O Tesouro dos EUA sancionou a exchange de criptomoedas iraniana BitBank em 17 de setembro, alegando que uma rede ligada ao financiador Babak Zanjani usou a plataforma para transferir centenas de milhões de dólares em Bitcoin para o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã entre junho e julho.
Resumo
- O OFAC sancionou a BitBank, seu desenvolvedor e três associados ligados ao financiador Babak Zanjani na quinta-feira.
- O Tesouro alega que a BitBank transferiu centenas de milhões em Bitcoin para o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã.
- A Hormuz Safe supostamente usou a BitBank desde junho para movimentar pagamentos marítimos coletados para o governo do Irã.
- A BitBank e a Pishtaz Simorgh foram designadas sob a Ordem Executiva 13902 por atividades com ativos digitais do Irã.
- Pessoas dos EUA devem bloquear propriedades designadas, enquanto certas transações estrangeiras podem criar exposição a sanções secundárias.
O Tesouro disse que o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros colocou a BitBank, a desenvolvedora de software Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company e três associados de Zanjani sob sanções como parte da Operação Pária Econômico, sua campanha atual direcionada a redes financeiras iranianas e evasão de sanções.
As designações são ações de sanções administrativas, não condenações criminais. O anúncio público do Tesouro não fornece endereços de carteiras Bitcoin, hashes de transações ou um total preciso que sustente as transferências alegadas, deixando o número citado de "centenas de milhões de dólares" atribuído ao governo dos EUA.
A BitBank foi adicionada à lista de sanções do OFAC
O aviso do OFAC de 17 de setembro identifica a BitBank como uma empresa financeira e de seguros sediada no Irã, estabelecida em 2024. A listagem inclui os nomes BitBank e BitBank3, juntamente com bitbank3.com e bitbank.com.
A Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company foi adicionada na mesma ação. O Tesouro descreve a empresa como a desenvolvedora do software de ativos digitais da BitBank e uma subsidiária do Dot One Value Creation Group, outra entidade previamente colocada sob sanções dos EUA.
As três pessoas designadas junto com as empresas são Hossein Ali Zaker Hossein, Mohammad Mahdi Zaker Hossein e Seyed Adel Heidari. O Tesouro identifica todos os três como executivos conectados à rede de negócios Dot One de Zanjani.
Mohammad Mahdi Zaker Hossein atua como diretor executivo da Pishtaz Simorgh, de acordo com o Tesouro. Seyed Adel Heidari é vice-presidente do conselho do Dot One, enquanto o Tesouro alega que Hossein Ali Zaker Hossein participou de exportações de petróleo e transações de ativos digitais ligadas às operações de evasão de sanções de Zanjani.
A própria BitBank foi designada sob a Ordem Executiva 13902 por operar no setor de ativos digitais do Irã. O Tesouro expandiu o uso dessa autoridade em agosto como parte da Operação Pária Econômico, permitindo que o OFAC direcione empresas e indivíduos envolvidos na indústria de criptomoedas do Irã.
O Secretário do Tesouro Scott Bessent disse que a ação mostrou que "esforços para financiar o regime iraniano usando criptomoedas não estão além do alcance do OFAC". Sua declaração acompanhou a designação e representa a posição de aplicação da administração dos EUA.
O Tesouro alega que Bitcoin foi movido para a IRGC
Entre junho e julho, o Tesouro alega que Zanjani usou a BitBank para transferir centenas de milhões de dólares em Bitcoin para a IRGC.
O comunicado de 17 de setembro não identifica as carteiras envolvidas nem detalha as transações por data, valor ou contraparte. A entrada SDN que acompanha o OFAC também não lista endereços de moeda digital para a BitBank.
Nenhuma evidência independente on-chain revisada para este relatório confirma o valor total citado pelo Tesouro. O total transferido, portanto, permanece uma alegação do governo dos EUA baseada em informações que o OFAC não divulgou totalmente ao público.
O Tesouro vinculou Zanjani a negócios de ativos digitais por meses. Em 30 de janeiro, o OFAC o sancionou junto com a Zedcex Exchange e a Zedxion Exchange, alegando que endereços associados às exchanges haviam movimentado fundos conectados a contrapartes ligadas à IRGC.
Uma ação posterior em 24 de julho ação adicionou quatro indivíduos e nove entidades ligadas à sua rede. O Tesouro disse que as empresas abrangiam negociação de ativos digitais, transporte, serviços financeiros, ouro e outras atividades usadas para movimentar fundos dentro do Irã e por meio de empresas offshore.
A BitBank não havia sido designada durante essas rodadas anteriores. O Tesouro afirma que Zanjani promoveu a exchange publicamente desde pelo menos 2024 e que várias empresas dentro de sua rede a listaram como parceira de negócios.
Como a cobertura anterior sobre sanções de criptomoedas ao Irã relatou, as autoridades dos EUA têm cada vez mais visado exchanges e redes de carteiras que, segundo funcionários, fornecem ao Irã acesso aos mercados internacionais de criptomoedas apesar das restrições financeiras.
