Em resumo
- O Tesouro dos EUA sancionou quatro indivíduos e 41 entidades que, segundo ele, apoiam o Prince Group, um conglomerado cambojano acusado de operar complexos de golpes com criptomoedas.
- Os alvos incluem empresas de Hong Kong e das Ilhas Virgens Britânicas e a esposa de um executivo do Prince Group, que supostamente recebeu sua mansão em Tóquio.
- O Tesouro também sancionou um homem malaio que, segundo ele, comandava uma rede de golpes baseada em Madagascar que fraudou americanos em mais de US$ 400.000 em criptomoedas.
O Departamento do Tesouro dos EUA sancionou quatro indivíduos e 41 entidades que, segundo ele, apoiam o Prince Group, o conglomerado cambojano acusado de operar complexos de golpes que usam trabalhadores traficados para fraudar vítimas por meio de golpes de investimento em criptomoedas e golpes românticos.
As novas designações, anunciadas na quinta-feira pelo Office of Foreign Assets Control (OFAC), têm como alvo as empresas offshore, os proprietários laranjas e os administradores que, segundo o Tesouro afirma, ajudaram executivos do Prince Group a ocultar ativos e a evadir sanções anteriores impostas em outubro de 2025 e junho de 2026.
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"Os sindicatos de golpes cibernéticos continuam a roubar bilhões de dólares de vítimas americanas, enquanto dependem de sofisticadas redes empresariais internacionais para lavar seus lucros ilícitos", disse o secretário do Tesouro, Scott Bessent.
Entre os sancionados está Qiu Yong, que, segundo o Tesouro, controla uma rede de empresas das Ilhas Virgens Britânicas e de Hong Kong em nome do Prince Group, incluindo agiotas e empresas de vinho, e que trabalhou para uma empresa controlada pelo presidente do Prince Group, Chen Zhi. Sua assistente pessoal, Zhao Mengyao, também foi designada.
O OFAC também mirou duas pessoas que, segundo ele, mantêm propriedades para, ou administram empresas com, o executivo do Prince Group, Chen Bo, que foi sancionado em junho. Entre elas está sua esposa, He Yujing, para quem Chen Bo transferiu a propriedade de sua mansão em Tóquio após as sanções de outubro de 2025, de acordo com o Tesouro, e o associado Visal Pang, que controla 11 empresas cambojanas que abrangem construção, logística, um hotel e um "super app". Onze empresas ainda controladas por Chen Bo também foram sancionadas, incluindo a Prince International Airlines e a CB General Insurance.
Outras entidades em Singapura, Maurício e Malásia foram sancionadas por ligações a Dai An, associado do Prince Group, juntamente com uma empresa de mídia de Singapura pertencente ao alegado chefe financeiro do Prince Group, Thet Li.
Separadamente, o OFAC designou Chui Kok Wa, um cidadão malaio baseado em Madagascar, que, segundo o Tesouro, liderava uma rede de golpistas que usava criptomoedas e outras tecnologias para fraudar americanos em mais de US$ 400.000.
A repressão ao Prince Group
Os EUA estão buscando o confisco de cerca de US$ 14 bilhões em Bitcoin ligados ao Prince Group, enquanto as autoridades do Reino Unido congelaram a cobertura de Londres de Thet Li, Decryptnoticiou no mês passado. O Prince Group negou as alegações.
O próprio Chen Zhi foi preso no Camboja em janeiro, juntamente com outros dois cidadãos chineses, e extraditado para a China, onde a mídia estatal o descreveu como o chefe de um grande sindicato transnacional de jogos de azar e fraudes, segundo a BBC. O Camboja, que havia revogado sua cidadania no mês anterior, também colocou o Prince Bank do grupo em liquidação.
A ação de quinta-feira foi coordenada com o FBI, a Força-Tarefa de Ataque aos Centros de Golpes do Departamento de Justiça, que registrou US$ 580 milhões em apreensões e congelamentos de criptomoedas, e o Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito do Alasca, com ajuda das autoridades das Ilhas Virgens Britânicas e do Reino Unido, segundo o Tesouro.
A Interpol declarou as redes de complexos de golpes uma ameaça global no ano passado, citando seu uso de tráfico de pessoas, fraude online e trabalho forçado. Em setembro, a Rede de Combate aos Crimes Financeiros do Tesouro vinculou cerca de US$ 12,7 bilhões em atividade financeira relatada a suspeitas de golpes de investimento em criptomoedas, em grande parte operados por organizações criminosas que operam complexos de golpes no Sudeste Asiático.
O Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime estimou em julho que as operações de golpes no Leste e Sudeste Asiático, Austrália e Nova Zelândia custaram às vítimas entre US$ 88,3 bilhões e US$ 114,1 bilhões em 2025, grande parte por meio de fraudes de investimento em criptomoedas operadas a partir de complexos que mantêm pessoas de pelo menos 80 países.
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