O banco central da Coreia do Sul introduziu novos requisitos de reporte que obrigarão as exchanges de criptomoedas domésticas a divulgar as holdings mensais de usuários que anteriormente transferiram ativos digitais para o exterior.
Resumo
- As exchanges de criptomoedas sul-coreanas terão que reportar as holdings mensais de usuários que anteriormente transferiram ativos digitais para o exterior, a partir de 2 de dezembro.
- O requisito de reporte se aplicará mesmo em meses sem transferências internacionais, desde que os usuários afetados continuem a deter ativos reportáveis.
- As exchanges devem incluir contas dormentes, criptomoedas deslistadas e ativos em staking ao calcular os saldos mensais para o Banco da Coreia.
- O banco central ainda não decidiu se as exchanges devem enviar registros históricos de transferências que remontam a 19 de julho de 2024.
De acordo com uma reportagem de 23 de outubro do veículo de mídia local Digital Asset, o Banco da Coreia preparou um novo marco regulatório de reporte que entrará em vigor em 2 de dezembro e abrangerá usuários que transferiram criptomoedas para exchanges no exterior ou carteiras pessoais pelo menos uma vez desde 19 de julho de 2024.
Os detalhes foram descritos em um manual de reporte obtido pelo legislador do Partido do Poder Popular, Park Soo-young. O documento, intitulado Manual de Reporte da Rede de Informações de Câmbio para Provedores de Serviços de Transferência de Ativos Virtuais, introduz um novo relatório mensal conhecido como FX1021.
Assim que o sistema entrar em vigor, as exchanges e outros provedores de serviços abrangidos terão que reportar as holdings de fim de mês dos usuários elegíveis, mesmo quando eles não tiverem feito nenhuma transferência internacional durante o mês de reporte.
O requisito de reporte permanecerá em vigor mesmo durante os meses em que os usuários afetados não fizerem transferências internacionais, desde que continuem a deter ativos reportáveis.
Banco da Coreia estabelece requisitos mensais de reporte de criptomoedas
O novo sistema de reporte exigirá que os provedores de serviços enviem informações sobre a quantidade de criptomoedas detidas por cada usuário elegível, o valor em won coreano dessas holdings e o valor total de ativos digitais transferidos para dentro e para fora da Coreia do Sul durante o mês.
De acordo com o manual citado pela Digital Asset, os saldos devem ser calculados às 23h59min59s do último dia corrido de cada mês, independentemente de a data cair em um dia útil.
As exchanges terão até as 17h30 do dia 10 do mês seguinte para enviar seus relatórios por meio da rede de informações de câmbio do Banco da Coreia.
Os requisitos de reporte abrangerão mais do que as criptomoedas atualmente disponíveis para negociação nas exchanges domésticas.
Os provedores de serviços devem contabilizar ativos mantidos em contas dormentes, criptomoedas que foram deslistadas e ativos digitais comprometidos em arranjos de staking.
Quando uma exchange doméstica não conseguir determinar o preço de um ativo, incluindo certos tokens distribuídos por airdrop ou deslistados, o manual permite avaliações com base em preços de outras exchanges coreanas ou do CoinMarketCap.
O manual aborda contas que não detêm mais nenhuma criptomoeda. Usuários que encerrarem suas contas na exchange ou tiverem saldo zero durante um mês de reporte ainda deverão ser incluídos no envio daquele mês.
Eles serão excluídos dos relatórios subsequentes, a menos que um saldo reapareça, momento em que o reporte será retomado.
Transferências históricas de criptomoedas permanecem sujeitas a análise
O banco central selecionou 19 de julho de 2024 como data inicial para identificar usuários com histórico elegível de transferências internacionais de criptomoedas.
A data coincide com a implementação da Lei de Proteção ao Usuário de Ativos Virtuais da Coreia do Sul, que estabeleceu requisitos de proteção ao investidor para provedores de serviços de criptomoedas domésticos.
No entanto, o Banco da Coreia ainda não decidiu se as exchanges terão que enviar registros históricos de transações abrangendo o período entre 19 de julho de 2024 e o lançamento do reporte em dezembro.
De acordo com o manual, o banco central pretende consultar os provedores de serviços de transferência de ativos virtuais antes de decidir se solicitará esses registros retroativamente.
A Coreia do Sul reforçou a supervisão das transferências de criptomoedas para o exterior
Os requisitos de reporte fazem parte das mudanças contínuas da Coreia do Sul nas suas regras cambiais para ativos digitais.
Em maio, os legisladores sul-coreanos aprovaram emendas à legislação cambial que introduziram requisitos de registo para empresas que lidam com transferências internacionais de criptomoedas. As emendas estabeleceram uma categoria jurídica separada para os prestadores de serviços de transferência de ativos virtuais.
As autoridades começaram subsequentemente a analisar os requisitos de licenciamento para empresas de fintech interessadas em fornecer serviços internacionais de transferência de ativos digitais.
Esperava-se que o quadro proposto abrangesse empresas elegíveis para além das exchanges de criptomoedas, incluindo empresas que desenvolvem produtos de remessas e câmbio baseados em blockchain.
A Coreia do Sul aprovou controlos mais rigorosos das transferências de criptomoedas para o exterior em agosto, introduzindo verificações baseadas no risco para transações que envolvem exchanges estrangeiras e carteiras auto-hospedadas.
Como o crypto.news noticiou anteriormente, as mudanças incluíram requisitos adicionais de monitorização para transferências no valor de pelo menos 10 milhões de won e permitiram restrições a transações que envolvem contrapartes estrangeiras de alto risco.
As emendas removeram separadamente o anterior limite de 1 milhão de won da Travel Rule para transferências entre prestadores de serviços de ativos virtuais nacionais registados, exigindo informações de identificação independentemente do tamanho da transação.
O crescente volume de transações internacionais de criptomoedas tem sido outro foco para as autoridades coreanas.
Dados reportados em junho mostraram que as remessas de criptomoedas através das principais exchanges tinham aumentado 380% desde 2022, atingindo 163,55 triliões de won em 2025.
No mesmo período, as transferências internacionais através dos cinco maiores bancos da Coreia do Sul cresceram 20%, atingindo aproximadamente 1.590 triliões de won no ano passado.
