Utah złożył pozew cywilny przeciwko operatorowi rynku predykcyjnego Kalshi i kilku firmom handlowym, domagając się zwrotu do 61,2 mln dolarów rzekomo bezprawnych opłat i zakazania platformie oferowania kontraktów na wydarzenia mieszkańcom stanu.
Podsumowanie
- Utah pozwało Kalshi, powiązane spółki i dwie firmy handlowe Susquehanna w związku z rzekomym nielegalnym hazardem.
- Stan szacuje, że Kalshi pobrało od 30,6 mln do 61,2 mln dolarów opłat od kont powiązanych z Utah.
- Prokurator generalny Derek Brown chce, aby sąd zakazał kilku kategorii kontraktów na wydarzenia i nakazał zwrot środków finansowych.
- Sędzia federalny w sierpniu odrzucił skargę Kalshi na przepisy hazardowe Utah, ale apelacja jest w toku.
- Kalshi utrzymuje, że jej kontrakty na wydarzenia podlegają nadzorowi federalnej Komisji Handlu Kontraktami Terminowymi na Towary.
Prokurator generalny Derek Brown oskarżył Kalshi i jej podmioty stowarzyszone o ułatwianie nielegalnego hazardu od września 2024 r. w skardze sądowej z 20 października. Sprawa, złożona w Trzecim Sądzie Okręgowym Utah, wymienia dwie firmy handlowe Susquehanna obok operatora rynku predykcyjnego.
Tymczasem pozew domaga się nakazu sądowego przeciwko kontraktom obejmującym sport, wybory, politykę, kulturę i wzmianki, wraz ze zwrotem środków i przepadkiem zysków, które według stanu zostały uzyskane nielegalnie.
Utah celuje w Kalshi z powodu 61 mln dolarów rzekomych opłat hazardowych
Biuro Browna szacuje, że Kalshi pobrało od 30,6 mln do 61,2 mln dolarów opłat od kont powiązanych z Utah do 19 października.
Obliczenia opierają się na szacunkach stanu dotyczących ponad trzech miliardów zakładów złożonych przez te konta, przy czym Kalshi pobierało około jednego do dwóch centów za transakcję.
Skarga szacuje, że ponad 32 000 zweryfikowanych użytkowników miało siedzibę w Utah, co jest liczbą z lutego. Osobno zarzuca się, że mieszkańcy stracili około 5,5 mln dolarów poprzez indywidualne zakłady.
Kwoty te są szacunkami przedstawionymi przez stan. Nie zostały ustalone jako szkody przez sąd, a żądany zwrot może się zmienić w miarę wymiany dokumentów finansowych przez strony.
Na konferencji prasowej 20 października Brown określił tę działalność jako uciążliwość publiczną, która zaszkodziła mieszkańcom Utah.
„Prosimy również sąd, aby nakazał pozwanym zrzec się zysków, które osiągnęli” – powiedział Brown, opisując żądanie stanu dotyczące zwrotu środków i innych środków zaradczych.
Utah chce, aby pozwani wdrożyli zatwierdzone przez sąd środki geolokalizacyjne, które uniemożliwiłyby mieszkańcom dostęp do spornych rynków.
Firmy handlowe Susquehanna stają w obliczu roszczeń obok operatora giełdy
Sprawa wykracza poza rolę Kalshi w notowaniu kontraktów na wydarzenia. Utah wymieniło Susquehanna International Group i Susquehanna Government Products, oskarżając firmy handlowe o udział w transakcjach, które stan uważa za nielegalne zakłady.
Według skargi Kalshi Trading i pozwani Susquehanna działali jako kontrahenci wobec pozycji klientów, otrzymując pieniądze, gdy klienci przegrywali.
Stan argumentuje, że zaangażowanie pozwanych przypomina działalność hazardową, nawet gdy transakcje są opisywane jako kontrakty na wydarzenia i realizowane za pośrednictwem federalnie zarejestrowanej platformy instrumentów pochodnych.
Kalshi kwestionuje tę charakterystykę. Jej rzeczniczka, Jacki McGavick, powiedziała, że giełda działa pod nadzorem federalnym i pozwala klientom handlować między sobą, jednocześnie ustalając ceny rynkowe.
„Jako krajowy rynek instrumentów pochodnych nadzorowany przez CFTC, Kalshi podlega prawu federalnemu” – powiedziała McGavick w oświadczeniu odpowiadającym na pozew.
Utrzymywała, że poszczególne stany nie powinny kontrolować dostępu do federalnie regulowanej platformy i powiedziała, że nowa sprawa w sądzie stanowym nie wpłynie na istniejące postępowanie federalne Kalshi.
Orzeczenie sądu federalnego pozostawia apelację w sprawie rynku predykcyjnego nierozstrzygniętą
Kalshi pozwał urzędników stanu Utah w lutym, argumentując, że federalna ustawa o giełdach towarowych uniemożliwiała stanowi stosowanie jego ograniczeń hazardowych do kontraktów sportowych platformy.
4 sierpnia sędzia federalny Robert Shelby odrzucił ten argument i wydał wyrok sumaryczny na korzyść Utah. Pisemne postanowienie sądu stwierdziło, że federalne prawo towarowe nie wyprzedzało egzekwowania stanowych ustaw hazardowych.
Kalshi odwołało się do Dziesiątego Okręgu. We wrześniu sąd apelacyjny odrzucił jego wniosek o ochronę nadzwyczajną przed egzekwowaniem przez stan w trakcie rozpatrywania apelacji.
Jak informował crypto.news we wrześniu, ta decyzja pozwoliła Utah egzekwować swoje ograniczenia hazardowe bez oczekiwania na ostateczne rozstrzygnięcie apelacji.
Październikowy pozew cywilny jest odrębnym postępowaniem mającym na celu uzyskanie środków pieniężnych i ograniczeń działalności pozwanych w stanie.
Petycja do Sądu Najwyższego New Jersey zwiększa niepewność prawną
Sądy w innych miejscach doszły do odmiennych wniosków co do tego, czy federalny nadzór uniemożliwia stanom regulowanie rynków predykcyjnych.
W New Jersey Trzeci Okręg wcześniej stanął po stronie Kalshi na etapie nakazu wstępnego. Urzędnicy stanowi następnie złożyli petycję do Sądu Najwyższego o zbadanie kwestii jurysdykcji federalnej.
Narodowa Liga Futbolu później poparła petycję New Jersey, argumentując, że integralność sportu i ochrona konsumentów wymagają dalszych uprawnień stanowych.
Sąd Najwyższy nie zgodził się rozpatrzyć sporu. Odpowiedź Kalshi na petycję jest wymagana do 9 listopada.
Inne stany dążyły do uzyskania środków finansowych poprzez podobne postępowania. W lipcu Nowy Jork pozwal rynek predykcyjny, domagając się kar za kontrakty na wydarzenia, które według urzędników naruszały stanowe prawo hazardowe.
Najnowsza skarga Utah wnosi do sądu stanowego o nakazanie zwrotu świadczeń, przepadku domniemanych nielegalnych zysków i dodatkowych środków po zbadaniu dokumentacji finansowej pozwanych.
