Un juge fédéral argentin a classé l'affaire pénale LIBRA visant le président Javier Milei et 10 autres accusés, dont sa sœur Karina et l'homme d'affaires américain Hayden Davis, à la demande du procureur.
Résumé
- L'Argentine a classé l'affaire pénale LIBRA visant Javier Milei, Karina Milei, Hayden Davis et huit autres personnes.
- Un juge de New York avait séparément classé l'action collective LIBRA en septembre.
- Les contestations concernant l'exclusion des investisseurs affectés de la procédure argentine restaient en suspens, selon Infobae.
- Les enquêteurs n'ont pas pu établir le contenu des appels de Milei avec Mauricio Novelli le jour du lancement.
La Nación a rapporté que le juge Marcelo Martínez de Giorgi a rendu la décision de 60 pages le 23 octobre après que le procureur Eduardo Taiano a demandé les classements, aucun des accusés n'ayant été convoqué pour un interrogatoire formel.
La décision couvre les allégations découlant du lancement et de l'effondrement en février 2025 de LIBRA, un jeton Solana que Milei a promu comme un projet privé soutenant les entreprises argentines. Selon le journal, l'enquête s'est terminée avec certaines mesures de collecte de preuves incomplètes et les investisseurs affectés exclus de la participation en tant que plaignants privés.
Le classement de LIBRA fait suite à la demande du procureur
Infobae, qui a examiné la résolution, a rapporté que le juge a estimé que les événements ne constituaient pas les infractions pénales enquêtées. Outre les frères et sœurs Milei et Davis, la décision couvre Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Morales, Julian Peh, María Alicia Rafaele, María Pía Novelli, Camilo Rodríguez Blanco et Orlando Mellino.
Le média a indiqué que le juge a accepté le raisonnement du procureur selon lequel la promotion du jeton, la hausse de son prix et son effondrement ultérieur étaient insuffisants pour établir une fraude. Les enquêteurs n'avaient pas identifié de déclaration fausse spécifique ayant poussé les acheteurs à acquérir LIBRA, selon son compte rendu de la décision.
Concernant Karina Milei, Infobae a rapporté que les enquêteurs ont examiné des documents non signés et des notes récupérées sur le téléphone de Novelli. Le juge a estimé qu'il n'y avait pas de preuves suffisantes qu'elle ait reçu un paiement pour avoir organisé l'accès au président.
Bien que les plaignants privés aient été retirés de la procédure, le média a rapporté que les contestations de leur exclusion restaient en suspens devant la Cour fédérale de cassation pénale. Ces contestations concernent leur participation à l'affaire ; le rapport n'a pas établi que le classement lui-même avait été annulé.
L'action collective LIBRA de New York a été classée en septembre
Le litige américain avait déjà abouti à un classement distinct avant la décision argentine de vendredi. Comme crypto.news l'avait précédemment rapporté le 2 octobre, le tribunal de New York a classé l'action collective impliquant Kelsier, Davis, l'ancien PDG de Meteora Benjamin Chow et Meteora.
L'opinion de la juge Jennifer L. Rochon du 29 septembre a accordé les motions de classement et a refusé aux investisseurs Omar Hurlock et Anuj Mehta la permission de déposer une deuxième plainte modifiée.
La dernière page distingue les motifs de classement des accusés Kelsier. Rochon a classé les chefs de fraude et de complot en vue de frauder pour défaut d'exposer une demande, tout en classant les chefs restants à leur encontre pour défaut de compétence personnelle.
Le tribunal a classé les demandes contre Chow et Meteora pour défaut d'exposer une demande. Son ordonnance indique que la plainte modifiée a été « classée avec préjudice » et ordonne au greffier de « CLORE l'affaire ».
L'opinion identifie Hurlock comme résident de Brooklyn et Mehta comme résident d'Arlington, en Virginie. Tous deux ont intenté l'action en leur nom et au nom d'autres investisseurs. L'ordonnance examinée ici établit la disposition du tribunal de district, sans établir si un appel ultérieur a été déposé.
Les fonds gelés avaient été libérés avant l'un ou l'autre classement
Au cours de la procédure américaine, Rochon avait ordonné le gel d'USDC dans deux portefeuilles en mai 2025. Une couverture d'août 2025 a documenté la libération ultérieure de 57,6 millions de dollars, après que la juge a constaté que les accusés avaient respecté les restrictions pendant que les fonds étaient bloqués.
À ce stade, les investisseurs réclamaient plus de 100 millions de dollars de dommages et intérêts, selon le rapport. Cette libération a précédé le rejet de septembre 2026 et ne constituait pas un paiement de compensation aux acheteurs de jetons.
Les enquêteurs argentins ont poursuivi leurs propres demandes de documents financiers. Un rapport du 17 juillet a documenté un ordre visant à identifier les détenteurs de 25 portefeuilles de cryptomonnaies et à geler les actifs liés à l'enquête.
Le reportage, citant le récit de Clarín d'une analyse de la police fédérale, décrivait des demandes d'informations sur les clients et de registres de transactions impliquant Binance, Bybit, OKX et Bitfinex. Les enquêteurs ont retracé un transfert du 10 mai de 498 539 USDT via un protocole inter-chaînes vers Tron, suivi de transferts via d'autres adresses.
Il s'agissait de conclusions d'enquête et de demandes décrites à l'époque. La couverture de juillet n'établit pas que chaque plateforme d'échange a mis en œuvre les gels demandés.
Les parlementaires de l'opposition contestent la clôture de l'enquête
La Nación a rapporté que le conseiller présidentiel Santiago Caputo a salué le rejet et accusé les critiques d'utiliser l'affaire pour nuire à Milei. Les parlementaires de l'opposition ont contesté la gestion de l'enquête.
Maximiliano Ferraro, qui présidait la commission de la chambre basse enquêtant sur LIBRA, a critiqué l'absence de convocation des accusés pour un interrogatoire formel et a accusé les responsables judiciaires d'entraver l'enquête. Ses accusations étaient des réactions politiques rapportées par le journal, et non des conclusions établies par le rejet.
Un examen distinct réalisé par le média argentin de vérification des faits Chequeado a identifié des éléments de preuve non résolus décrits dans la décision. Les enquêteurs ont établi que Milei et Novelli ont communiqué autour du lancement, mais n'ont pas pu déterminer le contenu de leurs appels.
Chequeado a rapporté que certains efforts pour retracer les fonds n'ont pas pu être menés à bien parce que les enquêteurs manquaient d'outils techniques agréés, tandis que certaines réponses des plateformes étaient partielles. Les demandes d'assistance aux autorités américaines ont pris fin après que celles-ci ont jugé les informations à l'appui insuffisantes.
Selon le média, les enquêteurs ont récupéré des documents concernant des accords et commissions proposés à partir du téléphone de Novelli, mais n'ont pas pu établir dans plusieurs cas qu'ils avaient été envoyés, acceptés ou exécutés.
