As autoridades francesas colocaram uma mulher sob investigação formal enquanto examinam se a suposta manipulação da criptomoeda VRA da Verasity ajudou a financiar dezenas de milhões de euros em compras de imóveis em Dubai.
Resumo
- Investigadores franceses suspeitam que a manipulação do preço do VRA ajudou a financiar compras de imóveis em Dubai ligadas a Svetlana A.
- Svetlana A. foi formalmente investigada e detida por fraude organizada, lavagem de dinheiro e associação criminosa.
- O Le Monde afirma que ela gastou mais de €50 milhões em cerca de 100 apartamentos e vilas em Dubai.
- O VRA subiu cerca de 65 vezes durante a primavera de 2021 antes de entrar em colapso após o seu pico especulativo.
- Registos de patentes listam Svetlana Astakhova e Robert James Mark Hain juntos em invenções tecnológicas relacionadas com a Verasity.
O Le Monde noticiou em 25 de setembro que Svetlana A., uma cidadã francesa nascida na Rússia, foi presa em julho nos Alpes-Maritimes e posteriormente detida após ação de um juiz de instrução de Paris. O Ministério Público Financeiro Nacional da França confirmou que ela foi colocada sob investigação por suposta fraude organizada, lavagem agravada de produtos de fraude fiscal e associação criminosa.
Uma fonte judicial disse ao jornal que os investigadores suspeitam que Svetlana A. e o seu parceiro britânico, identificado como Robert H., estiveram envolvidos numa suposta fraude organizada através da manipulação da taxa de câmbio de uma criptomoeda. As autoridades estão a examinar se os produtos dessa atividade ajudaram a financiar as suas propriedades imobiliárias em Dubai.
A atividade do preço do VRA faz parte da investigação francesa
O Le Monde identificou a criptomoeda sob exame como o token VRA da Verasity, lançado em 2018.
Durante a primavera de 2021, o preço do VRA aumentou cerca de 65 vezes ao longo de aproximadamente dois meses e meio antes de reverter bruscamente, de acordo com a investigação do jornal.
Os investigadores franceses não divulgaram publicamente provas ao nível das transações que mostrem como qualquer suposta manipulação de preços foi conduzida. A reportagem judicial disponível não identifica negociações específicas, carteiras, exchanges ou contrapartes alegadamente usadas no esquema suspeito.
Dados do CoinGecko mostram que o VRA atingiu posteriormente um máximo histórico de $0,08621 em 31 de outubro de 2021. O token agora é negociado muito abaixo desse recorde.
O token sofreu movimentos acentuados de preço fora do período examinado pelos investigadores franceses. O VRA subiu até 45% numa única sessão em maio de 2025 e ganhou mais de 250% em relação ao seu mínimo mensal durante essa alta.
O caso francês diz respeito a condutas suspeitas ligadas à atividade anterior do VRA. Os investigadores não ligaram os movimentos de mercado posteriores ao suposto esquema descrito pelo Le Monde.
Compras de imóveis em Dubai ultrapassaram €50 milhões em 2022
Os investigadores estão a examinar a origem dos fundos por trás de uma grande carteira de imóveis em Dubai ligada a Svetlana A. O Le Monde noticiou que ela gastou mais de €50 milhões apenas durante 2022. As compras abrangeram cerca de 100 apartamentos e três vilas de luxo em Dubai.
Muitos dos imóveis foram alugados, produzindo pelo menos €4 milhões em rendimento acumulado entre 2022 e 2025, de acordo com a investigação do jornal.
As propriedades estavam distribuídas por cerca de 15 edifícios, incluindo Burj Royale, Opera Grand, I-Rise Tower e MBL Royal. Em vários edifícios, ela possuía até dez unidades.
Uma transação envolveu um edifício residencial inteiro. Em junho de 2022, Svetlana A. pagou 68 milhões de dirhams, então equivalentes a aproximadamente €17,4 milhões, pelo Amara Residences. A propriedade de cinco andares continha 73 apartamentos e espaços comerciais.
