Chińscy prokuratorzy podjęli działania w celu konfiskaty ponad 61 800 Bitcoinów i innych aktywów powiązanych z oszustwem inwestycyjnym o wartości 40,38 miliarda juanów (5,7 miliarda dolarów), w które zaangażowany jest Qian Zhimin, obecnie odbywający karę pozbawienia wolności w Wielkiej Brytanii.
Podsumowanie
- Chińscy prokuratorzy podjęli działania w celu konfiskaty ponad 61 800 Bitcoinów powiązanych z oszustwem inwestycyjnym o wartości 5,7 miliarda dolarów, w które zaangażowanych było ponad 102 000 inwestorów.
- Aktywa są powiązane z Qian Zhimin, która uciekła z Chin w 2017 roku i została później skazana w Wielkiej Brytanii na 11 lat i osiem miesięcy pozbawienia wolności.
- Chiński sąd wyznaczył ofiarom i innym zainteresowanym stronom sześć miesięcy na udział w postępowaniu konfiskacyjnym.
- Wysoki Trybunał w Wielkiej Brytanii orzekł, że prawo chińskie powinno regulować roszczenia własnościowe ofiar, choć ich prawo do zajętych Bitcoinów pozostaje nierozstrzygnięte.
Według chińskiego serwisu finansowego Yicai, Drugi Sąd Pośredni w Tianjinie ogłosił 13 października, że przyjął wniosek o odzyskanie aktywów rzekomo uzyskanych w ramach nielegalnego schematu zbierania funduszy prowadzonego w latach 2014–2017.
Sąd formalnie przyjął sprawę 28 września i otworzył sześciomiesięczny okres dla poszkodowanych inwestorów i innych zainteresowanych stron na udział w postępowaniu konfiskacyjnym.
Prokuratorzy dążą do zajęcia kryptowaluty wraz z gotówką, biżuterią, inwestycjami finansowymi i innym mieniem, które według ustaleń zostało zakupione za środki pochodzące ze schematu.
Ponad 102 000 inwestorów poniosło łączne straty przekraczające 19,9 miliarda juanów, zgodnie z opisem sprawy przez chiński sąd.
Chiny celują w Bitcoiny i inne aktywa powiązane z Qian Zhimin
Wniosek o konfiskatę dotyczy aktywów zgromadzonych przez Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology, spółkę kontrolowaną przez Qian, która sprzedawała produkty inwestycyjne w kilku chińskich miastach.
Od kwietnia 2014 do sierpnia 2017 roku spółka rzekomo zebrała 40,378 miliarda juanów poprzez nielicencjonowane produkty zarządzania majątkiem, które obiecywały inwestorom gwarantowany zwrot kapitału i nietypowo wysokie zyski.
Prokuratorzy podali, że znaczna część pieniędzy została przeznaczona na spłatę istniejących inwestorów, finansowanie fikcyjnych projektów inwestycyjnych oraz zakup kryptowalut, nieruchomości, pojazdów i dóbr luksusowych.
Środki zostały w dużej mierze przekierowane z działalności reklamowanej klientom, pozostawiając tysiące inwestorów bez możliwości odzyskania pierwotnych inwestycji.
Zgodnie z ogłoszeniem sądu, aktywa zidentyfikowane do konfiskaty obejmują ponad 61 800 BTC, ponad 72 700 Bitcoin Cash i ponad 3,6 miliona XRP, a także Bitcoin Gold, Bitcoin SV, Dogecoin i inne zasoby.
Chińscy prokuratorzy wystąpili o odzyskanie nielegalnych korzyści, mienia nabytego za te korzyści oraz wszelkich dochodów wygenerowanych z tych aktywów, z zastrzeżeniem kwot zwróconych inwestorom zgodnie z obowiązującym prawem.
Inwestorzy, którzy nie przystąpią do obecnego postępowania, zachowają prawo do otrzymania odszkodowania z odzyskanych aktywów.
