосистемы обхода санкций, которую Министерство финансов США демонтирует по частям.
В прошлом месяце ведомство признало сеть A7 Network России транснациональной преступной организацией и предложило отрезать её подставные компании от американских финансов, отметив более 179 миллиардов долларов транзакций через её обеспеченный рублём токен A7A5, значительная часть которых проходила через Garantex и Grinex.
Та же кампания охватила криптосектор Ирана, где Министерство финансов получило широкие полномочия санкционировать любого, кто в нём действует, и внесло в чёрный список иранскую биржу Nobitex за её роль в перенаправлении криптовалюты в КСИР.
В указе используется положение Закона о борьбе с отмыванием российских денег, а не стандартное санкционное назначение — инструмент, к которому FinCEN всё чаще прибегает, чтобы отрезать криптоинфраструктуру, работающую вне системы корреспондентских банковских счетов.
Присоединяйтесь к более чем 72 000 читателей
Создайте аккаунт, чтобы сохранять свои статьи.
Добавьте Decrypt в качестве предпочтительного источника, чтобы видеть больше наших материалов в Google.
