Les procureurs américains réclament 84,2 millions de dollars à une banque liée à Tether

Le département de la Justice des États-Unis veut conserver 84,2 millions de dollars qui, selon une plainte en confiscation civile, ont transité par des comptes utilisés pour traiter des paiements pour Tether.

La plainte, déposée le 15 juillet dans le district est de Californie devant le juge Dale A. Drozd, cible Capstone Ltd., une société de paiement basée dans le Montana. Selon la plainte, Capstone opérait comme un transmetteur de fonds non agréé—une catégorie d'entreprise pour laquelle les régulateurs exigent une licence précisément parce qu'elle déplace l'argent d'autrui—dans au moins six États, et se présentait aux banques comme une société ordinaire de services informatiques.

Les propriétaires de Capstone, identifiés comme Kotaro Shimogori et Mary Jeanne Thompson, sont nommés dans la plainte, tandis que le FBI a exécuté un mandat de perquisition dans une résidence de Sacramento. Leur avocat a déclaré que l'entreprise « nie toute infraction » et espère « résoudre cette affaire rapidement », selon le Financial Times.

Sur les 84,2 millions de dollars en jeu dans la confiscation, 79,11 millions de dollars provenaient d'un compte de Wells Fargo Securities au nom de Capstone le 14 septembre. La confiscation civile est une procédure juridique qui permet au gouvernement de saisir des fonds liés à un crime présumé sans condamnation pénale du propriétaire de l'argent.

Un autre montant de 2,06 millions de dollars se trouvait chez JPMorgan Chase, 1,86 million de dollars dans un compte Wells Fargo distinct, et un peu plus de 1,1 million de dollars était réparti entre deux portefeuilles contenant de l'USDT, le stablecoin de Tether—un jeton crypto conçu pour s'échanger toujours contre un dollar.

Derrière Capstone se trouve EQIBank, une banque numérique agréée en Dominique dont les procureurs affirment qu'elle dirigeait la manière dont le processeur déplaçait l'argent. EQIBank a déjà averti que la perte de ces fonds—environ 80 % de tout ce que la banque détient—pourrait la pousser à la liquidation.

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Tether a confirmé qu'EQIBank avait traité ses transferts d'achat et de rachat d'USDT, mais a insisté sur le fait qu'elle n'avait « aucune connaissance de la conduite de Capstone alléguée par le ministère de la Justice », dans une déclaration fournie à Reuters. Un porte-parole a estimé l'exposition totale à moins de 0,034 % des actifs du groupe—une part qui semble insignifiante face aux 187,75 milliards de dollars d'actifs que Tether a déclarés à la clôture du deuxième trimestre.

Ce n'est pas la première fois que Tether et sa société sœur Bitfinex se retrouvent dans le collimateur d'un procureur pour leur façon de déplacer de l'argent. En 2021, les deux entreprises ont conclu un accord avec le procureur général de New York après avoir admis que l'USDT n'était pas toujours garanti dollar pour dollar comme annoncé, en payant une amende de 18,5 millions de dollars et en acceptant de cesser leurs activités dans l'État.

Capstone et EQIBank ont déjà déposé une défense de propriétaire innocent concernant les fonds saisis. En vertu de la règle supplémentaire G, qui régit ces affaires de confiscation, tout demandeur dispose de 21 jours pour répondre à la plainte du gouvernement une fois qu'une réclamation formelle est déposée auprès du tribunal.