Las autoridades francesas han puesto a una mujer bajo investigación formal mientras examinan si la presunta manipulación de la criptomoneda VRA de Verasity ayudó a financiar decenas de millones de euros en compras de propiedades en Dubái.
Resumen
- Los investigadores franceses sospechan que la manipulación del precio de VRA ayudó a financiar compras de propiedades en Dubái vinculadas a Svetlana A.
- Svetlana A. fue investigada formalmente y detenida por fraude organizado, blanqueo de capitales y conspiración criminal.
- Le Monde afirma que gastó más de 50 millones de euros en aproximadamente 100 apartamentos y villas en Dubái.
- VRA subió aproximadamente 65 veces durante la primavera de 2021 antes de colapsar posteriormente desde su pico especulativo.
- Los registros de patentes enumeran a Svetlana Astakhova y Robert James Mark Hain juntos en invenciones tecnológicas relacionadas con Verasity.
Le Monde informó el 25 de septiembre que Svetlana A., una ciudadana francesa nacida en Rusia, fue arrestada en julio en los Alpes Marítimos y posteriormente detenida tras la acción de un juez de instrucción de París. La Fiscalía Nacional Financiera de Francia confirmó que fue puesta bajo investigación por presunto fraude organizado, blanqueo agravado de productos de fraude fiscal y conspiración criminal.
Una fuente judicial dijo al periódico que los investigadores sospechan que Svetlana A. y su pareja británica, identificada como Robert H., estuvieron involucrados en un presunto fraude organizado mediante la manipulación del tipo de cambio de una criptomoneda. Las autoridades están examinando si los productos de esa actividad ayudaron a financiar sus propiedades inmobiliarias en Dubái.
La actividad del precio de VRA forma parte de la investigación francesa
Le Monde identificó la criptomoneda bajo examen como el token VRA de Verasity, que se lanzó en 2018.
Durante la primavera de 2021, el precio de VRA aumentó aproximadamente 65 veces en aproximadamente dos meses y medio antes de revertirse bruscamente, según la investigación del periódico.
Los investigadores franceses no han publicado públicamente evidencia a nivel de transacción que muestre cómo se llevó a cabo cualquier presunta manipulación de precios. Los informes judiciales disponibles no identifican operaciones específicas, carteras, exchanges o contrapartes presuntamente utilizadas en el esquema sospechoso.
Los datos de CoinGecko muestran que VRA alcanzó posteriormente un máximo histórico de $0.08621 el 31 de octubre de 2021. El token ahora cotiza muy por debajo de ese récord.
El token ha experimentado movimientos de precio bruscos fuera del período que están examinando los investigadores franceses. VRA subió hasta un 45% en una sesión en mayo de 2025 y ganó más del 250% desde su mínimo mensual durante ese repunte.
El caso francés se refiere a una presunta conducta vinculada a la actividad anterior de VRA. Los investigadores no han conectado los movimientos posteriores del mercado con el presunto esquema descrito por Le Monde.
Las compras de propiedades en Dubái superaron los 50 millones de euros en 2022
Los investigadores están examinando el origen de los fondos detrás de una gran cartera de propiedades en Dubái vinculada a Svetlana A. Le Monde informó que gastó más de 50 millones de euros solo durante 2022. Las compras abarcaron alrededor de 100 apartamentos y tres villas de lujo en todo Dubái.
Muchas de las propiedades fueron alquiladas, produciendo al menos 4 millones de euros en ingresos acumulados entre 2022 y 2025, según la investigación del periódico.
Las propiedades se distribuyeron entre aproximadamente 15 edificios, incluidos Burj Royale, Opera Grand, I-Rise Tower y MBL Royal. En varios edificios, poseía hasta diez unidades.
Una transacción involucró un edificio residencial completo. En junio de 2022, Svetlana A. pagó 68 millones de dírhams, entonces equivalentes a aproximadamente 17,4 millones de euros, por Amara Residences. La propiedad de cinco pisos contenía 73 apartamentos y espacios comerciales.
