Francuskie władze objęły kobietę formalnym śledztwem, badając, czy domniemana manipulacja kryptowalutą VRA firmy Verasity pomogła sfinansować zakupy nieruchomości w Dubaju o wartości dziesiątek milionów euro.
Podsumowanie
- Francuscy śledczy podejrzewają, że manipulacja ceną VRA pomogła sfinansować zakupy nieruchomości w Dubaju powiązane ze Swietłaną A.
- Swietłana A. została formalnie objęta śledztwem i zatrzymana w związku z zorganizowanym oszustwem, praniem pieniędzy i spiskiem przestępczym.
- Le Monde podaje, że wydała ponad 50 mln euro na około 100 apartamentów i willi w Dubaju.
- VRA wzrosła około 65-krotnie wiosną 2021 r., po czym później załamała się po spekulacyjnym wzroście cen.
- Rekordy patentowe wymieniają Swietłanę Astachową i Roberta Jamesa Marka Haina razem przy wynalazkach technologicznych związanych z Verasity.
Le Monde poinformował 25 września, że Swietłana A., obywatelka Francji urodzona w Rosji, została aresztowana w lipcu w Alpes-Maritimes, a następnie zatrzymana w wyniku działań paryskiego sędziego śledczego. Francuska Prokuratura Krajowa ds. Finansowych potwierdziła, że została objęta śledztwem w sprawie domniemanego zorganizowanego oszustwa, prania dochodów z oszustw podatkowych w zaostrzonej formie oraz spisku przestępczego.
Źródło sądowe powiedziało gazecie, że śledczy podejrzewają, iż Swietłana A. i jej brytyjski partner, zidentyfikowany jako Robert H., byli zaangażowani w domniemane zorganizowane oszustwo poprzez manipulację kursem wymiany kryptowaluty. Władze badają, czy dochody z tej działalności pomogły sfinansować jej nieruchomości w Dubaju.
Aktywność cenowa VRA stanowi część francuskiego śledztwa
Le Monde zidentyfikował badaną kryptowalutę jako token VRA firmy Verasity, który został uruchomiony w 2018 r.
Wiosną 2021 r. cena VRA wzrosła około 65-krotnie w ciągu około dwóch i pół miesiąca, po czym gwałtownie się odwróciła, zgodnie ze śledztwem gazety.
Francuscy śledczy nie ujawnili publicznie dowodów na poziomie transakcji pokazujących, w jaki sposób przeprowadzono jakąkolwiek domniemaną manipulację ceną. Dostępne relacje sądowe nie wskazują konkretnych transakcji, portfeli, giełd ani kontrahentów rzekomo wykorzystanych w podejrzanym schemacie.
Dane CoinGecko pokazują, że VRA osiągnęła później historyczne maksimum 0,08621 USD 31 października 2021 r. Token jest obecnie notowany znacznie poniżej tego rekordu.
Token doświadczył gwałtownych ruchów cen poza okresem badanym przez francuskich śledczych. VRA wzrosła aż o 45% w jednej sesji w maju 2025 r. i zyskała ponad 250% od swojego miesięcznego minimum podczas tego wzrostu.
Francuska sprawa dotyczy domniemanego zachowania związanego z wcześniejszą aktywnością VRA. Śledczy nie powiązali późniejszych ruchów rynkowych z domniemanym schematem opisanym przez Le Monde.
Zakupy nieruchomości w Dubaju przekroczyły 50 mln euro w 2022 r.
Śledczy badają źródło finansowania dużego portfela nieruchomości w Dubaju powiązanego ze Swietłaną A. Le Monde podał, że wydała ponad 50 mln euro tylko w 2022 r. Zakupy obejmowały około 100 apartamentów i trzy luksusowe wille w całym Dubaju.
Wiele nieruchomości było wynajmowanych, generując co najmniej 4 mln euro skumulowanego dochodu w latach 2022–2025, zgodnie ze śledztwem gazety.
Posiadłości były rozproszone w około 15 budynkach, w tym Burj Royale, Opera Grand, I-Rise Tower i MBL Royal. W kilku budynkach posiadała aż dziesięć lokali.
Jedna transakcja dotyczyła całego budynku mieszkalnego. W czerwcu 2022 r. Swietłana A. zapłaciła 68 mln dirhamów, wówczas warte około 17,4 mln euro, za Amara Residences. Pięciopiętrowa nieruchomość zawierała 73 apartamenty i przestrzenie komercyjne.
Rekordy własności później się zmieniły. Le Monde podał, że budynek został przeniesiony bez płatności w lutym 2024 r. na spółkę z Abu Zabi Sempios Holdings, która była posiadana przez prywatną fundację.
