La policía japonesa ha arrestado a dos personas sospechosas de ayudar a un grupo de fraude de falsos policías a robar criptomonedas por un valor aproximado de 81 millones de yenes a una mujer de unos 40 años.
Resumen
- La policía japonesa arrestó a dos sospechosos por un esquema que supuestamente robó 81 millones de yenes en criptomonedas.
- La policía cree que el grupo de fraude operaba desde Camboya y tenía como objetivo a una mujer de unos cuarenta años.
- Los investigadores dicen que los casos vinculados a los sospechosos causaron pérdidas confirmadas que suman aproximadamente 240 millones de yenes en total.
- Japón registró 617.100 millones de yenes en pérdidas por estafas de falsos policías hasta julio de este año a nivel nacional.
- Las autoridades creen que un ciudadano chino dirigía la operación desde un presunto centro de fraude con sede en Camboya en el extranjero.
FNN informó el 25 de septiembre que la policía arrestó a Saki Okayama, de 31 años, y a Mitsuki Minamisawa, de 38 años, bajo sospecha de participación en el esquema. Los investigadores creen que el grupo operaba desde Camboya y se hacía pasar por agentes de policía japoneses para presionar a las víctimas a transferir activos.
Según se alega, a la víctima se le dijo que su tarjeta bancaria había estado conectada a una gran investigación de blanqueo de dinero. Según la información policial citada por FNN, el grupo afirmó que un caso de fraude había causado 600.000 millones de yenes en pérdidas y que se habían utilizado alrededor de 400 cuentas para blanquear fondos.
Falsos policías supuestamente exigieron prueba de inocencia
El esquema comenzó con una llamada telefónica de un hombre que afirmaba representar a la Policía Prefectural de Osaka.
FNN informó que el interlocutor le dijo a la mujer que su tarjeta aparecía entre las cuentas conectadas con la supuesta investigación de blanqueo de dinero. El interlocutor luego afirmó que estaba a punto de ser arrestada y que necesitaba "probar su inocencia".
La policía alega que la falsa acusación finalmente llevó a la víctima a transferir criptomonedas por un valor de alrededor de 81 millones de yenes. Los activos se valoraron en aproximadamente 515.000 dólares utilizando la conversión citada en los informes sobre el caso.
Los investigadores no han identificado públicamente las criptomonedas involucradas ni han divulgado las direcciones de las carteras que recibieron los activos. Por lo tanto, los informes disponibles no establecen cómo se movieron, convirtieron o retiraron posteriormente las criptomonedas.
El Departamento de Policía Metropolitana de Tokio cree que Okayama y Minamisawa participaron en una organización más grande. Las pérdidas conocidas de casos de fraude que involucran a los dos sospechosos han alcanzado aproximadamente 240 millones de yenes, según FNN.
La policía sospecha que el grupo mantenía su base operativa en Camboya, a más de 4.000 kilómetros de Japón. Los investigadores creen que un ciudadano chino actuó como la persona que dirigía la operación.
El informe disponible de FNN no afirma que ninguno de los sospechosos haya sido condenado. Ambos siguen siendo sospechosos en la investigación, y las acusaciones se refieren a su presunta participación en la red de fraude.
Las estafas de falsos policías en Japón están causando pérdidas crecientes
Los arrestos se producen durante un fuerte aumento de las pérdidas causadas por personas que se hacen pasar por agentes de policía en todo Japón.
La Agencia Nacional de Policía de Japón informó que las estafas de falsos policías causaron 61.710 millones de yenes en pérdidas durante los primeros siete meses de 2026. Las autoridades registraron 5.422 casos hasta finales de julio.
Aunque el número de casos cayó un 6,4% respecto al mismo período del año anterior, las pérdidas financieras aumentaron un 25,7%. Por lo tanto, los esquemas de falsos policías siguieron siendo una de las formas de fraude especial más costosas de Japón.
La Agencia Nacional de Policía comenzó a tratar el fraude de falsos policías como una categoría separada en sus estadísticas de 2026 porque el método se había vuelto cada vez más común. Sus datos muestran que las pérdidas totales por fraude especial alcanzaron los 210.810 millones de yenes hasta julio, un 42,9% más que el año anterior.
Durante el primer semestre del año, las estafas de falsos policías causaron pérdidas por 50.790 millones de yenes. El caso completado promedio costó a las víctimas alrededor de 11,64 millones de yenes, según las estadísticas policiales.
