O Comitê de Investigação da Rússia propôs integrar ativos de criptomoeda à infraestrutura de combate à lavagem de dinheiro do país para ajudar as autoridades a rastrear transações digitais e investigar crimes financeiros.
Resumo
- O Comitê de Investigação da Rússia propôs integrar ativos cripto à infraestrutura de combate à lavagem de dinheiro do país para ajudar os investigadores a rastrear transações de criptomoedas ligadas a atividades criminosas.
- A proposta foi apresentada em uma reunião das Nações Unidas em Viena, onde autoridades russas discutiram o compartilhamento de inteligência financeira e a cooperação internacional na recuperação de ativos criminosos.
- Investigadores russos relataram a apreensão de mais de US$ 486 milhões em ativos ligados a casos de corrupção em 2026, com o apoio de inteligência financeira obtida por meio da Rosfinmonitoring.
- A proposta segue novas regulamentações de criptomoedas na Rússia, incluindo requisitos mais rigorosos de identificação para contas de ativos digitais e monitoramento adicional de transferências de cripto.
De acordo com uma reportagem da TASS de 6 de novembro, a proposta foi apresentada durante a 20ª sessão do Grupo de Trabalho Intergovernamental Aberto sobre Recuperação de Ativos em Viena, onde Anna Starzhinskaya, chefe de departamento da Diretoria Principal de Investigação do Comitê de Investigação da Rússia, representou a agência.
O grupo de trabalho opera sob a Conferência dos Estados Partes da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção e se concentra na cooperação internacional para identificar, recuperar e devolver ativos ligados a atividades criminosas.
Durante a reunião, o comitê explicou que os investigadores russos já têm acesso a recursos especializados mantidos pela Rosfinmonitoring, a agência de inteligência financeira do país, que os ajuda a examinar transações de criptomoedas e reunir evidências em investigações criminais.
“O acesso das autoridades investigativas aos recursos especializados da Rosfinmonitoring torna possível rastrear transações de criptomoedas e obter informações significativas para provar atividades criminosas”, disse o comitê em uma declaração traduzida do russo.
A agência subsequentemente propôs incorporar formalmente ativos cripto à infraestrutura de combate à lavagem de dinheiro, embora o anúncio não tenha estabelecido um cronograma específico de implementação.
Investigadores russos relatam US$ 486 milhões em ativos apreendidos
Juntamente com a proposta sobre criptomoedas, Starzhinskaya apresentou números sobre os esforços da Rússia para recuperar ativos ligados a casos de corrupção.
De acordo com o Comitê de Investigação, investigadores russos, trabalhando com serviços operacionais, unidades de inteligência financeira e autoridades reguladoras, identificaram e apreenderam propriedades pertencentes a indivíduos envolvidos em casos de corrupção no valor de mais de US$ 486 milhões durante 2026.
O comitê atribuiu parte desses resultados à sua cooperação com a Rosfinmonitoring, que fornece inteligência financeira que os investigadores podem usar para identificar propriedades sujeitas a apreensão.
Os investigadores enviaram aproximadamente 2.500 solicitações à agência em conexão com casos criminais durante o ano. As informações obtidas por meio dessas solicitações ajudaram a estabelecer a localização de ativos que posteriormente puderam ser congelados ou confiscados por meio de processos legais.
Starzhinskaya abordou a cooperação internacional durante a reunião em Viena, particularmente a necessidade de os países trocarem informações e fornecerem assistência jurídica mútua em investigações criminais envolvendo ativos além das fronteiras nacionais.
Nos últimos quatro anos, o Comitê de Investigação organizou a execução de mais de 6.000 solicitações de assistência jurídica abrangendo diferentes categorias de casos criminais.
Ela pediu que os mecanismos de cooperação internacional operem fora de considerações políticas, com os países participantes cumprindo suas obrigações legais com base na igualdade, no respeito mútuo e na reciprocidade.
Rússia amplia o monitoramento de criptomoedas sob novas regulamentações
A proposta segue várias mudanças regulatórias introduzidas este ano, à medida que a Rússia estabelece um mercado supervisionado para negociação e custódia de criptomoedas.
Como o crypto.news relatou anteriormente, o abrangente marco regulatório de criptomoedas da Rússia entrou em vigor em 1º de setembro, permitindo negociação regulamentada, serviços de custódia e certos acordos transfronteiriços sob supervisão do Banco da Rússia.
A legislação introduziu requisitos separados para investidores qualificados e não qualificados, com participantes de varejo sujeitos a limites anuais de compra e avaliações obrigatórias antes de acessar criptomoedas elegíveis.
Em outubro, o banco central registrou seus primeiros operadores de criptomoedas, incluindo quatro operadores de câmbio e cinco custodiantes digitais.
O Sberbank e o VTB estavam entre as instituições financeiras admitidas no sistema regulamentado, com as empresas registradas obrigadas a seguir regras de registro e contabilização de transações.
Os requisitos de monitoramento financeiro se desenvolveram paralelamente a essas regulamentações de mercado.
Em setembro, o Rosfinmonitoring introduziu requisitos obrigatórios de identificação fiscal para clientes que abrem contas em depositários digitais.
As regras exigem que os clientes forneçam seu número de identificação fiscal individual, conhecido como INN, permitindo que as autoridades vinculem transações de criptomoedas a titulares de contas identificáveis.
Para transferências de criptomoedas superiores a 60.000 rublos, as instituições abrangidas devem coletar e transmitir informações detalhadas sobre o pagador e o destinatário, incluindo identificadores de conta relevantes e dados pessoais.
A legislação antilavagem de dinheiro da Rússia proíbe os depositários digitais de abrir contas para clientes anônimos ou indivíduos que usem identidades fictícias.
O Banco da Rússia sinalizou milhares de carteiras de criptomoedas suspeitas
Os reguladores financeiros russos já tomaram medidas contra endereços de criptomoedas associados a atividades ilegais suspeitas.
Em agosto, o Banco da Rússia incluiu na lista negra 2.600 carteiras de criptomoedas após identificar mais de 1 bilhão de rublos em transações fluindo para os endereços durante o primeiro semestre de 2026.
As carteiras foram adicionadas a um sistema de monitoramento acessível a bancos e agências de aplicação da lei para investigações financeiras e avaliações de risco de clientes.
O banco central identificou 929 entidades que apresentavam sinais de atividade de pirâmide financeira e outras 379 suspeitas de captar investimentos ilegalmente durante o mesmo período.
De acordo com o regulador, as criptomoedas foram usadas para captar fundos em mais de 74% dos esquemas de pirâmide financeira que identificou.
