VRA sous le feu des projecteurs dans une enquête française pour fraude crypto

Les autorités françaises ont placé une femme sous enquête formelle alors qu'elles examinent si une manipulation présumée du VRA, la cryptomonnaie de Verasity, a contribué à financer des dizaines de millions d'euros d'achats immobiliers à Dubaï.

Le Monde a rapporté le 25 septembre que Svetlana A., une citoyenne française d'origine russe, a été arrêtée en juillet dans les Alpes-Maritimes puis placée en détention à la suite de l'action d'un juge d'instruction parisien. Le Parquet national financier français a confirmé qu'elle a été placée sous enquête pour fraude organisée présumée, blanchiment aggravé de produits de fraude fiscale et association de malfaiteurs.

Une source judiciaire a déclaré au journal que les enquêteurs soupçonnent Svetlana A. et son partenaire britannique, identifié comme Robert H., d'être impliqués dans une fraude organisée présumée par la manipulation du taux de change d'une cryptomonnaie. Les autorités examinent si les produits de cette activité ont contribué à financer ses biens immobiliers à Dubaï.

L'activité du prix du VRA fait partie de l'enquête française

Le Monde a identifié la cryptomonnaie examinée comme étant le jeton VRA de Verasity, lancé en 2018.

Au cours du printemps 2021, le prix du VRA a augmenté d'environ 65 fois sur environ deux mois et demi avant de chuter fortement, selon l'enquête du journal.

Les enquêteurs français n'ont pas publié publiquement de preuves au niveau des transactions montrant comment une éventuelle manipulation des prix a été menée. Les informations judiciaires disponibles n'identifient pas les transactions, portefeuilles, plateformes d'échange ou contreparties spécifiques prétendument utilisés dans le stratagème suspecté.

Les données de CoinGecko montrent que le VRA a ensuite atteint un sommet historique de 0,08621 $ le 31 octobre 2021. Le jeton se négocie désormais bien en dessous de ce record.

Le jeton a connu de fortes variations de prix en dehors de la période examinée par les enquêteurs français. Le VRA a grimpé jusqu'à 45 % en une seule séance en mai 2025 et a gagné plus de 250 % par rapport à son plus bas mensuel lors de ce rallye.

L'affaire française concerne des comportements présumés liés à une activité antérieure du VRA. Les enquêteurs n'ont pas relié les mouvements de marché ultérieurs au stratagème présumé décrit par Le Monde.

Les achats immobiliers à Dubaï ont dépassé 50 millions d'euros en 2022

Les enquêteurs examinent l'origine des fonds derrière un important portefeuille immobilier à Dubaï lié à Svetlana A. Le Monde a rapporté qu'elle a dépensé plus de 50 millions d'euros rien qu'en 2022. Les achats ont porté sur environ 100 appartements et trois villas de luxe à travers Dubaï.

Beaucoup de ces propriétés étaient louées, générant au moins 4 millions d'euros de revenus cumulés entre 2022 et 2025, selon l'enquête du journal.

Les biens étaient répartis dans environ 15 immeubles, dont Burj Royale, Opera Grand, I-Rise Tower et MBL Royal. Dans plusieurs immeubles, elle possédait jusqu'à dix unités.

Une transaction portait sur un immeuble résidentiel entier. En juin 2022, Svetlana A. a payé 68 millions de dirhams, alors d'une valeur d'environ 17,4 millions d'euros, pour Amara Residences. La propriété de cinq étages contenait 73 appartements et des espaces commerciaux.

Les registres de propriété ont ensuite changé. Le Monde a rapporté que l'immeuble a été transféré sans paiement en février 2024 à la société d'Abou Dhabi Sempios Holdings, détenue par l'intermédiaire d'une fondation privée.

Le journal a indiqué que des vérifications des registres d'entreprises des Émirats arabes unis montraient encore que Svetlana A. détenait un pouvoir de signature lié à la société propriétaire des actifs.