A Hormuz Safe teria encaminhado pagamentos por meio da BitBank
O Tesouro vinculou a mais recente designação da BitBank a outra operação de pagamento em criptomoedas ligada ao Irã, centrada no transporte marítimo através do Estreito de Ormuz.
Desde junho, o Tesouro alega que a Hormuz Safe Marine Services Authority usou a BitBank para transferir pagamentos que coletou ao governo iraniano. A OFAC havia sancionado a Hormuz Safe em 29 de julho.
A Hormuz Safe promovia serviços marítimos, incluindo seguro, segurança, gestão de tráfego e assistência de emergência para embarcações que cruzam o Estreito de Ormuz. O Tesouro disse que a plataforma aceitava Bitcoin e outros ativos digitais.
Funcionários dos EUA descreveram o programa como parte de um sistema de receita ligado à IRGC. O Tesouro alegou que alguns dos riscos cobertos pelo arranjo de seguro marítimo incluíam apreensões de embarcações e outras ameaças associadas à atividade iraniana na via navegável.
A agência não publicou endereços de Bitcoin ou hashes de transações quando sancionou a Hormuz Safe em julho. Reportagens anteriores sobre as sanções à Hormuz Safe observaram a ausência de identificadores públicos on-chain e totais de pagamentos no anúncio inicial da OFAC.
A declaração do Tesouro de 17 de setembro agora vincula esses pagamentos à BitBank, mas ainda não fornece um rastro transação por transação em seus materiais públicos.
A agência diz que a BitBank fazia parte da infraestrutura financeira que Zanjani construiu em torno do sistema de pagamento marítimo e outras operações sancionadas. O Tesouro não divulgou quanto das supostas centenas de milhões em Bitcoin veio especificamente da Hormuz Safe.
Pessoas dos EUA devem bloquear propriedades vinculadas à BitBank
Após a designação, propriedades e interesses em propriedades pertencentes à BitBank, à Pishtaz Simorgh e aos três indivíduos listados devem ser bloqueados quando localizados nos EUA ou mantidos por pessoas dos EUA.
A regra dos 50% da OFAC estende as restrições a empresas detidas direta ou indiretamente, individual ou coletivamente, em 50% ou mais por partes bloqueadas.
Transações envolvendo pessoas ou entidades designadas são geralmente proibidas para pessoas dos EUA, a menos que a OFAC emita uma licença ou uma isenção se aplique. O Tesouro adverte que certas instituições e empresas estrangeiras podem enfrentar exposição a sanções ao lidar com entidades iranianas bloqueadas.
O aviso de 17 de setembro rotula a BitBank e a Pishtaz Simorgh como sujeitas a sanções secundárias. A designação, portanto, vai além de uma simples proibição de empresas dos EUA transacionarem diretamente com elas.
O Tesouro diz que violações de sanções civis podem ser aplicadas com base em responsabilidade objetiva, o que significa que a OFAC pode impor penalidades sem estabelecer que uma parte sabia que estava violando sanções. A responsabilidade criminal envolve padrões legais separados.
As designações permanecem sujeitas ao processo de remoção administrativa da OFAC. Uma pessoa designada pode peticionar à agência para ser removida da lista SDN apresentando argumentos ou evidências de que a listagem não tem mais base suficiente.
A BitBank segue sanções anteriores a exchanges iranianas
A ação contra a BitBank amplia uma série de sanções dos EUA contra plataformas de criptomoedas iranianas durante 2026.
Em junho, o Tesouro sancionou a Nobitex, Wallex, Bitpin e Ramzinex, acusando as exchanges de ajudar atores iranianos sancionados a acessar ativos digitais. A cobertura anterior da ação contra a Nobitex relatou que o Tesouro descreveu a Nobitex como a maior exchange de criptomoedas do Irã.
O OFAC adicionou a Shelbit e a Aban Tether em 7 de agosto. O Tesouro alegou que endereços ligados à Shelbit enviaram mais de US$ 2 milhões para endereços controlados pelo IRGC e receberam mais de US$ 1 milhão de carteiras ligadas ao IRGC.
A Aban Tether foi acusada de processar milhões de dólares envolvendo exchanges iranianas previamente sancionadas. A cobertura relacionada das designações de agosto observou que a antiga administração da Shelbit negou ter participado conscientemente de lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo ou evasão de sanções.
A Operação Pária Econômico começou em 24 de agosto e abrange criptomoedas, vendas de petróleo, transporte marítimo, tecnologia, aviação, ouro e outros canais financeiros que, segundo o Tesouro, geram ou movimentam receita para entidades ligadas ao Estado iraniano.
Como a cobertura da campanha de sanções a criptomoedas relatou na época, o Tesouro disse que a campanha usaria autoridade sancionatória ampliada contra empresas que operam no setor de ativos digitais do Irã, incluindo atores localizados fora do país.
A designação de 17 de setembro coloca formalmente BitBank, Pishtaz Simorgh, Hossein Ali Zaker Hossein, Mohammad Mahdi Zaker Hossein e Seyed Adel Heidari na lista SDN do OFAC. O Tesouro não anunciou uma acusação criminal relacionada nem publicou os endereços Bitcoin subjacentes às supostas transferências de junho a julho.
