Departament Skarbu USA nałożył 17 września sankcje na irańską giełdę kryptowalut BitBank, twierdząc, że sieć powiązana z finansistą Babakiem Zandżanim wykorzystała tę platformę do transferu setek milionów dolarów w Bitcoinach do Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej w Iranie między czerwcem a lipcem.
Podsumowanie
- OFAC nałożył w czwartek sankcje na BitBank, jego dewelopera i trzech współpracowników powiązanych z finansistą Babakiem Zandżanim.
- Departament Skarbu twierdzi, że BitBank przekazał setki milionów w Bitcoinach do Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej w Iranie.
- Hormuz Safe rzekomo korzystał z BitBank od czerwca do przenoszenia płatności morskich pobieranych dla rządu Iranu.
- BitBank i Pishtaz Simorgh zostały objęte sankcjami na mocy Rozporządzenia Wykonawczego 13902 za działalność w zakresie irańskich aktywów cyfrowych.
- Osoby amerykańskie muszą zablokować objęte sankcjami mienie, a niektóre transakcje zagraniczne mogą powodować wtórne narażenie na sankcje.
Departament Skarbu poinformował, że Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych objęło sankcjami BitBank, dewelopera oprogramowania Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company oraz trzech współpracowników Zandżaniego w ramach Operacji Economic Outcast, jego obecnej kampanii wymierzonej w irańskie sieci finansowe i uchylanie się od sankcji.
Te oznaczenia są administracyjnymi działaniami sankcyjnymi, a nie wyrokami karnymi. Publiczne ogłoszenie Departamentu Skarbu nie podaje adresów portfeli Bitcoin, hashy transakcji ani dokładnej sumy potwierdzającej domniemane transfery, pozostawiając cytowaną kwotę „setek milionów dolarów” przypisywaną rządowi USA.
BitBank został dodany do listy sankcyjnej OFAC
Zawiadomienie OFAC z 17 września identyfikuje BitBank jako działalność finansową i ubezpieczeniową z siedzibą w Iranie, założoną w 2024 roku. Wpis obejmuje nazwy BitBank i BitBank3 wraz z bitbank3.com i bitbank.com.
Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company została dodana w tej samej akcji. Departament Skarbu opisuje tę firmę jako dewelopera oprogramowania do aktywów cyfrowych BitBank i spółkę zależną Dot One Value Creation Group, innego podmiotu wcześniej objętego sankcjami USA.
Trzy osoby objęte sankcjami wraz z firmami to Hossein Ali Zaker Hossein, Mohammad Mahdi Zaker Hossein i Seyed Adel Heidari. Departament Skarbu identyfikuje wszystkie trzy osoby jako kadrę kierowniczą powiązaną z siecią biznesową Dot One Zandżaniego.
Mohammad Mahdi Zaker Hossein pełni funkcję dyrektora generalnego Pishtaz Simorgh, według Departamentu Skarbu. Seyed Adel Heidari jest wiceprzewodniczącym zarządu Dot One, podczas gdy Departament Skarbu twierdzi, że Hossein Ali Zaker Hossein uczestniczył w eksporcie ropy i transakcjach aktywami cyfrowymi powiązanych z operacjami uchylania się od sankcji Zandżaniego.
Sam BitBank został objęty sankcjami na mocy Rozporządzenia Wykonawczego 13902 za działalność w irańskim sektorze aktywów cyfrowych. Departament Skarbu rozszerzył wykorzystanie tego uprawnienia w sierpniu w ramach Operacji Economic Outcast, pozwalając OFAC na celowanie w firmy i osoby zaangażowane w irański przemysł kryptowalutowy.
Sekretarz Skarbu Scott Bessent powiedział, że akcja pokazała, iż „wysiłki mające na celu finansowanie irańskiego reżimu za pomocą kryptowalut nie są poza zasięgiem OFAC”. Jego oświadczenie towarzyszyło oznaczeniu i reprezentuje stanowisko egzekwowania prawa przez administrację USA.
Departament Skarbu twierdzi, że Bitcoin trafił do IRGC
Między czerwcem a lipcem Departament Skarbu twierdzi, że Zandżani użył BitBank do transferu Bitcoinów o wartości setek milionów dolarów do IRGC.
