Китайские прокуроры добиваются конфискации более 61 800 биткоинов и других активов, связанных с инвестиционным мошенничеством на сумму 40,38 млрд юаней (5,7 млрд долларов), в котором фигурирует Цянь Чжиминь, в настоящее время отбывающая тюремное заключение в Великобритании.
Краткое содержание
- Китайские прокуроры добиваются конфискации более 61 800 биткоинов, связанных с инвестиционным мошенничеством на сумму 5,7 млрд долларов, в котором пострадали более 102 000 инвесторов.
- Активы связаны с Цянь Чжиминь, которая бежала из Китая в 2017 году и позже была приговорена в Великобритании к 11 годам и восьми месяцам тюремного заключения.
- Китайский суд предоставил потерпевшим и другим заинтересованным сторонам шесть месяцев для участия в процедуре конфискации.
- Высокий суд Великобритании постановил, что китайское право должно регулировать требования потерпевших о праве собственности, хотя их право на конфискованные биткоины остается неразрешенным.
Согласно китайскому финансовому изданию Yicai, Второй промежуточный народный суд Тяньцзиня объявил 13 октября, что принял заявление о возврате активов, предположительно полученных в результате схемы незаконного сбора средств, действовавшей в период с 2014 по 2017 год.
Суд официально принял дело 28 сентября и открыл шестимесячный период для пострадавших инвесторов и других заинтересованных сторон для участия в процедуре конфискации.
Прокуроры добиваются изъятия криптовалюты наряду с денежными средствами, ювелирными изделиями, финансовыми инвестициями и другим имуществом, которое, как предполагается, было приобретено на средства, полученные в результате этой схемы.
Более 102 000 инвесторов понесли совокупные убытки, превышающие 19,9 млрд юаней, согласно изложению дела китайским судом.
Китай нацелен на биткоины и другие активы, связанные с Цянь Чжиминь
Запрос о конфискации касается активов, накопленных через Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology — компанию, контролируемую Цянь, которая продвигала инвестиционные продукты в нескольких китайских городах.
С апреля 2014 года по август 2017 года компания, как утверждается, привлекла 40,378 млрд юаней через нелицензированные продукты управления капиталом, которые обещали инвесторам гарантированный возврат основной суммы и необычайно высокую доходность.
Прокуроры заявили, что значительная часть денег пошла на выплаты существующим инвесторам, финансирование фиктивных инвестиционных проектов и покупку криптовалюты, недвижимости, транспортных средств и предметов роскоши.
Средства в значительной степени были отвлечены от той деятельности, которая рекламировалась клиентам, в результате чего тысячи инвесторов не смогли вернуть свои первоначальные вложения.
Согласно объявлению суда, активы, определенные для конфискации, включают более 61 800 BTC, более 72 700 Bitcoin Cash и более 3,6 млн XRP, а также Bitcoin Gold, Bitcoin SV, Dogecoin и другие активы.
Китайские прокуроры запросили возврат незаконных доходов, имущества, приобретенного на эти доходы, и любого дохода, полученного от этих активов, с учетом сумм, возвращенных инвесторам в соответствии с применимым законодательством.
Инвесторы, которые не присоединятся к текущей процедуре, сохранят право на получение компенсации из возвращенных активов.
Как Цянь Чжиминь переправила биткоины в Великобританию
Цянь бежала из Китая в июле 2017 года, когда власти расследовали инвестиционную деятельность, взяв с собой компьютер с доступом к криптовалютным кошелькам.
Впоследствии она въехала в Великобританию по паспорту Сент-Китс и Невис под именем Яди Чжан, где, по словам следователей, она работала с сообщниками над конвертацией криптовалюты в наличные деньги, недвижимость и другие активы.
Как ранее сообщал crypto.news, инвестиционные продукты Цянь обещали доходность до 300%, привлекая инвесторов, вкладывавших суммы от сотен тысяч до миллионов юаней.
Британские следователи начали отслеживать средства в 2018 году после получения информации о подозрительных криминальных активах.
В ходе обысков лондонской недвижимости и банковской ячейки в октябре и ноябре того же года столичная полиция обнаружила устройства и закрытые ключи, обеспечивающие доступ к значительным запасам биткоинов.
Цянь в конечном итоге была арестована в апреле 2024 года после расследования, в котором участвовали британские и китайские правоохранительные органы.
Её сообщница Цзянь Вэнь получила тюремный срок в шесть лет и восемь месяцев в 2024 году за отмывание криптовалюты, связанной с мошенничеством.
Впоследствии Цянь признала себя виновной в отмывании денег в сентябре 2025 года и была приговорена к 11 годам и восьми месяцам в Королевском суде Саутуарка 11 ноября.
Суд Великобритании постановил, что к требованиям о праве собственности на биткоины применяется китайское право
Тем временем спор о том, кто имеет законное право на изъятые биткоины, остаётся на рассмотрении британских судов.
В решении от 12 октября судья Высокого суда Марк Тёрнер постановил, что китайское право должно регулировать лежащие в основе требования о праве собственности, заявленные потерпевшими, добивающимися доли в криптовалюте.
Это решение последовало за спорами о том, могут ли инвесторы установить права собственности по английскому праву посредством требований, связанных с мошенническими инвестиционными договорами и отслеживанием похищенных средств.
Суд установил, что первоначальные инвестиционные сделки, предполагаемые правонарушения и покупки биткоинов имели место в Китае, что делает китайское право применимым к лежащим в основе правам.
По сообщениям, к британскому производству о возврате активов присоединились около 16 000 потерпевших, где требования о праве собственности на биткоины остаются неразрешёнными.
Согласно статье 281 Закона Великобритании о доходах от преступной деятельности 2002 года, заявители должны установить законный имущественный интерес в активах, на которые направлено гражданское взыскание.
Октябрьское решение не определило, имеют ли отдельные инвесторы право на биткоины или должно ли их возмещение включать доходы от последующего роста их стоимости.
Адвокаты, представляющие некоторых потерпевших, подают апелляцию, а дальнейшие слушания, как ожидается, рассмотрят применение китайского права и доказательства, подтверждающие индивидуальные требования о праве собственности.
Британские прокуроры отдельно добиваются гражданского взыскания изъятых активов в соответствии с Законом о доходах от преступной деятельности, и Высокому суду ещё предстоит решить конкурирующие требования в отношении криптовалюты.
