La procureure générale de New York, Letitia James, a obtenu près de 6 millions de dollars de règlements de la part de quatre promoteurs des stratagèmes de fraude crypto NovaTech et AWS Mining et a demandé à un tribunal d'ordonner un paiement supplémentaire de 1,3 milliard de dollars de la part des fondateurs des entreprises.
Résumé
- New York a obtenu près de 6 millions de dollars de la part de quatre promoteurs de NovaTech et AWS Mining qui ont trompé les investisseurs avec des promesses de rendements élevés.
- Les quatre promoteurs ont été définitivement interdits d'exercer dans les secteurs des valeurs mobilières, des matières premières et des cryptomonnaies.
- La procureure générale Letitia James réclame 1,3 milliard de dollars supplémentaires aux fondateurs de NovaTech, Cynthia et Eddy Petion, après qu'un tribunal a rendu un jugement par défaut contre eux.
- NovaTech a reçu plus d'un milliard de dollars en cryptomonnaies de la part d'investisseurs, mais les enquêteurs ont constaté que moins de 26 millions de dollars ont atteint sa plateforme de trading.
- Plus de 11 000 New-Yorkais ont été touchés par ces stratagèmes, qui ciblaient les communautés haïtiennes et autres communautés d'immigrants par le biais de rassemblements religieux et des réseaux sociaux.
Selon une annonce du 22 octobre du bureau de la procureure générale, les règlements impliquent Martin Zizi, Frantz Ciceron, Ricardo Roy Sr. et James Corbett, qui ont contribué à promouvoir des stratagèmes d'investissement ayant touché des centaines de milliers de personnes dans le monde, dont plus de 11 000 New-Yorkais.
Les quatre ont été définitivement interdits de participer aux secteurs des valeurs mobilières, des matières premières et des cryptomonnaies. Les paiements, totalisant environ 5,98 millions de dollars, seront utilisés au bénéfice des victimes des stratagèmes.
James a déclaré que les entreprises avaient exploité les communautés d'immigrants et religieuses en présentant leurs investissements comme des opportunités sûres de réaliser des profits substantiels.
« Ces escrocs ont ciblé les communautés d'immigrants et religieuses avec la promesse d'une vie meilleure, mais les ont plutôt dépouillées de leurs économies », a déclaré James.
Les promoteurs de NovaTech font face à des interdictions permanentes dans l'industrie crypto
Les règlements font suite à une plainte déposée par James en juin 2024 contre NovaTechFx, AWS Mining, leurs fondateurs et plusieurs promoteurs accusés d'avoir dirigé des systèmes pyramidaux illégaux.
Comme crypto.news l'a précédemment rapporté, la plainte accusait les entreprises de cibler les communautés haïtiennes par le biais de rassemblements religieux, des réseaux sociaux et de groupes WhatsApp tout en promettant des rendements d'investissement exceptionnellement élevés.
Les derniers accords exigent que Zizi paie 2,9 millions de dollars, Ciceron 2,05 millions de dollars, Corbett 750 000 dollars et Roy 275 861 dollars.
Les procureurs ont accusé les promoteurs d'avoir induit les investisseurs en erreur sur les produits d'investissement, d'avoir agi en tant que courtiers non enregistrés et d'avoir encouragé les gens à recruter d'autres personnes dans les stratagèmes en échange de commissions.
L'État a poursuivi ces réclamations en vertu des lois sur les valeurs mobilières de New York, y compris les dispositions du Martin Act régissant les offres d'investissement frauduleuses et les activités sur valeurs mobilières non enregistrées.
New York exige 1,3 milliard de dollars des fondateurs de NovaTech
Parallèlement aux règlements, James a déposé une demande de réparation pécuniaire contre les fondateurs de NovaTech, Cynthia et Eddy Petion, qui ont quitté le pays et n'ont pas répondu à la poursuite de l'État.
Un tribunal de New York a rendu un jugement par défaut contre le couple et les entreprises liées le 4 août 2025, estimant qu'il existait des preuves suffisantes des violations alléguées et restreignant définitivement leur participation aux activités de cryptomonnaie et de valeurs mobilières.
Le tribunal a laissé la sanction financière à déterminer dans le cadre d'une procédure distincte.
