Tether poinformował, że pomógł zamrozić w tym roku prawie 550 milionów dolarów w USDT powiązanych z Iranem, gdy władze USA obrały za cel portfele powiązane z Bankiem Centralnym Iranu i innymi objętymi sankcjami sieciami.
Podsumowanie
- Tether poinformował, że w kwietniu zamrożono ponad 344 miliony dolarów na dwóch adresach.
- Działanie z lipca zamroziło ponad 130 milionów dolarów na czterech dodatkowych portfelach TRON.
- Departament Skarbu USA wymienił aktywa cyfrowe wśród pięciu sektorów objętych rozszerzonymi sankcjami wobec Iranu.
- Tether poinformował, że jego działania na rzecz egzekwowania prawa pomogły zamrozić ponad 4,9 miliarda dolarów na całym świecie.
Tether poinformował 28 września, że podjął działania na podstawie informacji od Biura Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu i amerykańskich organów ścigania, gdy w kwietniu zamrożono ponad 344 miliony dolarów w USDT na dwóch adresach. OFAC dodało te same adresy do wpisu sankcyjnego Banku Centralnego Iranu następnego dnia. Wpis wskazuje również powiązania z Siłami Quds Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej i Hezbollahem.
W lipcu zamrożono ponad 130 milionów dolarów na czterech innych portfelach, gdy Skarb dodał cztery adresy TRON do oznaczenia banku centralnego. Tether podał, że jego łączna suma zamrożeń USDT powiązanych z Iranem w 2026 roku wynosi około 550 milionów dolarów. W swoim ogłoszeniu podał kwoty dla działań z kwietnia i lipca, ale nie wyszczególnił każdego zamrożenia uwzględnionego w tej sumie.
Działanie z lipca było wcześniej opisane przez crypto.news, które podało, że cztery portfele TRON zawierały około 131 milionów dolarów w USDT. Sekretarz Skarbu Scott Bessent powiedział wówczas, że OFAC objęło sankcjami wiele portfeli powiązanych z bankiem centralnym Iranu.
Tether zamroził dwa portfele, zanim OFAC je wymieniło
Kolejność kwietniowych kroków ma kluczowe znaczenie dla relacji Tether. Według spółki wsparła ona zamrożenie po tym, jak władze USA dostarczyły informacje o dwóch adresach; OFAC następnie formalnie wymieniło te adresy jako identyfikatory waluty cyfrowej dla Banku Centralnego Iranu.
Wcześniejsze doniesienia o kwietniowym zamrożeniu 344 milionów dolarów wskazały około 213 milionów dolarów w jednym portfelu TRON i 131 milionów dolarów w innym. Ograniczenia dotyczyły USDT przechowywanych na tych adresach. Nie wymagały, aby sama sieć TRON zaprzestała przetwarzania transakcji.
Dyrektor generalny Tether, Paolo Ardoino, powiedział, że publiczne łańcuchy bloków pozwalają władzom śledzić przepływ środków, a spółka może działać, gdy organy ścigania dostarczą wiarygodne informacje. Opisał USDT jako „nie będące schronieniem dla podmiotów objętych sankcjami, organizacji terrorystycznych ani sieci przestępczych”. Jego oświadczenie przedstawia stanowisko spółki; oznaczenia portfeli i kwoty zamrożeń to odrębne działania zgłoszone przez OFAC i Tether.
Emitent powiedział, że dostosował swoją politykę zamrażania do listy Specially Designated Nationals OFAC, w tym do wymienionych portfeli, które przechowują USDT po ich początkowym wyemitowaniu. Zamrożenie uniemożliwia przenoszenie tokenów z zablokowanego adresu. Różni się ono od zajęcia przez rząd lub nakazu sądowego przenoszącego własność aktywów.
Skarb rozszerzył sankcje wobec Iranu na aktywa cyfrowe
Skarb uruchomił Operację Economic Outcast 24 sierpnia i wymienił aktywa cyfrowe obok technologii, złota, lotnictwa i żeglugi w pięciu nowych sektorowych decyzjach sankcyjnych. Departament powiedział, że środki rozszerzyły jego uprawnienia do nakładania sankcji na zagraniczne osoby i firmy działające w tych sektorach gospodarki Iranu lub je wspierające.