Komunikat z 17 września nie identyfikuje zaangażowanych portfeli ani nie rozbija transakcji według daty, kwoty czy kontrahenta. Towarzyszący wpis OFAC do listy SDN również nie wymienia adresów walut cyfrowych dla BitBank.
Żadne niezależne dowody on-chain przeanalizowane na potrzeby tego raportu nie potwierdzają pełnej kwoty cytowanej przez Departament Skarbu. Suma transferu pozostaje zatem twierdzeniem rządu USA opartym na informacjach, których OFAC nie ujawnił w pełni publicznie.
Departament Skarbu wiąże Zandżaniego z firmami zajmującymi się aktywami cyfrowymi od miesięcy. 30 stycznia OFAC nałożył na niego sankcje wraz z Zedcex Exchange i Zedxion Exchange, twierdząc, że adresy powiązane z tymi giełdami obsługiwały środki związane z kontrahentami powiązanymi z IRGC.
Późniejsza akcja z 24 lipca dodała cztery osoby i dziewięć podmiotów powiązanych z jego siecią. Departament Skarbu poinformował, że przedsiębiorstwa te obejmowały handel aktywami cyfrowymi, transport, usługi finansowe, złoto i inne działania wykorzystywane do przepływu środków wewnątrz Iranu oraz przez spółki offshore.
BitBank nie został objęty sankcjami podczas tych wcześniejszych rund. Departament Skarbu twierdzi, że Zanjani publicznie promował tę giełdę co najmniej od 2024 roku i że kilka spółek w jego sieci wymieniło ją jako partnera biznesowego.
Jak informowano wcześniej w relacjach o irańskich sankcjach kryptowalutowych, władze USA coraz częściej kierują działania przeciwko giełdom i sieciom portfeli, które według urzędników zapewniają Iranowi dostęp do międzynarodowych rynków kryptowalutowych pomimo ograniczeń finansowych.
Hormuz Safe rzekomo kierował płatności przez BitBank
Departament Skarbu powiązał najnowsze objęcie sankcjami BitBank z inną powiązaną z Iranem operacją płatności kryptowalutowych skoncentrowaną na żegludze przez Cieśninę Ormuz.
Od czerwca Departament Skarbu twierdzi, że Hormuz Safe Marine Services Authority wykorzystywała BitBank do przekazywania pobranych płatności rządowi irańskiemu. OFAC objął Hormuz Safe sankcjami 29 lipca.
Hormuz Safe promował usługi morskie, w tym ubezpieczenia, bezpieczeństwo, zarządzanie ruchem i pomoc w sytuacjach awaryjnych dla statków przepływających przez Cieśninę Ormuz. Departament Skarbu poinformował, że platforma akceptowała Bitcoina i inne aktywa cyfrowe.
Urzędnicy USA opisali ten program jako część powiązanego z IRGC systemu dochodów. Departament Skarbu twierdził, że niektóre ryzyka objęte umową ubezpieczenia morskiego obejmowały zajęcia statków i inne zagrożenia związane z irańską działalnością na tym szlaku wodnym.
Agencja nie opublikowała adresów Bitcoin ani hashy transakcji, gdy w lipcu objęła sankcjami Hormuz Safe. Wcześniejsze relacje o sankcjach na Hormuz Safe odnotowały brak publicznych identyfikatorów on-chain i sum płatności w początkowym ogłoszeniu OFAC.
Oświadczenie Departamentu Skarbu z 17 września wiąże teraz te płatności z BitBank, ale nadal nie podaje w materiałach publicznych śladu transakcja po transakcji.
Agencja twierdzi, że BitBank stanowił część infrastruktury finansowej, którą Zanjani zbudował wokół systemu płatności morskich i innych objętych sankcjami operacji. Departament Skarbu nie ujawnił, jaka część z domniemanych setek milionów w Bitcoinie pochodziła konkretnie z Hormuz Safe.