Los registros de propiedad cambiaron posteriormente. Le Monde informó que el edificio fue transferido sin pago en febrero de 2024 a la empresa de Abu Dabi Sempios Holdings, que era propiedad de una fundación privada.
El periódico dijo que las verificaciones de los registros corporativos de los EAU todavía mostraban a Svetlana A. con autoridad de firma relacionada con la empresa que poseía los activos.
Dubái se ha convertido en un centro importante para las empresas de activos digitales y servicios financieros. En una cobertura separada, crypto.news informó sobre una investigación entre EAU y Suecia que involucra una presunta red internacional de blanqueo de criptomonedas de 7,1 millones de dólares. Ninguna evidencia pública vincula esa investigación separada con Svetlana A., Robert H. o Verasity.
Los registros de patentes conectan a la pareja con la tecnología de Verasity
Los registros públicos de patentes proporcionan vínculos documentados entre Svetlana Astakhova y la tecnología relacionada con Verasity.
Un registro de patente de EE. UU. para un sistema de visualización de videos recompensada nombra a Robert James Mark Hain y Svetlana Astakhova como inventores y enumera a Verasity Limited como cesionaria.
Otra patente de Verasity identifica a Robert James Mark Hain como inventor de la tecnología conectada con el sistema Proof of View de la compañía.
Los propios materiales de Verasity identifican a RJ Mark como su fundador. Su página de información de la compañía dice que RJ Mark sigue siendo el único fundador de la compañía después de alejarse del rol público de CEO.
Le Monde se refiere al socio de Svetlana A. como Robert H. y dice que usó su investigación para lanzar Verasity en 2018. Los registros públicos de patentes identifican a Robert James Mark Hain en relación con la tecnología de Verasity.
Los registros corporativos del Reino Unido proporcionan otro vínculo documentado. Los registros de Companies House muestran que Svetlana Astakhova dejó de ser una persona con control significativo de Veraviews Limited el 5 de julio de 2023, cuando Verasity Limited S.R.L. se convirtió en la entidad controladora.
Le Monde informó por separado que ella había sido anteriormente la única accionista de Veraviews Limited antes de que las acciones fueran transferidas a Verasity Limited S.R.L.
VeraViews sigue siendo parte del ecosistema de Verasity y proporciona tecnología publicitaria utilizando Proof of View. Crypto.news informó en una cobertura anterior que VeraViews se asoció con Alkimi Exchange para integrar tecnología de detección de fraude y audiencia verificada.
Svetlana A. niega irregularidades y vínculo con propiedades
Las acusaciones permanecen bajo investigación judicial y no se ha reportado ninguna condena. Según el procedimiento francés, una "mise en examen" es un estatus judicial formal que se utiliza cuando un juez de instrucción encuentra indicios graves o consistentes que justifican investigar la posible participación de una persona en un delito.
El portal oficial de justicia de Francia afirma que estar bajo investigación formal no equivale a una declaración de culpabilidad. El caso puede ser desestimado posteriormente o remitido a juicio dependiendo de las pruebas recopiladas.
Su antiguo abogado, Olivier Bluche, dijo a Le Monde en abril de 2025 que no había "ningún vínculo" entre sus activos inmobiliarios y las actividades de Verasity. Dijo que ella no poseía tokens VRA, había renunciado a los derechos de patente y nunca había ocupado un puesto dentro del grupo Verasity.
Le Monde dijo que su propia revisión de los registros corporativos encontró posteriormente vínculos que involucraban a Veraviews Limited y empresas asociadas con Verasity. El periódico informó que tres bufetes de abogados que actúan para Verasity enviaron posteriormente notificaciones formales sobre la naturaleza confidencial de los documentos obtenidos de los registros corporativos de Abu Dabi.
El informe del 25 de septiembre dijo que los nuevos abogados de Svetlana A. no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.
La investigación de la Fiscalía Nacional Financiera ha sido asignada a la Brigada Nacional para la Represión del Fraude Fiscal de Francia. Los investigadores están examinando acusaciones que abarcan fraude organizado, blanqueo de capitales agravado vinculado al fraude fiscal y conspiración criminal.
