Аргентинский федеральный судья по запросу прокурора прекратил уголовное дело LIBRA в отношении президента Хавьера Милея и 10 других обвиняемых, включая его сестру Карину и американского бизнесмена Хейдена Дэвиса.
Краткое изложение
- Аргентина прекратила уголовное дело LIBRA в отношении Хавьера Милея, Карины Милей, Хейдена Дэвиса и еще восьми человек.
- Судья в Нью-Йорке отдельно прекратил коллективный иск по LIBRA в сентябре.
- Согласно Infobae, оставались нерассмотренными возражения относительно недопуска пострадавших инвесторов к аргентинскому разбирательству.
- Следователи не смогли установить содержание звонков Милея с Маурисио Новелли в день запуска.
La Nación сообщила, что судья Марсело Мартинес де Джорджи вынес 60-страничное решение 23 октября после того, как прокурор Эдуардо Тайано запросил прекращение дела, при этом ни один из обвиняемых не был вызван на официальный допрос.
Решение охватывает утверждения, возникшие в связи с запуском и крахом в феврале 2025 года LIBRA — токена на Solana, который Милей продвигал как частный проект, поддерживающий аргентинские компании. По данным газеты, расследование завершилось при том, что некоторые меры по сбору доказательств остались незавершенными, а пострадавшие инвесторы были лишены возможности участвовать в качестве частных заявителей.
Прекращение дела LIBRA последовало за запросом прокурора
Infobae, ознакомившаяся с постановлением, сообщила, что судья пришел к выводу, что события не образуют состава уголовных преступлений, по которым велось расследование. Помимо брата и сестры Милей и Дэвиса, решение охватывает Маурисио Новелли, Мануэля Терронеса Годоя, Серхио Моралеса, Джулиана Пе, Марию Алисию Рафаэле, Марию Пию Новелли, Камило Родригеса Бланко и Орландо Меллино.
Издание сообщило, что судья принял доводы прокурора о том, что продвижение токена, рост его цены и последующий крах недостаточны для установления мошенничества. Согласно его изложению решения, следователи не выявили конкретного ложного утверждения, которое побудило бы покупателей приобрести LIBRA.
Что касается Карины Милей, Infobae сообщила, что следователи изучили неподписанные документы и записи, извлеченные из телефона Новелли. Судья счел недостаточными доказательства того, что она получила оплату за организацию доступа к президенту.
Хотя частные заявители были отстранены от разбирательства, издание сообщило, что возражения против их отстранения оставались на рассмотрении в Федеральном суде по уголовной кассации. Эти возражения касаются их участия в деле; в сообщении не устанавливается, что само прекращение дела было отменено.
Коллективный иск по LIBRA в Нью-Йорке был прекращен в сентябре
Американское судопроизводство уже завершилось отдельным прекращением дела до аргентинского решения, принятого в пятницу. Как ранее сообщал crypto.news 2 октября, суд Нью-Йорка прекратил коллективный иск, касающийся Kelsier, Дэвиса, бывшего генерального директора Meteora Бенджамина Чау и Meteora.
В заключении судьи Дженнифер Л. Рошон от 29 сентября были удовлетворены ходатайства о прекращении дела и отказано инвесторам Омару Хёрлоку и Ануджу Мехте в разрешении подать вторую измененную жалобу.
Последняя страница разграничивает основания для прекращения дела в отношении ответчиков Kelsier. Рошон прекратила производство по пунктам о мошенничестве и сговоре с целью мошенничества в связи с неспособностью изложить основание иска, а остальные пункты в отношении них — в связи с отсутствием персональной юрисдикции.
Суд прекратил производство по требованиям к Чау и Meteora в связи с неспособностью изложить основание иска. В его постановлении указано, что измененная жалоба была «прекращена с предрешением» и предписывается секретарю «ЗАКРЫТЬ дело».
В заключении Хёрлок указан как житель Бруклина, а Мехта — как житель Арлингтона, штат Виргиния. Оба подали иск от своего имени и от имени других инвесторов. Рассматриваемое здесь постановление устанавливает решение окружного суда, но не устанавливает, была ли подана последующая апелляция.
Замороженные средства были разблокированы до обоих прекращений дела
В ходе американского разбирательства Рошон в мае 2025 года распорядилась заморозить USDC в двух кошельках. Материалы августа 2025 года документировали последующее разблокирование 57,6 млн долларов после того, как судья установила, что ответчики соблюдали ограничения, пока средства были заблокированы.
Согласно отчету, на том этапе инвесторы требовали более 100 миллионов долларов в качестве возмещения ущерба. Публикация предшествовала прекращению дела в сентябре 2026 года и не являлась компенсационной выплатой покупателям токенов.
Аргентинские следователи направляли собственные запросы на получение финансовых документов. В отчете от 17 июля задокументирован приказ установить владельцев 25 криптовалютных кошельков и заморозить активы, связанные с расследованием.
В публикации, ссылающейся на изложение Clarín анализа федеральной полиции, описывались запросы на предоставление информации о клиентах и записей транзакций, касающихся Binance, Bybit, OKX и Bitfinex. Следователи отследили перевод 498 539 USDT от 10 мая через кросс-чейн протокол в Tron, за которым последовали переводы через другие адреса.
Это были следственные выводы и запросы, описанные на тот момент. Июльская публикация не устанавливает, что каждая биржа выполнила запрошенные заморозки.
Оппозиционные законодатели оспаривают закрытие расследования
La Nación сообщила, что президентский советник Сантьяго Капуто приветствовал прекращение дела и обвинил критиков в использовании дела для нанесения ущерба Милею. Оппозиционные законодатели оспорили ведение расследования.
Максимилиано Ферраро, возглавлявший комиссию нижней палаты по расследованию LIBRA, раскритиковал невызов обвиняемых для официального допроса и обвинил судебных чиновников в воспрепятствовании расследованию. Его обвинения были политическими реакциями, о которых сообщила газета, а не выводами, установленными в решении о прекращении дела.
Отдельная проверка, проведенная аргентинским изданием по проверке фактов Chequeado, выявила неразрешенные доказательства, описанные в решении. Следователи установили, что Милей и Новелли общались в период запуска, но не смогли определить содержание их звонков.
Chequeado сообщило, что некоторые попытки отследить средства не могли быть завершены, поскольку у следователей отсутствовали лицензированные технические инструменты, а некоторые ответы платформ были частичными. Запросы о помощи к властям США прекратились после того, как те сочли подтверждающую информацию недостаточной.
По данным издания, следователи восстановили документы, касающиеся предлагаемых соглашений и комиссий, с телефона Новелли, но в ряде случаев не смогли установить, что они были отправлены, приняты или выполнены.