Osoby z USA muszą zablokować mienie powiązane z BitBank
Po objęciu sankcjami mienie i udziały w mieniu należące do BitBank, Pishtaz Simorgh i trzech wymienionych osób muszą zostać zablokowane, gdy znajdują się w USA lub są posiadane przez osoby z USA.
Zasada 50% OFAC rozszerza ograniczenia na przedsiębiorstwa posiadane bezpośrednio lub pośrednio, indywidualnie lub zbiorowo, w 50% lub więcej przez podmioty objęte blokadą.
Transakcje z udziałem osób lub podmiotów objętych sankcjami są zasadniczo zabronione dla osób z USA, chyba że OFAC wyda licencję lub ma zastosowanie wyłączenie. Departament Skarbu ostrzega, że niektóre zagraniczne instytucje i przedsiębiorstwa mogą być narażone na sankcje w kontaktach z objętymi blokadą irańskimi podmiotami.
Zawiadomienie z 17 września notice określa BitBank i Pishtaz Simorgh jako podlegające sankcjom wtórnym. Objęcie sankcjami wykracza zatem poza zwykły zakaz bezpośredniego przeprowadzania transakcji z nimi przez amerykańskie firmy.
Departament Skarbu twierdzi, że naruszenia sankcji cywilnych mogą być egzekwowane na zasadzie odpowiedzialności obiektywnej, co oznacza, że OFAC może nałożyć kary bez ustalenia, że strona wiedziała, iż narusza sankcje. Odpowiedzialność karna wiąże się z odrębnymi standardami prawnymi.
Objęcia sankcjami pozostają przedmiotem administracyjnej procedury usunięcia OFAC. Osoba objęta sankcjami może złożyć do agencji petycję o usunięcie z listy SDN, przedstawiając argumenty lub dowody, że umieszczenie na liście nie ma już wystarczającej podstawy.
BitBank następuje po wcześniejszych sankcjach na irańskie giełdy
Działanie wobec BitBank przedłuża serię amerykańskich sankcji przeciwko irańskim platformom kryptowalutowym w 2026 roku.
W czerwcu Departament Skarbu nałożył sankcje na Nobitex, Wallex, Bitpin i Ramzinex, oskarżając te giełdy o pomoc objętym sankcjami irańskim podmiotom w uzyskiwaniu dostępu do aktywów cyfrowych. Wcześniejsze relacje na temat działań wobec Nobitex informowały, że Departament Skarbu określił Nobitex jako największą irańską giełdę kryptowalut.
OFAC dodał Shelbit i Aban Tether 7 sierpnia. Departament Skarbu twierdził, że adresy powiązane z Shelbit wysłały ponad 2 miliony dolarów na adresy kontrolowane przez IRGC i otrzymały ponad 1 milion dolarów z portfeli powiązanych z IRGC.
Aban Tether został oskarżony o przetwarzanie milionów dolarów związanych z wcześniej objętymi sankcjami irańskimi giełdami. Powiązane relacje na temat sierpniowych oznaczeń zauważyły, że były zarząd Shelbit zaprzeczył, jakoby świadomie uczestniczył w praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu lub obchodzeniu sankcji.
Operacja Economic Outcast rozpoczęła się 24 sierpnia i obejmuje kryptowaluty, sprzedaż ropy, żeglugę, technologię, lotnictwo, złoto i inne kanały finansowe, które według Departamentu Skarbu generują lub przenoszą dochody dla podmiotów powiązanych z państwem irańskim.
Jak relacjonowano wówczas w ramach kampanii sankcji kryptowalutowych, Departament Skarbu oświadczył, że kampania wykorzysta rozszerzone uprawnienia do nakładania sankcji wobec firm działających w irańskim sektorze aktywów cyfrowych, w tym podmiotów znajdujących się poza tym krajem.
Oznaczenie z 17 września formalnie umieszcza BitBank, Pishtaz Simorgh, Hosseina Alego Zakera Hosseina, Mohammada Mahdiego Zakera Hosseina i Seyeda Adela Heidariego na liście SDN OFAC. Departament Skarbu nie ogłosił powiązanego aktu oskarżenia karnego ani nie opublikował adresów Bitcoin stanowiących podstawę domniemanych transferów od czerwca do lipca.
