Tether заявила, что помогла заморозить почти 550 миллионов долларов в связанных с Ираном USDT в этом году, поскольку американские власти нацелились на кошельки, связанные с Центральным банком Ирана и другими подсанкционными сетями.
Краткое изложение
- Tether заявила, что в апреле было заморожено более 344 миллионов долларов на двух адресах.
- Июльская операция заморозила более 130 миллионов долларов на четырех дополнительных кошельках TRON.
- Министерство финансов США назвало цифровые активы среди пяти секторов, охваченных расширенными санкциями против Ирана.
- Tether заявила, что ее работа с правоохранительными органами помогла заморозить более 4,9 миллиарда долларов по всему миру.
Tether заявила 28 сентября, что действовала на основе информации от Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США и американских правоохранительных органов, когда в апреле было заморожено более 344 миллионов долларов в USDT на двух адресах. На следующий день OFAC добавило те же адреса в санкционную запись Центрального банка Ирана. В записи также указаны связи с Силами «Кудс» Корпуса стражей исламской революции и «Хезболлой».
В июле более 130 миллионов долларов было заморожено на четырех других кошельках, поскольку Министерство финансов добавило четыре адреса TRON в designation центрального банка. Tether оценила общую сумму заморозок USDT, связанных с Ираном, в 2026 году примерно в 550 миллионов долларов. В своем объявлении компания привела суммы за апрельские и июльские действия, но не детализировала каждую заморозку, включенную в эту общую сумму.
Июльская операция ранее освещалась crypto.news, которое сообщило, что на четырех кошельках TRON хранилось около 131 миллиона долларов в USDT. Министр финансов Скотт Бессент заявил тогда, что OFAC санкционировало несколько кошельков, связанных с центральным банком Ирана.
Tether заморозила два кошелька до того, как OFAC внесло их в список
Порядок апрельских шагов имеет центральное значение для версии Tether. По словам компании, она поддержала заморозку после того, как американские власти предоставили информацию о двух адресах; затем OFAC официально внесло эти адреса в качестве идентификаторов цифровой валюты для Центрального банка Ирана.
Более ранние сообщения об апрельской заморозке на 344 миллиона долларов указывали примерно 213 миллионов долларов на одном кошельке TRON и 131 миллион долларов на другом. Ограничения применялись к USDT, хранящимся на этих адресах. Они не требовали, чтобы сама сеть TRON прекратила обработку транзакций.
Генеральный директор Tether Паоло Ардоино заявил, что публичные блокчейны позволяют властям отслеживать движение средств и что компания может действовать, когда правоохранительные органы предоставляют достоверную информацию. Он охарактеризовал USDT как «не убежище для подсанкционных субъектов, террористических организаций или преступных сетей». Его заявление излагает позицию компании; designation кошельков и суммы заморозки являются отдельными действиями, о которых сообщили OFAC и Tether.
Эмитент заявил, что привел свою политику заморозки в соответствие со списком особо обозначенных граждан OFAC, включая внесенные в список кошельки, которые содержат USDT после их первоначального выпуска. Заморозка не позволяет токенам на заблокированном адресе перемещаться. Она отличается от правительственной конфискации или судебного приказа о передаче права собственности на активы.
Министерство финансов расширило санкции против Ирана на цифровые активы
Министерство финансов запустило операцию Economic Outcast 24 августа и назвало цифровые активы наряду с технологиями, золотом, авиацией и судоходством в пяти новых секторальных санкционных определениях. Министерство заявило, что эти меры расширили его полномочия нацеливаться на иностранных лиц и компании, работающие в этих секторах иранской экономики или поддерживающие их.
Для американских компаний и физических лиц designation OFAC влекут прямые ограничения на транзакции, когда involved внесенная в список сторона или ее заблокированная собственность, если только не применяется исключение или лицензия. Министерство финансов также предупредило иностранные фирмы о возможных санкционных рисках за содействие обходу иранских санкций. Это заявленные правила и предупреждения Министерства финансов, а не новое ограничение, созданное объявлением Tether.
17 сентября OFAC в рамках кампании внесло в список иранское предприятие в сфере цифровых активов BitBank, его разработчика программного обеспечения и трех партнеров финансиста Бабака Занджани. Министерство финансов утверждало, что сеть Занджани использовала предприятия цифровых активов для перемещения средств для КСИР, включая сотни миллионов долларов в биткоинах. Санкционное действие против BitBank также включило разработчика, Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, в список OFAC.
Отдельное гражданское дело в США показывает, как заморозка кошелька может предшествовать попытке получить токены под стражу. В сентябре прокуроры потребовали конфискации 61,2 миллиона долларов в USDT, хранящихся на десяти адресах TRON, которые, согласно судебным документам, Tether заморозила в 2025 году. Ордер от 14 сентября уполномочил ФБР взять целевые активы под стражу; иск о конфискации просит суд передать право собственности правительству. Это дело касается предполагаемых доходов от иранской нефти и не связано с заявленным Tether общим объемом заморозки на 2026 год.
Более ранние кошельки, связанные с Ираном, и дела в США добавляют контекст
Tether также сослалась на работу с Национальным бюро Израиля по борьбе с финансированием терроризма. Она заявила, что бюро передало более 40 дел, касающихся более 640 адресов, что привело к заморозке более 22 миллионов USDT. В 2023 году компания раскрыла информацию о заморозке 32 адресов, на которых хранилось 873 118,34 доллара, в деле, связанном с незаконной деятельностью, затрагивающей Израиль и Украину.
После того как израильское бюро опубликовало список из 187 адресов, которые оно связало с КСИР в сентябре 2025 года, аналитическая блокчейн-фирма Elliptic сообщила, что Tether внесла 39 из них в черный список. По данным Tether о выводах Elliptic, на момент заморозки в этих кошельках оставалось примерно 1,5 миллиона USDT.
В рамках своей правоохранительной работы Tether заявила, что сотрудничает с более чем 340 агентствами в 67 странах и что эти усилия помогли заморозить более 4,9 миллиарда долларов активов, включая более 2,4 миллиарда долларов, связанных с властями США. В тексте ее объявления указано более 2800 расследований по всему миру и более 1500 с участием правоохранительных органов США, в то время как в подзаголовке страницы приводятся более высокие цифры — более 2900 и более 1600 соответственно.
Среди дел в США, на которые сослалась компания, была сентябрьская операция Министерства юстиции против торговой площадки, обслуживающей мошеннические центры. Tether заявила, что власти за один день изъяли более 52 миллионов долларов и что министерство признало ее содействие. Она также сослалась на февральское изъятие более 61 миллиона долларов в USDT, связанных с предполагаемой операцией по инвестиционному мошенничеству, в котором Министерство юстиции и Служба иммиграционного и таможенного контроля признали ее помощь в передаче активов.