Dla amerykańskich przedsiębiorstw i osób fizycznych oznaczenia OFAC niosą bezpośrednie ograniczenia transakcyjne, gdy zaangażowana jest wymieniona strona lub jej zablokowane mienie, chyba że ma zastosowanie wyłączenie lub licencja. Skarb ostrzegł również zagraniczne firmy przed możliwym narażeniem na sankcje za ułatwianie omijania sankcji wobec Iranu. To są określone zasady i ostrzeżenia Skarbu, a nie nowe ograniczenie stworzone przez ogłoszenie Tether.
17 września OFAC objęło w ramach kampanii sankcjami irańskie przedsięwzięcie zajmujące się aktywami cyfrowymi BitBank, jego dewelopera oprogramowania oraz trzech współpracowników finansisty Babaka Zanjaniego. Skarb twierdził, że sieć Zanjaniego wykorzystywała firmy zajmujące się aktywami cyfrowymi do przenoszenia środków dla IRGC, w tym setek milionów dolarów w Bitcoinie. Działanie sankcyjne wobec BitBank umieściło również dewelopera, Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, na liście OFAC.
Odrębna sprawa cywilna w USA pokazuje, jak zamrożenie portfela może poprzedzać próbę przejęcia opieki nad tokenami. We wrześniu prokuratorzy dążyli do przepadku 61,2 miliona dolarów w USDT przechowywanych na dziesięciu adresach TRON, które – jak podano w dokumentach sądowych – Tether zamroził w 2025 roku. Nakaz z 14 września upoważnił FBI do przejęcia opieki nad docelowymi aktywami; pozew o przepadek wnosi do sądu o przyznanie własności rządowi. Ta sprawa dotyczy domniemanych dochodów z irańskiej ropy i jest odrębna od podanej przez Tether sumy zamrożeń na 2026 rok.
Wcześniejsze portfele powiązane z Iranem i sprawy w USA dodają kontekstu
Tether powołał się również na współpracę z izraelskim Krajowym Biurem ds. Zwalczania Finansowania Terroryzmu. Podano, że biuro przekazało ponad 40 spraw obejmujących ponad 640 adresów, co skutkowało zamrożeniem ponad 22 milionów USDT. W 2023 roku firma ujawniła zamrożenie 32 adresów zawierających 873 118,34 dolarów w sprawie dotyczącej nielegalnej działalności mającej wpływ na Izrael i Ukrainę.
Po tym, jak we wrześniu 2025 roku biuro izraelskie opublikowało listę 187 adresów, które powiązało z IRGC, firma analityki blockchain Elliptic poinformowała, że Tether umieścił 39 z nich na czarnej liście. Według relacji Tether dotyczącej ustaleń Elliptic, w momencie zamrożenia w tych portfelach pozostawało około 1,5 miliona dolarów w USDT.
W ramach swojej pracy na rzecz egzekwowania prawa Tether podał, że współpracuje z ponad 340 agencjami w 67 krajach, a działania te pomogły zamrozić ponad 4,9 miliarda dolarów w aktywach, w tym ponad 2,4 miliarda dolarów powiązanych z władzami USA. Treść jego ogłoszenia podaje ponad 2800 dochodzeń na całym świecie i ponad 1500 z udziałem organów ścigania USA, podczas gdy podtytuł jego strony podaje wyższe liczby – odpowiednio ponad 2900 i ponad 1600.
Wśród spraw w USA, które firma przytoczyła, znalazła się wrześniowa operacja Departamentu Sprawiedliwości przeciwko marketplace’owi obsługującemu centra oszustw. Tether podał, że władze zajęły ponad 52 miliony dolarów w ciągu jednego dnia, a departament potwierdził jego pomoc. Przytoczono również lutową konfiskatę ponad 61 milionów dolarów w USDT powiązanych z domniemaną operacją oszustw inwestycyjnych, w której Departament Sprawiedliwości i Homeland Security Investigations potwierdziły jego pomoc w transferze aktywów.
