O CEO da Tether, Paolo Ardoino, contestou o relatório do senador Richard Blumenthal sobre sanções ao Irã, afirmando que a empresa congelou endereços sinalizados, em média, quatro semanas antes das designações oficiais desde 2023.
Resumo
- Quatro semanas foi a vantagem média da Tether sobre as designações oficiais desde 2023, segundo Ardoino.
- 99% dos endereços reportados foram congelados antes de a Chainalysis os rotular, alegou o executivo-chefe.
- 84% das 846 carteiras ligadas ao Irã usavam USDT exclusivamente ou quase exclusivamente, informaram os investigadores do Senado.
- Blumenthal solicitou investigações federais sobre as práticas de sanções e de combate à lavagem de dinheiro da Tether.
Paolo Ardoino disse em uma publicação de 19 de outubro que a comparação abrangeu designações do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro dos EUA e do Bureau Nacional de Combate ao Financiamento do Terrorismo de Israel.
Tether cita congelamentos anteriores em sua defesa sobre sanções
Em sua publicação de 19 de outubro, Ardoino acusou a análise de Blumenthal de ignorar o momento das ações da Tether. Seu número de quatro semanas referia-se a uma média entre congelamentos desde 2023, enquanto a alegação separada de 99% dizia respeito a se a Tether agiu antes de a Chainalysis aplicar rótulos.
Ardoino escreveu que "em 99% das vezes a Tether congelou os endereços reportados antes de a Chainalysis rotulá-los".
Ele atribuiu um declínio de 94% nos volumes de stablecoins ligados ao Irã às ações da Tether e creditou as parcerias da empresa com autoridades policiais por sua resposta a novas ameaças. A publicação apresentou o declínio como resultado do trabalho de fiscalização da emissora.
A declaração fornecida não identifica os endereços usados para calcular qualquer uma das cifras de tempo, o número de observações ou o período medido para o declínio de volume. Os números de Ardoino permanecem afirmações da empresa, sem um conjunto de dados examinado de forma independente que estabeleça as médias ou a redução alegada.
A captura de tela mostra que a publicação foi editada em 19 de outubro. Seu texto contesta a interpretação do senador sobre o registro de sanções, ao mesmo tempo que apresenta as datas de congelamento, os rótulos analíticos e a variação do volume de transações como medidas separadas do desempenho da Tether. Ardoino não afirmou na publicação que toda a amostra de carteiras do Senado havia sido congelada.
Sua resposta segue a investigação de sanções do Senado, sobre a qual o crypto.news reportou anteriormente em 29 de setembro. Investigadores democratas examinaram carteiras associadas ao Irã e a organizações regionais que haviam sido sancionadas ou alvo de apreensão.
Investigadores do Senado alegam atrasos no bloqueio de carteiras
O gabinete de Blumenthal informou em 28 de setembro que 84% das 846 carteiras transacionaram exclusivamente, ou quase exclusivamente, em USDT. O comunicado atribuiu a análise à equipe democrata da Subcomissão Permanente de Investigações do Senado.
O senador alegou que o USDT ajudou redes iranianas a mover dinheiro através das fronteiras e a apoiar atividades envolvendo o banco central do país. Seu gabinete acusou a Tether de não congelar consistentemente carteiras ilícitas antes de 2024 e de continuar a deixar passar endereços que deveriam ter provocado ação.
Em seu relatório preliminar, a equipe democrata descreveu um conjunto específico de 39 endereços identificados pelo bureau israelense em junho de 2023 como associados a um lavador de dinheiro do Hezbollah.
De acordo com o relatório, a Tether congelou cinco desses endereços anteriormente, mas esperou até março de 2024 para bloquear os 34 restantes. Os investigadores disseram que mais de US$ 34,6 milhões em USDT saíram das carteiras designadas após a publicação do aviso de apreensão.
A equipe incluiu uma ressalva sobre sua cronologia. A nota de rodapé 56 afirma que ordens israelenses às vezes se tornavam públicas semanas ou meses após suas datas de assinatura, e os investigadores observaram datas de publicação aparentes quando disponíveis. As alegações do relatório dizem respeito a casos individuais, bem como às práticas gerais de conformidade da empresa.
Congelamentos anteriores de USDT fornecem uma linha do tempo documentada
A declaração da Tether de 28 de setembro citou quase US$ 550 milhões em congelamentos de USDT ligados ao Irã durante 2026. A emissora disse que trabalhou com informações fornecidas pelas autoridades dos EUA quando ajudou a congelar mais de US$ 344 milhões em dois endereços em abril.
De acordo com essa declaração, o OFAC adicionou os dois endereços à entrada de sanções do Banco Central do Irã no dia seguinte. A empresa citou uma ação de julho envolvendo mais de US$ 130 milhões em outras quatro carteiras.
A cobertura dos congelamentos de carteiras de julho, publicada em 15 de julho, registrou o anúncio do Secretário do Tesouro Scott Bessent de que o OFAC havia sancionado carteiras conectadas ao banco central do Irã. O investigador on-chain Specter identificou quatro endereços TRON contendo aproximadamente US$ 131 milhões em USDT.
Em seu relato sobre os congelamentos de ativos ligados ao Irã, publicado em 28 de setembro, o veículo observou que o anúncio da Tether não detalhou cada congelamento incluído no total de aproximadamente US$ 550 milhões.
Autoridades dos EUA enfrentam um pedido de investigação e um caso de ativos separado
Blumenthal encaminhou as conclusões do Senado ao Secretário do Tesouro Scott Bessent e ao Procurador-Geral Todd Blanche. Suas cartas solicitaram investigações sobre potenciais violações de sanções e de leis bancárias, com ação de execução se os funcionários encontrassem infrações.
O senador nomeou o Bank Secrecy Act e o International Emergency Economic Powers Act entre as leis que queria que o Tesouro considerasse. O comunicado apresenta um pedido de investigação, sem anunciar uma conclusão de responsabilidade por qualquer um dos departamentos.
Reportagens separadas sobre o caso das receitas do petróleo iraniano, publicadas em 15 de setembro, descreveram uma queixa de confisco civil federal visando US$ 61,2 milhões em USDT mantidos em dez endereços TRON.
De acordo com os registros judiciais citados, a Tether congelou esses endereços em junho e julho de 2025. Um mandado de 14 de setembro de 2026 autorizou a custódia governamental, enquanto a queixa de confisco buscava uma decisão judicial que atribuísse a propriedade dos ativos aos Estados Unidos. As alegações dos promotores sobre a conexão dos fundos com vendas de petróleo iraniano permaneceram sujeitas ao processo civil.
