Południowokoreańscy inwestorzy detaliczni zgłosili około 250 milionów dolarów strat związanych z oszustwami w czatach z poradami giełdowymi w pierwszej połowie 2026 roku, podczas gdy policja prowadziła śledztwo w 3 506 powiązanych sprawach dotyczących 336 miliardów wonów.
Podsumowanie
- Policja prowadziła śledztwo w 3 506 sprawach dotyczących czatów z poradami giełdowymi, obejmujących 336 miliardów wonów w pierwszej połowie 2026 roku w całym kraju.
- Zaangażowane środki wzrosły o 19,8% rok do roku, podczas gdy liczba badanych spraw wzrosła ogółem tylko o 4,1%.
- Policja w Seulu aresztowała w czerwcu dziesięciu podejrzanych w związku z oszustwem inwestycyjnym o wartości 9,9 miliarda wonów z siedzibą w Kambodży.
- Domniemany gang wykorzystywał fałszywe aplikacje brokerskie i twierdzenia o akcjach wybieranych przez AI, aby atakować koreańskich inwestorów.
- Regulatorzy finansowi rozpoczęli we wrześniu kampanię ostrzegającą przed podszywaniem się, fałszywymi wiadomościami i ofertami inwestycyjnymi gwarantującymi zwrot.
Reuters poinformował 16 września, że zaangażowane środki wzrosły o 19,8% w porównaniu z tym samym sześciomiesięcznym okresem w 2025 roku, podczas gdy liczba badanych spraw wzrosła o 4,1%. Przy kursie wymiany użytym w raporcie 336 miliardów wonów równało się 246,57 miliona dolarów.
Oszustwa giełdowe w Korei Południowej osiągnęły 3 506 spraw policyjnych
W okresie od stycznia do czerwca południowokoreański KOSPI stał się najlepiej radzącym sobie indeksem giełdowym na świecie, zanim spadł aż o 44% od szczytu z 19 czerwca, według Reutersa. Prawnicy specjalizujący się w oszustwach finansowych powiedzieli agencji informacyjnej, że oszuści wykorzystali emocje podczas wzrostów, a później niepewność rynkową, aby przekonać niedoświadczonych inwestorów do przelania pieniędzy.
Liczby policyjne dotyczą badanych spraw, a nie pojedynczych ofiar. Policja powiedziała Reutersowi, że jedna sprawa może obejmować kilka ofiar, więc liczby 3 506 nie można traktować jako liczby osób, które straciły pieniądze. Kwota 336 miliardów wonów reprezentuje środki zaangażowane w sprawy badane w tym sześciomiesięcznym okresie.
Udział inwestorów pozostał wysoki na południowokoreańskich rynkach finansowych. Jak crypto.news wcześniej informował, badanie opublikowane we wrześniu wykazało wzrost o 95,7% rok do roku zainteresowania wyszukiwaniem w internecie związanym z akcjami i kryptowalutami. Badanie mierzyło aktywność wyszukiwania i nie mierzyło rzeczywistych strat inwestycyjnych.
Straty z handlu z dźwignią wśród młodszych południowokoreańskich inwestorów znalazły się pod lupą podczas gwałtownych ruchów na rynku akcji. Te liczby dotyczyły pozycji z dźwignią i pozostają oddzielne od danych policyjnych dotyczących oszustw w czatach z poradami giełdowymi.
Fałszywe czaty używały zaufanych nazw i fałszywych aplikacji handlowych
Policja i prawnicy opisali schemat, w którym oszuści umieszczali komentarze pod filmami publikowanymi przez znanych analityków brokerskich lub influencerów finansowych, a następnie kierowali użytkowników do prywatnych czatów. Niektóre grupy pobierały opłaty abonamentowe za rzekome rekomendacje giełdowe, podczas gdy inne przekonywały członków do przelania pieniędzy na inwestycje.
Śledztwo policji w Seulu ogłoszone w czerwcu pokazało, jak rzekomo działała jedna zagraniczna sieć. Yonhap poinformował, że policja aresztowała 10 osób oskarżonych o zabranie około 9,9 miliarda wonów od 59 Koreańczyków w okresie od lutego 2024 do lutego 2026 poprzez operację z siedzibą w Kambodży.
Śledczy powiedzieli, że członkowie podawali się za pracowników firm papierów wartościowych i kierowali użytkowników do fałszywych aplikacji brokerskich. Według Edaily, ofiarom pokazywano sfabrykowane salda i zwroty z inwestycji, podczas gdy operatorzy promowali rzekomo wybrane przez AI akcje i twierdzenia o zwrotach sięgających 600%.
Policja poinformowała, że linki umieszczane pod filmami prawdziwych osobistości ze świata finansów były wykorzystywane do przenoszenia potencjalnych ofiar do prywatnych grup Naver Band. Wewnątrz grup fałszywi inwestorzy mieli publikować sfabrykowane historie sukcesu, które miały sprawić, że oszustwa wydawały się wiarygodne.