Os registos de propriedade mudaram posteriormente. O Le Monde noticiou que o edifício foi transferido sem pagamento em fevereiro de 2024 para a empresa de Abu Dhabi Sempios Holdings, detida através de uma fundação privada.
O jornal disse que verificações nos registos corporativos dos EAU ainda mostravam Svetlana A. com autoridade de assinatura ligada à empresa proprietária dos ativos.
Dubai tornou-se um importante centro para empresas de ativos digitais e serviços financeiros. Em uma cobertura separada, o crypto.news noticiou uma investigação Emirados Árabes Unidos-Suécia envolvendo uma suposta rede internacional de lavagem de criptomoedas de US$ 7,1 milhões. Nenhuma evidência pública liga essa investigação separada a Svetlana A., Robert H. ou Verasity.
Registros de patentes conectam o casal à tecnologia da Verasity
Registros públicos de patentes fornecem vínculos documentados entre Svetlana Astakhova e a tecnologia relacionada à Verasity.
Um registro de patente dos EUA para um sistema de visualização de vídeo recompensada nomeia Robert James Mark Hain e Svetlana Astakhova como inventores e lista a Verasity Limited como cessionária.
Outra patente da Verasity identifica Robert James Mark Hain como inventor da tecnologia conectada ao sistema Proof of View da empresa.
Os próprios materiais da Verasity identificam RJ Mark como seu fundador. Sua página de informações da empresa afirma que RJ Mark continua sendo o único fundador da empresa após se afastar do cargo público de CEO.
Le Monde refere-se ao parceiro de Svetlana A. como Robert H. e diz que ele usou a pesquisa deles para lançar a Verasity em 2018. Registros públicos de patentes identificam Robert James Mark Hain em conexão com a tecnologia da Verasity.
Documentos corporativos do Reino Unido fornecem outro vínculo documentado. Registros da Companies House mostram que Svetlana Astakhova deixou de ser uma pessoa com controle significativo da Veraviews Limited em 5 de julho de 2023, quando a Verasity Limited S.R.L. se tornou a entidade controladora.
Le Monde relatou separadamente que ela havia sido anteriormente a única acionista da Veraviews Limited antes de as ações serem transferidas para a Verasity Limited S.R.L.
A VeraViews permanece parte do ecossistema Verasity e fornece tecnologia de publicidade usando Proof of View. O Crypto.news relatou em cobertura anterior que a VeraViews fez parceria com a Alkimi Exchange para integrar detecção de fraudes e tecnologia de audiência verificada.
Svetlana A. nega irregularidades e vínculo com propriedade
As alegações permanecem sob investigação judicial, e nenhuma condenação foi relatada. Sob o procedimento francês, uma "mise en examen" é um status judicial formal usado quando um juiz de instrução encontra indícios sérios ou consistentes que justifiquem investigar o possível envolvimento de uma pessoa em uma infração.
O portal oficial de justiça da França afirma que ser colocado sob investigação formal não equivale a uma constatação de culpa. O caso pode posteriormente ser arquivado ou encaminhado para julgamento, dependendo das evidências coletadas.
Seu ex-advogado, Olivier Bluche, disse ao Le Monde em abril de 2025 que havia "nenhum vínculo" entre seus ativos imobiliários e as atividades da Verasity. Ele disse que ela não possuía tokens VRA, havia renunciado aos direitos de patente e nunca havia ocupado um cargo dentro do grupo Verasity.
Le Monde disse que sua própria revisão de registros corporativos subsequentemente encontrou vínculos envolvendo a Veraviews Limited e empresas associadas à Verasity. O jornal relatou que três escritórios de advocacia atuando pela Verasity posteriormente enviaram notificações formais sobre a natureza confidencial de documentos obtidos de registros corporativos de Abu Dhabi.
O relatório de 25 de setembro disse que os novos advogados de Svetlana A. não responderam imediatamente aos pedidos de comentário.
A investigação do Ministério Público Financeiro Nacional foi atribuída à Brigada Nacional para a Repressão à Fraude Fiscal da França. Os investigadores estão examinando alegações que abrangem fraude organizada, lavagem de dinheiro agravada ligada à fraude fiscal e conspiração criminosa.