Dubaï est devenu un centre majeur pour les entreprises d'actifs numériques et les services financiers. Dans une couverture séparée, crypto.news a rapporté une enquête Émirats arabes unis-Suède impliquant un réseau international présumé de blanchiment de cryptomonnaies de 7,1 millions de dollars. Aucune preuve publique ne relie cette enquête distincte à Svetlana A., Robert H. ou Verasity.

Les registres de brevets relient le couple à la technologie Verasity

Les registres publics de brevets fournissent des liens documentés entre Svetlana Astakhova et la technologie liée à Verasity.

Un brevet américain pour un système de visionnage de vidéos récompensé nomme Robert James Mark Hain et Svetlana Astakhova comme inventeurs et liste Verasity Limited comme cessionnaire.

Un autre brevet Verasity identifie Robert James Mark Hain comme inventeur de la technologie liée au système Proof of View de l'entreprise.

Les propres documents de Verasity identifient RJ Mark comme son fondateur. Sa page d'information sur l'entreprise indique que RJ Mark reste le seul fondateur de l'entreprise après s'être retiré du rôle de PDG public.

Le Monde désigne le partenaire de Svetlana A. comme Robert H. et affirme qu'il a utilisé leurs recherches pour lancer Verasity en 2018. Les registres publics de brevets identifient Robert James Mark Hain en lien avec la technologie de Verasity.

Les documents déposés auprès des sociétés britanniques fournissent un autre lien documenté. Les registres de Companies House montrent que Svetlana Astakhova a cessé d'être une personne ayant un contrôle significatif sur Veraviews Limited le 5 juillet 2023, lorsque Verasity Limited S.R.L. est devenue l'entité contrôlante.

Le Monde a rapporté séparément qu'elle avait auparavant été l'unique actionnaire de Veraviews Limited avant que les actions ne soient transférées à Verasity Limited S.R.L.

VeraViews fait toujours partie de l'écosystème Verasity et fournit une technologie publicitaire utilisant Proof of View. Crypto.news a rapporté dans une couverture antérieure que VeraViews s'est associé à Alkimi Exchange pour intégrer la détection de fraude et la technologie d'audience vérifiée.

Svetlana A. nie toute faute et tout lien avec la propriété

Les allégations font toujours l'objet d'une enquête judiciaire et aucune condamnation n'a été signalée. Selon la procédure française, une « mise en examen » est un statut judiciaire formel utilisé lorsqu'un juge d'instruction trouve des indices graves ou concordants justifiant d'enquêter sur l'implication possible d'une personne dans une infraction.

Le portail officiel de la justice français indique que le fait d'être placé sous examen formel ne constitue pas une déclaration de culpabilité. L'affaire peut ensuite être classée ou renvoyée en jugement selon les preuves recueillies.

Son ancien avocat, Olivier Bluche, a déclaré au Monde en avril 2025 qu'il n'y avait « aucun lien » entre ses biens immobiliers et les activités de Verasity. Il a déclaré qu'elle ne détenait aucun jeton VRA, avait renoncé à ses droits de brevet et n'avait jamais occupé de poste au sein du groupe Verasity.

Le Monde a déclaré que son propre examen des registres d'entreprises avait ensuite trouvé des liens impliquant Veraviews Limited et des sociétés associées à Verasity. Le journal a rapporté que trois cabinets d'avocats agissant pour Verasity ont ensuite envoyé des mises en demeure concernant la nature confidentielle des documents obtenus à partir des registres d'entreprises d'Abou Dhabi.

Le rapport du 25 septembre indiquait que les nouveaux avocats de Svetlana A. n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

L'enquête du Parquet national financier a été confiée à la Brigade nationale de répression de la délinquance fiscale en France. Les enquêteurs examinent des allégations couvrant la fraude organisée, le blanchiment aggravé lié à la fraude fiscale et l'association de malfaiteurs.