Jeden z inwestorów, z którym rozmawiała Reuters, powiedział, że dołączył do grupy Naver po zobaczeniu filmu na TikToku, który – jak sądził – został opublikowany przez dyrektora w firmie maklerskiej. 47-letni pracownik logistyki, określany pseudonimem Jay, powiedział, że ostatecznie przelał 60 milionów wonów, po tym jak powiedziano mu, że pewna okazja inwestycyjna może przynieść 600% zwrotu.
Po tym, jak grupa przestała się komunikować i zniknęła w kwietniu, Jay złożył zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa na policji oraz pozew cywilny przeciwko posiadaczowi rachunku bankowego, na który trafiły jego pieniądze. Policja odmówiła omówienia jego indywidualnej sprawy. Jego ostrzeżenie dla nowych inwestorów było bezpośrednie: „wątp w każdą otrzymaną wskazówkę”.
Regulatorzy rozszerzają ostrzeżenia i kontrole platform
Południowokoreańska Komisja Usług Finansowych poinformowała 2 września, że organy nadzoru finansowego rozpoczęły ogólnokrajową kampanię skupioną na bezpieczniejszej aktywności finansowej i zapobieganiu oszustwom inwestycyjnym.
FSC podała, że nielegalni operatorzy podszywali się pod profesjonalistów inwestycyjnych, wykorzystywali materiały wygenerowane przez AI, rozpowszechniali fałszywe informacje i promowali obietnice wysokich zysków lub ochrony kapitału, a następnie zbierali pieniądze inwestorów i znikali.
Kampania ma potrwać do końca 2026 roku w mediach społecznościowych, na stronach rządowych, w aplikacjach mobilnych i systemach wyświetlania publicznego. Regulator podał, że agencje rządowe, banki i stowarzyszenia sektora finansowego będą rozpowszechniać materiały ostrzegawcze za pośrednictwem własnych kanałów komunikacji.
Wcześniej w 2026 roku Służba Nadzoru Finansowego wydała ostrzeżenia konsumenckie dotyczące nielegalnych pokoi z poradami giełdowymi, które podszywały się pod pracowników firm maklerskich i rozpowszechniały linki prowadzące do prywatnych czatów lub fałszywych aplikacji inwestycyjnych. Styczniowy alert wzywał inwestorów do ostrożności, gdy nieznani operatorzy próbowali przenosić rozmowy do zamkniętych grup lub żądali instalacji nieznanego oprogramowania do handlu.
Regulatorzy finansowi później podjęli działania przeciwko potencjalnie nadużyciowym promocjom akcji. 23 marca FSC ogłosiła okres intensywnego zgłaszania i prowadzenia dochodzeń wymierzony w influencerów finansowych podejrzanych o front-running rekomendowanych akcji, rozpowszechnianie fałszywych informacji rynkowych lub krążenie sfabrykowanych informacji korporacyjnych.
Regulator podał, że podejrzane naruszenia mogą zostać przekazane śledczym, gdy dostępne dowody będą uzasadniać działania egzekucyjne.
Policja współpracowała także z platformami internetowymi w zakresie wykrywania oszustw. Yonhap poinformował w czerwcu, że Krajowa Agencja Policji dzieliła się nowo zidentyfikowanymi taktykami oszustw z firmami, w tym Naver i Kakao, aby platformy mogły wzmocnić swoje systemy wykrywania.
Policja podała, że straty związane z pokojami z poradami inwestycyjnymi wyniosły w maju 41,3 miliarda wonów, co oznacza spadek o 26,1% w porównaniu ze średnim miesięcznym poziomem odnotowanym w pierwszym kwartale.
Sprawa powiązana z Kambodżą czeka na dalsze działania sądowe
Śledztwo w sprawie Kambodży pozostaje jedną z najjaśniejszych spraw karnych związanych z taktykami występującymi w czatach z poradami giełdowymi. Kyunghyang Shinmun poinformował, że podejrzani mieli dzielić zadania między osoby dzwoniące, osoby podające się za pracowników biur maklerskich, tłumaczy i fałszywych inwestorów, którzy publikowali historie sukcesu wewnątrz grup.
Policja zabezpieczyła około 273 milionów wonów domniemanych dochodów z przestępstwa przed aktem oskarżenia, zgodnie z doniesieniami MBC. Śledczy powiedzieli, że trwają wysiłki mające na celu wytropienie wyżej postawionych członków organizacji.
Służba Nadzoru Finansowego powiedziała Reutersowi, że nie prowadzi odrębnego zbioru danych obejmującego sprawy nielegalnych czatów z poradami giełdowymi, ponieważ dochodzenia karne podlegają agencjom ścigania. Regulator nie odpowiedział na pytanie agencji informacyjnej, czy przygotowywane są nowe przepisy dotyczące ochrony inwestorów.
Naver poinformował, że podejmuje działania przeciwko oszukańczym czatom po otrzymaniu zgłoszeń i stale wzmacnia monitoring. Jeonbuk Bank, który prowadził konto zaangażowane w skargę Jay’a, oświadczył, że jest świadomy trwających przypadków oszustw i będzie nadal udoskonalać środki wykrywania oszustw. Policja podała, że sprawa dotycząca 10 podejrzanych, mająca miejsce w Kambodży, została przekazana prokuraturze i oczekuje na termin rozprawy.