Jak Qian Zhimin przeniosła Bitcoiny do Wielkiej Brytanii
Qian uciekła z Chin w lipcu 2017 roku, gdy władze prowadziły śledztwo w sprawie operacji inwestycyjnej, zabierając ze sobą komputer zawierający dostęp do portfeli kryptowalutowych.
Następnie wjechała do Wielkiej Brytanii na paszporcie Saint Kitts i Nevis pod nazwiskiem Yadi Zhang, gdzie według śledczych współpracowała ze wspólnikami przy wymianie kryptowalut na gotówkę, nieruchomości i inne aktywa.
Jak wcześniej informował crypto.news, produkty inwestycyjne Qian obiecywały zwroty sięgające 300%, przyciągając inwestorów, którzy wpłacali kwoty od setek tysięcy do milionów juanów.
Brytyjscy śledczy rozpoczęli tropienie funduszy w 2018 roku po otrzymaniu informacji wywiadowczych dotyczących podejrzanych aktywów przestępczych.
Podczas przeszukań nieruchomości w Londynie i skrytki depozytowej w październiku i listopadzie tego roku Metropolitan Police odzyskała urządzenia i klucze prywatne zapewniające dostęp do znacznych zasobów Bitcoinów.
Qian została ostatecznie aresztowana w kwietniu 2024 roku w następstwie śledztwa prowadzonego przez brytyjskie i chińskie organy ścigania.
Jej wspólniczka Jian Wen otrzymała wyrok więzienia sześciu lat i ośmiu miesięcy w 2024 roku za pranie kryptowalut powiązanych z oszustwem.
Qian następnie przyznała się do zarzutów prania pieniędzy we wrześniu 2025 roku i została skazana na 11 lat i osiem miesięcy w Southwark Crown Court 11 listopada.
Sąd brytyjski orzeka, że do roszczeń dotyczących własności Bitcoina stosuje się prawo chińskie
Tymczasem spór o to, komu przysługuje prawo do zajętego Bitcoina, pozostaje przed sądami brytyjskimi.
W wyroku z 12 października sędzia Sądu Najwyższego Mark Turner orzekł, że do leżących u podstaw roszczeń o własność zgłaszanych przez ofiary domagające się udziału w kryptowalucie powinno stosować się prawo chińskie.
Decyzja nastąpiła po sporach dotyczących tego, czy inwestorzy mogli ustanowić prawa własności na podstawie prawa angielskiego poprzez roszczenia dotyczące oszukańczych umów inwestycyjnych oraz śledzenia skradzionych środków.
Sąd uznał, że pierwotne transakcje inwestycyjne, domniemane bezprawne działania oraz zakupy Bitcoina miały miejsce w Chinach, co czyni prawo chińskie właściwym dla praw podstawowych.
Według doniesień około 16 000 ofiar przyłączyło się do brytyjskiego postępowania o odzyskanie, w którym roszczenia dotyczące własności Bitcoina pozostają nierozstrzygnięte.
Zgodnie z sekcją 281 brytyjskiej ustawy o przestępczości i dochodach z przestępstwa z 2002 roku wnioskodawcy muszą wykazać prawny interes własnościowy w aktywach objętych postępowaniem cywilnym o odzyskanie.
Październikowe orzeczenie nie rozstrzygnęło, czy poszczególnym inwestorom przysługuje prawo do Bitcoina ani czy ich odzyskanie powinno obejmować zyski z jego późniejszego wzrostu wartości.
Prawnicy reprezentujący niektóre ofiary składają apelację, a kolejne rozprawy mają zbadać zastosowanie prawa chińskiego oraz dowody potwierdzające indywidualne roszczenia o własność.
Brytyjscy prokuratorzy odrębnie prowadzą cywilne postępowanie o odzyskanie zajętych aktywów na podstawie ustawy o przestępczości i dochodach z przestępstwa, a Sąd Najwyższy nie rozstrzygnął jeszcze konkurencyjnych roszczeń do kryptowaluty.