Dans la requête déposée le 22 octobre, les procureurs ont calculé 1,134 milliard de dollars de restitution liés à NovaTech, plus environ 232,5 millions de dollars d'intérêts avant jugement, portant le montant demandé pour ce stratagème à 1,367 milliard de dollars.
La requête demandait séparément environ 6,15 millions de dollars, intérêts compris, en lien avec AWS Mining.
Les enquêteurs ont calculé que NovaTech avait reçu environ 1,16 milliard de dollars en cryptomonnaies d'investisseurs via son compte CoinPayments entre août 2019 et mai 2023.
Cependant, les registres obtenus auprès du fournisseur de plateforme de trading B2Broker ont montré que seulement 25,99 millions de dollars ont atteint la plateforme de trading de NovaTech, où les traders ont ensuite perdu environ 18,19 millions de dollars.
Les procureurs ont déduit le montant transféré pour le trading lors du calcul de la demande de restitution.
Les dossiers judiciaires ont en outre allégué que Cynthia Petion avait autorisé au moins 134,5 millions de dollars de transferts de cryptomonnaies depuis le portefeuille CoinPayments de NovaTech vers des portefeuilles appartenant à elle-même et à Eddy Petion.
L'État a déclaré que les défendeurs n'avaient pas fourni les registres des investisseurs et la comptabilité financière exigés par le tribunal, laissant les enquêteurs incapables d'identifier chaque victime ou de réconcilier pleinement les transactions.
Comment les programmes d'investissement en cryptomonnaies ciblaient les investisseurs
AWS Mining a opéré avant NovaTech et promettait aux investisseurs des rendements mensuels de 15 % à 20 %, ainsi que des commissions de recrutement et des affirmations selon lesquelles les investissements pouvaient doubler en environ 15 mois.
L'entreprise s'est effondrée en 2019 après avoir échoué à générer suffisamment de revenus pour honorer les paiements promis.
Après son effondrement, les Petion ont créé NovaTech et promu des forfaits de trading de cryptomonnaies et de devises qui étaient censés générer des profits hebdomadaires de 2 % à 4 %.
Les efforts de recrutement se sont concentrés sur les communautés d'immigrants, en particulier les New-Yorkais haïtiens, en utilisant des publicités en créole haïtien, des messages religieux, des groupes de prière et des canaux de messagerie privée.
NovaTech prétendait opérer en tant que courtier en fonds spéculatifs enregistré et disait aux investisseurs qu'ils pouvaient retirer leurs dépôts et leurs profits quand ils le souhaitaient.
Les enquêteurs ont découvert que les rendements de trading annoncés étaient fabriqués et que les paiements aux investisseurs existants provenaient des fonds déposés par les nouveaux participants.
Lorsque NovaTech s'est effondrée en 2023, des dizaines de milliers d'investisseurs n'ont pas pu récupérer leur cryptomonnaie.
Les régulateurs fédéraux ont ensuite inculpé NovaTech et ses promoteurs en août 2024, alléguant que l'entreprise avait escroqué plus de 200 000 investisseurs par le biais d'un système de marketing multiniveau.
New York poursuit l'application des lois contre la fraude aux cryptomonnaies
Les règlements font suite à d'autres actions d'application concernant les cryptomonnaies menées par James contre des entreprises et des dirigeants accusés de tromper les investisseurs.
Le 9 octobre, l'ancien PDG de Celsius, Alex Mashinsky, a accepté une interdiction à vie d'exercer dans le secteur dans le cadre d'un règlement new-yorkais impliquant jusqu'à 35 millions de dollars de paiements conditionnels.
Dans une autre affaire, New York a obtenu plus de 5 millions de dollars d'Uphold concernant sa promotion de CredEarn, un produit d'investissement en cryptomonnaies lié au prêteur défaillant Cred LLC.
L'accord avec Uphold exigeait des paiements aux clients affectés qui avaient investi via la plateforme.
Séparément, le dépôt judiciaire de NovaTech a identifié au moins 204 victimes d'AWS Mining qui ont investi 930 195 dollars, sur la base des registres fournis par Ciceron.
Les procureurs ont déclaré que ce chiffre ne représentait qu'une petite partie des investisseurs du programme, tandis que le défaut des défendeurs de fournir une comptabilité complète a empêché les enquêteurs de calculer les pertes totales associées à AWS Mining.
