Кратко
- Итальянская полиция арестовала 30 человек по подозрению в причастности к связанному с мафией «скрытому банку», действовавшему при пункте проката автомобилей под Миланом, и изъяла активы на сумму 21 млн евро, включая криптовалюту.
- По словам прокуроров, сеть выставила поддельных счетов-фактур на сумму более 110 млн евро и перевела за границу около 68 млн евро, часть из которых — через криптовалютные биржи.
- Среди фигурантов расследования — инспектор финансовой полиции, сотрудник миланского суда и адвокат; аресты также произведены в Испании и Швейцарии.
Итальянская полиция арестовала 30 человек, которых обвиняют в ведении подпольного банка для организованной преступности при пункте проката автомобилей под Миланом, и изъяла 21 млн евро (около 23,6 млн долларов) наличными, на банковских счетах, в криптовалюте, а также лодки, ювелирные изделия и роскошные часы, сообщило в среду итальянское новостное агентство ANSA.
Операция, проведённая Guardia di Finanza — итальянской финансовой полицией — по распоряжению антимафиозной прокуратуры Милана, была направлена против подозреваемых, связанных с 'Ндрангетой, Каморрой и организованными преступными группировками из Фоджи на юге Италии. Шестнадцать человек были взяты под стражу, а 14 помещены под домашний арест, включая двух человек, арестованных в Испании, и одного в Швейцарии.
BitcoinBTC · USD
$82,041+1.23%
Oct 15Oct 17Oct 18Oct 20Oct 22
$84.8k$83.3k$81.8k$80.2k
24h HighHigh$84,808
24h LowLow$81,607
VolVol$1.8B
Рыночные прогнозыКоэффициенты от Myriad
СегодняВыше $82,000Выше $82k53% вероятностьНа этой неделеВыше $82,000Выше $82k52% вероятность
→Купить Bitcoin за USDT
Работает на Jupiter
По данным следователей, бизнес в Перо, на окраине Милана, управлялся тремя итальянцами: двумя давними контактами кланов 'Ндрангеты из Кротоне, оба ранее судимыми в ходе более ранних мафиозных расследований, и членом клана Казалези каморры. По словам прокуроров, китайские и албанские сообщники помогали управлять сетью.
Подставные компании выставили счета на сумму более 110 миллионов евро за услуги, которые никогда не оказывались, что позволило предприятиям сократить свои налоговые платежи. Эти фирмы платили банковским переводом и получали деньги обратно наличными, за вычетом комиссии. По данным прокуроров, сеть перевела за границу около 68 миллионов евро.
Средства, собранные на счетах подставных компаний, направлялись в банки Люксембурга, Литвы и Германии, а затем через криптовалютные биржи переводились в кошельки, контролируемые сетью, Bloombergсообщает. Наркоторговцы, передававшие наличные, получали взамен криптовалюту или международные банковские переводы, и сеть также обрабатывала деньги, украденные у жертв онлайн-мошенничества с криптовалютными инвестициями, согласно отчёту.
Подразделение по технологическому мошенничеству Guardia di Finanza поддерживало расследование, которое изложено в судебном постановлении объёмом более 500 страниц.
Среди арестованных — инспектор Guardia di Finanza, помещённый под домашний арест по обвинению в коррупции, согласно калабрийскому изданию LaC News24. Следователи также обвинили сотрудника миланского суда в утечке информации о ведущихся расследованиях, и адвокат и бывший сотрудник финансовой полиции входят в число тех, кто оказался вовлечён в это дело.
Мафия и криптовалюты
Итальянские власти годами предупреждали, что организованная преступность осваивает цифровые активы. В 2021 году Антимафиозное следственное управление Италии заявило, что «все преступные организации, включая мафиозные, заинтересованы в использовании этих инструментов для своего бизнеса», и охарактеризовало 'Ндрангету, самый могущественный преступный синдикат Италии, как «всё более и более приспосабливающуюся к современным инструментам, таким как криптовалюта и глубинный интернет».
Присоединяйтесь к более чем 72 000 читателей
Создайте аккаунт, чтобы сохранять свои статьи.
Добавьте Decrypt в качестве предпочтительного источника, чтобы видеть больше наших материалов в Google.
