Tether a déclaré avoir contribué à geler près de 550 millions de dollars en USDT liés à l'Iran cette année, alors que les autorités américaines ciblaient des portefeuilles liés à la Banque centrale d'Iran et à d'autres réseaux sanctionnés.
Résumé
- Tether a déclaré que plus de 344 millions de dollars ont été gelés sur deux adresses en avril.
- Une action en juillet a gelé plus de 130 millions de dollars sur quatre portefeuilles TRON supplémentaires.
- Le Trésor américain a cité les actifs numériques parmi cinq secteurs couverts par l'expansion des sanctions contre l'Iran.
- Tether a déclaré que son travail d'application de la loi a contribué à geler plus de 4,9 milliards de dollars dans le monde.
Tether a déclaré le 28 septembre qu'elle avait agi sur la base d'informations du Bureau de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du département du Trésor et des forces de l'ordre américaines lorsque plus de 344 millions de dollars en USDT ont été gelés sur deux adresses en avril. L'OFAC a ajouté les mêmes adresses à l'entrée des sanctions de la Banque centrale d'Iran le lendemain. L'entrée identifie également des liens avec la Force Qods du Corps des gardiens de la révolution islamique et le Hezbollah.
En juillet, plus de 130 millions de dollars ont été gelés sur quatre autres portefeuilles alors que le Trésor ajoutait quatre adresses TRON à la désignation de la banque centrale. Tether a estimé le total de ses gels d'USDT liés à l'Iran en 2026 à environ 550 millions de dollars. Son annonce a donné les montants pour les actions d'avril et de juillet, mais n'a pas détaillé chaque gel inclus dans ce total.
L'action de juillet a été précédemment couverte par crypto.news, qui a rapporté que les quatre portefeuilles TRON détenaient environ 131 millions de dollars en USDT. Le secrétaire au Trésor Scott Bessent a déclaré à l'époque que l'OFAC avait sanctionné plusieurs portefeuilles liés à la banque centrale d'Iran.
Tether a gelé deux portefeuilles avant que l'OFAC ne les liste
L'ordre des étapes d'avril est central dans le récit de Tether. Selon l'entreprise, elle a soutenu le gel après que les autorités américaines ont fourni des informations sur les deux adresses ; l'OFAC a ensuite formellement listé ces adresses comme identifiants de monnaie numérique pour la Banque centrale d'Iran.
Des reportages antérieurs sur le gel de 344 millions de dollars en avril ont identifié environ 213 millions de dollars dans un portefeuille TRON et 131 millions de dollars dans un autre. Les restrictions s'appliquaient à l'USDT détenu aux adresses. Elles n'obligeaient pas le réseau TRON lui-même à cesser de traiter les transactions.
Le PDG de Tether, Paolo Ardoino, a déclaré que les blockchains publiques permettent aux autorités de suivre les mouvements de fonds et que l'entreprise peut agir lorsque les forces de l'ordre fournissent des informations crédibles. Il a décrit l'USDT comme « non pas un refuge pour les acteurs sanctionnés, les organisations terroristes ou les réseaux criminels ». Sa déclaration expose la position de l'entreprise ; les désignations de portefeuilles et les montants des gels sont des actions distinctes rapportées par l'OFAC et Tether.
L'émetteur a déclaré avoir aligné sa politique de gel sur la liste des ressortissants spécialement désignés de l'OFAC, y compris les portefeuilles listés qui détiennent des USDT après leur émission initiale. Un gel empêche les jetons à une adresse bloquée de bouger. Il se distingue d'une saisie gouvernementale ou d'une ordonnance judiciaire transférant la propriété des actifs.
Le Trésor a étendu les sanctions contre l'Iran aux actifs numériques
Le Trésor a lancé l'opération Economic Outcast le 24 août et a cité les actifs numériques aux côtés de la technologie, de l'or, de l'aviation et du transport maritime dans cinq nouvelles déterminations de sanctions sectorielles. Le département a déclaré que les mesures élargissaient son autorité pour cibler les personnes et entreprises étrangères opérant dans ou soutenant ces secteurs de l'économie iranienne.
Pour les entreprises et les particuliers américains, les désignations de l'OFAC entraînent des restrictions directes de transaction lorsqu'une partie listée ou ses biens bloqués sont impliqués, sauf si une exemption ou une licence s'applique. Le Trésor a également averti les entreprises étrangères des risques de sanctions possibles pour avoir facilité l'évasion des sanctions iraniennes. Ce sont les règles et avertissements déclarés du Trésor, plutôt qu'une nouvelle restriction créée par l'annonce de Tether.
Le 17 septembre, l'OFAC a désigné l'entreprise iranienne d'actifs numériques BitBank, son développeur de logiciels et trois associés du financier Babak Zanjani dans le cadre de la campagne. Le Trésor a allégué que le réseau de Zanjani utilisait des entreprises d'actifs numériques pour déplacer des fonds pour le CGRI, y compris des centaines de millions de dollars en Bitcoin. L'action de sanctions contre BitBank a également placé le développeur, Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, sur la liste de l'OFAC.
Une affaire civile américaine distincte montre comment un gel de portefeuille peut précéder une tentative de prise de possession de jetons. En septembre, les procureurs ont demandé la confiscation de 61,2 millions de dollars en USDT détenus sur dix adresses TRON que les documents judiciaires indiquaient que Tether avait gelées en 2025. Un mandat du 14 septembre a autorisé le FBI à prendre possession des actifs ciblés ; la plainte en confiscation demande à un tribunal d'attribuer la propriété au gouvernement. Cette affaire concerne des produits pétroliers iraniens présumés et est distincte du total des gels déclarés par Tether pour 2026.
Des portefeuilles liés à l'Iran et des affaires américaines antérieures ajoutent du contexte
Tether a également cité son travail avec le Bureau national israélien de lutte contre le financement du terrorisme. Il a déclaré que le bureau avait transmis plus de 40 affaires impliquant plus de 640 adresses, entraînant le gel de plus de 22 millions d'USDT. En 2023, la société a divulgué le gel de 32 adresses détenant 873 118,34 $ dans une affaire impliquant des activités illicites affectant Israël et l'Ukraine.
Après que le bureau israélien a publié en septembre 2025 une liste de 187 adresses qu'il associait au CGRI, la société d'analyse blockchain Elliptic a rapporté que Tether en avait mis 39 sur liste noire. Environ 1,5 million de dollars en USDT restaient dans ces portefeuilles lorsqu'ils ont été gelés, selon le compte rendu par Tether des conclusions d'Elliptic.
Dans le cadre de son travail d'application de la loi, Tether a déclaré coopérer avec plus de 340 agences dans 67 pays et que ces efforts ont contribué à geler plus de 4,9 milliards de dollars d'actifs, dont plus de 2,4 milliards de dollars liés aux autorités américaines. Le corps de son annonce indique plus de 2 800 enquêtes dans le monde et plus de 1 500 impliquant les forces de l'ordre américaines, tandis que le sous-titre de sa page donne des chiffres plus élevés de plus de 2 900 et plus de 1 600, respectivement.
Parmi les affaires américaines citées par la société figurait une opération du ministère de la Justice en septembre contre une place de marché servant des centres d'arnaque. Tether a déclaré que les autorités avaient saisi plus de 52 millions de dollars en une journée et que le ministère avait reconnu son assistance. Elle a également cité une saisie en février de plus de 61 millions de dollars en USDT liée à une opération présumée de fraude à l'investissement, dans laquelle le ministère de la Justice et les Enquêtes de la sécurité intérieure ont reconnu son aide pour transférer les actifs.
