Em resumo
- As autoridades do Reino Unido congelaram a cobertura de Londres de £8,9 milhões de Thet Li, o suposto chefe financeiro do Prince Group, informou o The Times.
- As autoridades pedirão a um tribunal na segunda-feira que continue a apreensão dos relógios e joias de Li, avaliados em £10,6 milhões, e £92.570 em dinheiro.
- Os EUA buscaram a perda de cerca de US$ 14 bilhões em Bitcoin ligados ao Prince Group, que nega qualquer irregularidade.
As autoridades do Reino Unido congelaram uma cobertura de Londres com vista para o Palácio de Buckingham que pertence a Thet Li, o suposto chefe financeiro do Prince Group, The Timesnoticiou no domingo.
Li, 39 anos, pagou £8,9 milhões em 2022 pelo apartamento no 13º andar perto do St James's Park, de acordo com o relatório. As autoridades colocaram uma ordem de congelamento em seu registro no Land Registry após uma investigação do Foreign Office.
O Tesouro dos EUA sancionou Li em outubro de 2025 entre 146 alvos do Prince Group, descrevendo-o como um "CFO de facto de finanças ilícitas" envolvido em "contrabando de dinheiro em massa e gestão de dinheiro sujo".
O Reino Unido o sancionou em março sob seu regime global de direitos humanos, citando seus vínculos com Chen Zhi e o Prince Group, cujos centros de golpes cambojanos, segundo ele, sujeitam trabalhadores a trabalho forçado e tratamento cruel.
As autoridades do Reino Unido também acusam Li de ser um "tenente-chave" do líder do grupo que "gerenciava a rede financeira internacional do Prince Group", de acordo com The Times.
As autoridades do Reino Unido descrevem o Prince Group como uma fachada para fraude online em "escala industrial", incluindo os golpes de romance e investimento conhecidos como pig butchering, segundo The Times, que citou estimativas das Nações Unidas de que mais de 100.000 trabalhadores traficados são forçados a trabalhar em suas operações.
Ativos em Londres ligados ao Prince Group
As ordens de congelamento também abrangem uma mansão de £12 milhões em St John's Wood e um edifício de escritórios de £100 milhões na City de Londres ligados ao presidente do Prince Group, Chen Zhi, informou o jornal. Chen foi preso no Camboja e extraditado para a China.
Ativos ligados ao suposto segundo no comando de Chen, Wu An Ming, incluindo uma mansão de £30 milhões em Holland Park e uma casa de cidade de £53 milhões em Belgravia registrada em nome de uma mulher que se alega ser sua esposa, também foram congelados. Wu teria sido preso no Japão em junho.
A polícia invadiu duas casas na Ilha de Man aparentemente pertencentes a Li em outubro passado, numa operação conjunta com o FBI. O Prince Group obteve licenças de jogos na ilha que teriam sido usadas para lavar os lucros dos seus crimes, de acordo com o relatório.
Os EUA buscaram a perda de cerca de US$ 14 bilhões em Bitcoin ligados ao grupo, e uma Força-Tarefa de Ataque a Centros de Golpes sediada em Washington relatou US$ 580 milhões em apreensões e congelamentos de criptomoedas.
O Reino Unido também sancionou o mercado de criptomoedas Xinbi como parte de uma repressão aos centros de golpes do Sudeste Asiático, e a Interpol chamou a rede de complexos de golpes de ameaça global.
O Prince Group disse no ano passado que "rejeita categoricamente a noção de que ele ou seu presidente, Chen Zhi, tenha se envolvido em qualquer atividade ilegal".
As autoridades solicitarão a um tribunal na segunda-feira a continuação da apreensão dos relógios e joias de Li, avaliados em £ 10,6 milhões, juntamente com £ 92.570 em dinheiro.
