A Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio da Tailândia apresentou uma queixa-crime contra a operadora da exchange de criptomoedas Bitget, a BG Limited, e anunciou planos de bloquear o acesso à plataforma a partir de 5 de dezembro, por alegadas atividades de negociação sem licença.
Resumo
- A SEC da Tailândia apresentou uma queixa-crime contra a BG Limited, operadora da Bitget, alegando negociação de criptomoedas sem licença.
- As autoridades planejam bloquear o acesso ao site da Bitget, domínios relacionados e aplicativo móvel a partir de 5 de dezembro de 2026.
- A queixa abrange atividades entre 2022 e 2025, incluindo serviços de negociação, taxas e promoções em língua tailandesa.
- O regulador nomeou separadamente Kritsana Kritsananuwat por alegada assistência promocional através do Facebook e YouTube.
- O plano previamente anunciado da Bitget de adquirir uma exchange tailandesa licenciada continua sendo um assunto separado que requer aprovação regulatória.
A SEC tailandesa confirmou a ação em um anúncio de 5 de novembro, declarando que a BG Limited havia fornecido serviços de exchange de criptomoedas sem a autorização exigida pelas leis de ativos digitais do país. O regulador encaminhou a queixa à Divisão de Supressão de Crimes Econômicos para investigação e notificou o Ministério da Economia Digital e Sociedade para restringir o acesso ao site e ao aplicativo móvel da Bitget.
Enquanto isso, a restrição abrangerá o site principal da Bitget, domínios associados e aplicativo. As autoridades aconselharam os clientes que possuem ativos na plataforma a considerar tomar as medidas apropriadas antes do prazo de 5 de dezembro.
SEC da Tailândia acusa Bitget de negociação de criptomoedas sem licença
O regulador disse que sua investigação identificou atividades de negociação de criptomoedas realizadas através da Bitget entre 2022 e 2025. Durante esse período, a plataforma alegadamente facilitou transações de ativos digitais, cobrou taxas de negociação e ofereceu serviços direcionados a clientes tailandeses.
Os investigadores apontaram para um site em língua tailandesa que exibia valores de criptomoedas em baht tailandês. Eles identificaram atividades promocionais através de vários canais de mídia social, incluindo uma conta no X chamada “Bitget Thailand”, o grupo no Telegram “BGB Thai Holder” e uma conta no TikTok chamada “bitgetthailand”.
A SEC disse que as atividades atendiam à definição de operar uma exchange de ativos digitais sob a Seção 3 do Decreto de Emergência da Tailândia sobre Negócios de Ativos Digitais, introduzido em 2018. Acusou a BG Limited de violar a Seção 26 ao fornecer esses serviços sem licença, uma infração coberta pela Seção 66 da lei.
A queixa nomeia separadamente Kritsana Kritsananuwat, a quem o regulador acusou de ajudar a promover os serviços da Bitget através da página do Facebook “Srisiam” e do canal do YouTube “SRISIAM”. As autoridades alegam que suas atividades promocionais apoiaram as operações sem licença da exchange.
Usuários da Bitget enfrentam restrições de acesso em 5 de dezembro
Juntamente com a queixa-crime, a SEC solicitou ao Ministério da Economia Digital e Sociedade que bloqueie o acesso à exchange a partir de 5 de dezembro.
A restrição está prevista no Decreto Real da Tailândia de 2025 sobre Medidas para Prevenir e Suprimir Crimes Relacionados à Tecnologia. A legislação confere ao ministério autoridade para restringir o acesso a plataformas de negociação de ativos digitais sem licença.
O regulador disse que as medidas visam proteger os investidores e impedir que exchanges não autorizadas sejam usadas para lavagem de dinheiro ou outros crimes financeiros.
Os clientes que atualmente possuem criptomoedas na Bitget foram aconselhados a revisar suas contas e tomar as medidas apropriadas em relação aos seus ativos antes que o acesso seja restringido. O anúncio não especifica um processo de liquidação automática nem exige que os clientes vendam suas participações.
A Tailândia anteriormente bloqueou cinco exchanges de criptomoedas sem licença, incluindo Bybit, OKX e CoinEx, sob o mesmo arcabouço regulatório em junho de 2025.
A SEC incentiva os investidores a verificar se um provedor de criptomoedas possui a autorização necessária através de seu site oficial ou do aplicativo SEC Check First.
Denúncia criminal é encaminhada a investigadores de crimes econômicos
O protocolo não estabelece responsabilidade criminal contra a BG Limited ou contra o indivíduo nomeado na denúncia.
A Divisão de Supressão de Crimes Econômicos da Tailândia investigará as alegações antes que os promotores decidam se apresentarão acusações criminais. Qualquer ação penal prosseguiria subsequentemente pelos tribunais do país, que determinariam se os réus violaram a lei.
O regulador afirmou que monitorará a investigação e cooperará com as autoridades relevantes ao longo de todo o processo de aplicação da lei.
A Bitget anunciou anteriormente planos de adquirir exchange tailandesa licenciada
A ação de aplicação da lei ocorre após o anúncio da Bitget em outubro de que pretendia adquirir um negócio de criptomoedas licenciado existente na Tailândia.
Como o crypto.news relatou anteriormente, a empresa planejava adquirir a GMO-Z.com Cryptonomics (Thailand), operadora da plataforma Z.com EX licenciada localmente, por meio da BTGT Management.
A transação proposta envolvia uma participação combinada de 99,94% detida pela GMO Internet e sua subsidiária tailandesa. Embora o vendedor originalmente tivesse agendado a transferência de ações para 31 de outubro, a transação exigia aprovação regulatória e outras condições.
A CEO da Bitget, Gracy Chen, disse anteriormente que a aquisição proporcionaria uma oportunidade de estabelecer operações locais. A empresa não havia anunciado uma data de lançamento para serviços por meio do negócio tailandês proposto.
Seu contrato de usuário de outubro já listava a Tailândia entre as jurisdições restritas de acessar a plataforma internacional.
Separadamente, a Bitget havia restringido clientes na Rússia e na Bielorrússia após mudanças em sua lista de jurisdições proibidas em outubro. A exchange afirmou que os clientes afetados receberiam instruções individuais cobrindo encerramentos de contas, negociações pendentes e saques.