Gazeta podała, że kontrole rejestrów korporacyjnych ZEA nadal wykazywały, iż Swietłana A. posiada uprawnienia do podpisywania związane ze spółką, która była właścicielem aktywów.
Dubaj stał się głównym ośrodkiem dla firm zajmujących się aktywami cyfrowymi i usługami finansowymi. W osobnej publikacji crypto.news donosił o śledztwie ZEA-Szwecja dotyczącym domniemanej międzynarodowej sieci prania kryptowalut o wartości 7,1 miliona dolarów. Brak publicznych dowodów łączących to osobne śledztwo ze Svetlaną A., Robertem H. lub Verasity.
Zapisy patentowe łączą tę parę z technologią Verasity
Publiczne zapisy patentowe dostarczają udokumentowanych powiązań między Svetlaną Astakhovą a technologią związaną z Verasity.
W zapisie patentowym USA dotyczącym systemu nagradzanego oglądania wideo jako wynalazców wymieniono Roberta Jamesa Marka Haina i Svetlanę Astakhovą, a jako cesjonariusza wskazano Verasity Limited.
Inny patent Verasity wskazuje Roberta Jamesa Marka Haina jako wynalazcę technologii związanej z systemem Proof of View tej firmy.
Materiały samego Verasity identyfikują RJ Marka jako jego założyciela. Ich strona z informacjami o firmie podaje, że RJ Mark pozostaje jedynym założycielem firmy po odejściu z publicznej roli dyrektora generalnego.
Le Monde określa partnera Svetlany A. jako Roberta H. i twierdzi, że wykorzystał ich badania do założenia Verasity w 2018 roku. Publiczne zapisy patentowe identyfikują Roberta Jamesa Marka Haina w związku z technologią Verasity.
Brytyjskie dokumenty korporacyjne dostarczają kolejnego udokumentowanego powiązania. Zapisy Companies House pokazują, że Svetlana Astakhova przestała być osobą o znaczącej kontroli nad Veraviews Limited 5 lipca 2023 roku, kiedy to Verasity Limited S.R.L. stała się podmiotem kontrolującym.
Le Monde osobno donosił, że wcześniej była jedynym udziałowcem Veraviews Limited, zanim udziały zostały przeniesione na Verasity Limited S.R.L.
VeraViews pozostaje częścią ekosystemu Verasity i dostarcza technologię reklamową wykorzystującą Proof of View. Crypto.news donosił we wcześniejszej publikacji, że VeraViews nawiązało współpracę z Alkimi Exchange w celu zintegrowania technologii wykrywania oszustw i zweryfikowanej publiczności.
Svetlana A. zaprzecza popełnieniu przestępstwa i powiązaniu z nieruchomością
Zarzuty pozostają przedmiotem śledztwa sądowego i nie zgłoszono żadnego wyroku skazującego. Zgodnie z francuską procedurą „mise en examen” to formalny status sądowy stosowany, gdy sędzia śledczy stwierdzi poważne lub spójne przesłanki uzasadniające zbadanie możliwego udziału danej osoby w przestępstwie.
Francuski oficjalny portal wymiaru sprawiedliwości stwierdza, że objęcie formalnym śledztwem nie jest równoznaczne ze stwierdzeniem winy. Sprawa może zostać później umorzona lub skierowana do procesu w zależności od zebranych dowodów.
Jej były prawnik, Olivier Bluche, powiedział Le Monde w kwietniu 2025 roku, że istnieje „brak związku” między jej aktywami nieruchomościowymi a działalnością Verasity. Powiedział, że nie posiadała żadnych tokenów VRA, zrzekła się praw patentowych i nigdy nie zajmowała stanowiska w grupie Verasity.
Le Monde podał, że jego własny przegląd dokumentów korporacyjnych następnie ujawnił powiązania obejmujące Veraviews Limited i spółki związane z Verasity. Gazeta poinformowała, że trzy kancelarie prawne działające w imieniu Verasity wysłały później formalne zawiadomienia dotyczące poufnego charakteru dokumentów uzyskanych z rejestrów korporacyjnych Abu Zabi.
Raport z 25 września podał, że nowi prawnicy Svetlany A. nie odpowiedzieli natychmiast na prośby o komentarz.
Śledztwo Krajowego Biura Prokuratora Finansowego zostało przydzielone francuskiej Krajowej Brygadzie do Zwalczania Oszustw Podatkowych. Śledczy badają zarzuty obejmujące zorganizowane oszustwo, pranie pieniędzy w zaostrzonej formie związane z oszustwem podatkowym oraz spisek przestępczy.
