El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ha dicho que las autoridades han localizado alrededor de 1.000 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a Irán que podrían confiscar esta semana mientras Washington avanza con restricciones financieras contra Teherán.
Resumen
- Bessent dijo que las autoridades estadounidenses podrían confiscar 1.000 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a Irán durante la semana.
- El Tesoro sancionó 17 buques el 8 de octubre por presuntos envíos de productos petroleros iraníes.
- Tether reportó aproximadamente 550 millones de dólares en congelaciones de USDT vinculadas a Irán durante 2026.
- Chainalysis estimó que el ecosistema de criptomonedas de Irán manejó más de 7.780 millones de dólares en actividad durante 2025.
Scott Bessent dijo en la Cumbre NPolicy de Newsmax en Washington el 8 de octubre que los funcionarios sabían dónde se encontraba la criptomoneda y estaban trabajando para aislar los activos.
"Probablemente vamos a confiscar mil millones de dólares en cripto esta semana", dijo.
Durante la entrevista con Greta Van Susteren, el secretario del Tesoro describió el enfoque de Washington como una "campaña de aislamiento absoluto", que abarca restricciones financieras, controles marítimos y límites a los viajes internacionales.
Según el informe de The Block, Bessent no estableció si los 1.000 millones de dólares objetivo serían adicionales a las cantidades previamente anunciadas por las autoridades estadounidenses. Sus últimas declaraciones describieron una posible confiscación en lugar de una transferencia completada de los activos a custodia gubernamental.
Las criptomonedas vinculadas a Irán han enfrentado congelaciones de billeteras anteriores
Como informó crypto.news el 28 de septiembre, Tether situó sus congelaciones de USDT vinculadas a Irán para 2026 en aproximadamente 550 millones de dólares, citando cooperación con la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro y las fuerzas del orden estadounidenses.
Según el relato de Tether, más de 344 millones de dólares fueron congelados en dos direcciones en abril después de que las autoridades estadounidenses proporcionaran información sobre las billeteras. La compañía dijo que la OFAC agregó las direcciones a la entrada de sanciones del Banco Central de Irán al día siguiente.
Para julio, el emisor reportó más de 130 millones de dólares congelados en cuatro billeteras TRON adicionales mientras el Tesoro agregó las direcciones a la designación del banco central.
Según la política de congelación descrita por Tether, el USDT bloqueado no puede moverse desde las direcciones afectadas. Documentos judiciales de septiembre describieron un esfuerzo separado de Estados Unidos para decomisar 61,2 millones de dólares en USDT en diez direcciones TRON que Tether había congelado en 2025.
Según esos documentos, una orden del 14 de septiembre autorizó al FBI a tomar custodia de los tokens, mientras que la demanda de decomiso civil buscaba la propiedad gubernamental. Los fiscales asociaron los fondos con presuntos ingresos petroleros iraníes.
Las sanciones del Tesoro han alcanzado a exchanges y empresas extranjeras
En una cobertura publicada el 3 de septiembre, Bessent identificó los activos digitales como objetivos de posibles restricciones adicionales junto con aerolíneas y empresas marítimas, según el relato de Reuters de sus declaraciones.
El Tesoro lanzó la Operación Paria Económico el 24 de agosto, extendiendo la autoridad de sanciones sobre el sector de activos digitales de Irán y otras partes de su economía. El departamento dijo que las medidas podrían alcanzar a personas y empresas extranjeras que operen o apoyen los sectores cubiertos.
Bajo esa campaña, el Tesoro acusó al ciudadano ruso Yuri Obukhov de procesar más de 100 millones de dólares en criptomonedas conectadas a ventas de petróleo iraní desde 2023. El departamento alegó que trabajó con una red vinculada al IRGC convirtiendo ingresos petroleros en activos digitales.
Un informe del 7 de agosto detalló las sanciones del Tesoro contra dos exchanges, Shelbit y Aban Tether, junto con el ciudadano iraní Siavash Kayvanpour y empresas asociadas con él.
La OFAC alegó que billeteras vinculadas al IRGC enviaron más de $1 millón a direcciones de Shelbit y que billeteras vinculadas a Shelbit transfirieron más de $2 millones a direcciones controladas por el IRGC. El Tesoro también alegó que las billeteras controladas por Kayvanpour enviaron más de $2 millones a Nobitex.
Según las restricciones declaradas por la OFAC, las personas y empresas estadounidenses generalmente no pueden proporcionar fondos o servicios a partes designadas sin una autorización aplicable. Las restricciones también cubren entidades poseídas al menos en un 50% por partes bloqueadas, incluso cuando esas entidades no son nombradas por separado.
Las sanciones de octubre apuntan a 17 buques que transportan petróleo iraní
El 8 de octubre, el Tesoro anunció sanciones contra 17 buques a los que acusó de transportar millones de barriles de crudo iraní, productos petrolíferos y petroquímicos a los mercados del sur y este de Asia.
El departamento dijo que los buques utilizaron registros en más de una docena de jurisdicciones y empresas pantalla internacionales para respaldar sus operaciones. El Tesoro impuso las designaciones en virtud de la Orden Ejecutiva 13902, que cubre el sector petrolero de Irán, entre otras industrias.
Para las empresas fuera de Estados Unidos, el Tesoro advirtió que facilitar el blanqueo de dinero iraní o la evasión de sanciones podría llevar a la exclusión del sistema financiero estadounidense.
Por separado, Reuters informó que el presidente Donald Trump dijo el 8 de octubre que Washington no atacaría a Irán antes de las elecciones de mitad de mandato al Congreso del 3 de noviembre. Trump describió las conversaciones con Teherán como productivas, según el informe.
Investigadores de blockchain rastrean miles de millones en actividad iraní
En su análisis, Chainalysis estimó que el ecosistema de criptomonedas de Irán alcanzó más de $7.78 mil millones en 2025. La firma dijo que las direcciones asociadas al IRGC representaron más de la mitad del valor recibido durante el cuarto trimestre.
A lo largo de 2025, esas direcciones recibieron más de $3 mil millones, frente a más de $2 mil millones en 2024, según Chainalysis. La firma describió sus cifras como estimaciones mínimas basadas en direcciones identificadas, excluyendo billeteras potencialmente conectadas e intermediarios que no habían sido atribuidos.
TRM Labs informó por separado más de $3.84 mil millones en flujos de blockchain entre CoinEx y entidades iraníes durante más de siete años. Su investigación identificó aproximadamente 6.2 millones de transferencias por valor de $2.7 mil millones entre CoinEx y Nobitex.
Para el período de junio de 2025 a junio de 2026, TRM rastreó aproximadamente $67 millones originados en el Banco Central de Irán hacia direcciones de CoinEx en múltiples blockchains.
En una respuesta del 25 de junio, CoinEx negó vínculos con el Estado iraní y disputó la interpretación de los flujos de transacciones agregados. El exchange dijo que no tenía relación comercial con entidades vinculadas al gobierno iraní, exchanges nacionales, el IRGC o partes sancionadas.
Según el exchange, su respuesta de cumplimiento incluyó controles más estrictos sobre usuarios iraníes, registros bloqueados desde regiones iraníes y un proceso de salida para cuentas identificadas. CoinEx también dijo que amplió los controles de acceso geográfico, la selección de sanciones y el monitoreo de transacciones.