Los 81 millones de yenes presuntamente sustraídos en el último caso de criptomonedas estuvieron, por lo tanto, sustancialmente por encima de ese promedio del primer semestre.
La policía ha documentado casos repetidos en los que los suplantadores dicen a las víctimas que están bajo investigación, que existe una orden de arresto o que su dinero debe ser transferido para establecer su inocencia.
Un caso separado del 25 de septiembre involucró a un hombre de unos 70 años que perdió aproximadamente 73 millones de yenes después de que personas que afirmaban representar al Departamento de Policía Metropolitana de Tokio le pidieran mover dinero para demostrar que era inocente. La policía enfatizó que los investigadores no instruyen a las personas a transferir dinero a cuentas designadas.
Las criptomonedas se están convirtiendo en parte de los controles de fraude japoneses
Los reguladores japoneses han estado fortaleciendo los controles donde los productos del fraude se mueven a través de los intercambios de criptomonedas.
La Agencia de Servicios Financieros y la Agencia Nacional de Policía de Japón pidieron a los intercambios en agosto que consideraran retrasos en los retiros y controles más estrictos sobre las direcciones de billeteras recién registradas.
Los controles propuestos incluyen períodos de espera antes de que se puedan usar nuevas direcciones de retiro, un monitoreo de transacciones más sólido y restricciones cuando el comportamiento de la cuenta parece inconsistente con la actividad normal de un cliente.
Las autoridades han pedido por separado a los intercambios que mejoren la autenticación resistente al phishing y respondan más rápidamente cuando la policía identifica transacciones sospechosas.
La solicitud siguió al rápido aumento de las pérdidas por fraude. Las cifras de la Agencia Nacional de Policía mostraron 18.067 casos de fraude especial y 151.470 millones de yenes en pérdidas hasta mayo. Los esquemas de falsos policías representaron 40.320 millones de yenes de esa cantidad.
La policía de Japón ha advertido específicamente sobre las estafas de inversión en criptomonedas. Un aviso actualizado de la Policía Metropolitana dice que las autoridades continúan recibiendo informes de personas persuadidas a través de redes sociales y aplicaciones de citas para transferir criptomonedas a plataformas de inversión fraudulentas.
Un caso separado de septiembre en Gifu involucró a una mujer de unos 70 años a quien presuntamente personas que se hacían pasar por policías y fiscales le dijeron que convirtiera activos en criptomonedas para una investigación. Perdió criptomonedas por valor de 39,29 millones de yenes y otros 2 millones de yenes en efectivo, según informes policiales.
El vínculo con Camboya apunta a un problema de aplicación de la ley regional más amplio
La presunta base en Camboya en el caso de los 81 millones de yenes encaja en un patrón que las autoridades de toda Asia han estado investigando relacionado con operaciones de fraude dirigidas desde complejos en el extranjero.
Japón arrestó a un presunto alto cargo del Grupo Prince en junio mientras las autoridades examinaban los vínculos entre el conglomerado con sede en Camboya y las redes internacionales de fraude. La policía de Tokio arrestó a Hu Xiaowei por un presunto registro falso de residencia mientras investigaba sus actividades en Japón.
El actual caso de falsos policías no ha sido vinculado públicamente al Grupo Prince, y los informes policiales disponibles no identifican la ubicación sospechosa en Camboya ni la organización detrás de la operación.
Otras autoridades asiáticas han encontrado conexiones con Camboya en investigaciones separadas de fraude con criptomonedas. La policía de Corea del Sur arrestó a 23 personas en junio por una presunta operación de blanqueo de USDT al servicio de una red de phishing con base en Camboya.
La investigación surcoreana involucró 16.800 millones de wones en actividad de blanqueo sospechosa y más de 11.000 cuentas bancarias.
Camboya, mientras tanto, ha avanzado para fortalecer las penas penales dirigidas a las operaciones de estafa en línea. Su Senado aprobó en abril una legislación que abarca a las personas involucradas en complejos de estafas y actividades de fraude organizado relacionadas.
La legislación camboyana mientras las autoridades enfrentaban una mayor presión sobre los centros de fraude que operan en el país.
La policía de Tokio continúa investigando a la organización detrás del último caso, incluido el presunto director chino y las operaciones del grupo con sede en Camboya. FNN informó que las pérdidas por fraude confirmadas relacionadas con los dos sospechosos arrestados ascienden actualmente a aproximadamente 240 millones de yenes.
