Kurz gesagt
- Das Justizministerium reichte am 15. Juli eine zivilrechtliche Einziehungsbeschwerde ein, die auf 84,2 Millionen US-Dollar auf Konten abzielt, die mit Capstone Ltd. verbunden sind, einem Zahlungsunternehmen, das laut Anklage Geld für Tether ohne die erforderliche Lizenz transferierte.
- Der Großteil des Geldes, 79,11 Millionen US-Dollar, befand sich auf einem Wells Fargo Securities-Konto; kleinere Beträge wurden bei JPMorgan Chase und in zwei USDT-Wallets gehalten.
- Tether bestätigte, dass EQIBank, die in Dominica ansässige Bank hinter Capstone, seine Überweisungen abwickelte, erklärte jedoch, "keine Kenntnis" von dem untersuchten Verhalten zu haben, und bezifferte sein Engagement auf weniger als 0,034 % der Gruppenvermögenswerte.
Das US-Justizministerium will 84,2 Millionen US-Dollar behalten, die laut einer zivilrechtlichen Einziehungsbeschwerde über Konten flossen, die zur Abwicklung von Zahlungen für Tether genutzt wurden.
Die Beschwerde, die am 15. Juli beim Eastern District of California vor Richter Dale A. Drozd eingereicht wurde, richtet sich gegen Capstone Ltd., ein in Montana ansässiges Zahlungsunternehmen. Laut der Beschwerde war Capstone in mindestens sechs Bundesstaaten als nicht lizenzierter Geldtransmitter tätig – eine Geschäftskategorie, für die Aufsichtsbehörden speziell deshalb eine Lizenz verlangen, weil sie das Geld anderer Leute bewegt – und gab sich gegenüber Banken als gewöhnliches IT-Dienstleistungsunternehmen aus.
Die Eigentümer von Capstone, identifiziert als Kotaro Shimogori und Mary Jeanne Thompson, werden in der Klage genannt, während das FBI einen Durchsuchungsbefehl in einer Wohnung in Sacramento vollstreckte. Ihr Anwalt sagte, das Unternehmen „bestreite jedes Fehlverhalten“ und hoffe, „diese Angelegenheit schnell zu klären“, so die Financial Times.
Von den 84,2 Millionen Dollar, die bei der Einziehung auf dem Spiel stehen, stammten 79,11 Millionen Dollar am 14. September von einem Wells Fargo Securities-Konto auf den Namen von Capstone. Die zivilrechtliche Einziehung ist ein rechtliches Verfahren, das es der Regierung ermöglicht, Gelder, die mit einer mutmaßlichen Straftat in Verbindung stehen, ohne strafrechtliche Verurteilung des Eigentümers des Geldes zu beschlagnahmen.
Weitere 2,06 Millionen Dollar lagen bei JPMorgan Chase, 1,86 Millionen Dollar auf einem separaten Wells Fargo-Konto, und etwas mehr als 1,1 Millionen Dollar verteilten sich auf zwei Wallets mit USDT, dem Stablecoin von Tether – ein Krypto-Token, der so konzipiert ist, dass er immer für einen Dollar gehandelt wird.
Hinter Capstone steht EQIBank, eine in Dominica lizenzierte Digitalbank, die laut Staatsanwaltschaft die Art und Weise der Geldbewegungen des Prozessors dirigierte. EQIBank hat bereits gewarnt, dass der Verlust dieser Gelder – etwa 80 % aller Bestände der Bank – sie in die Liquidation treiben könnte.
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Bereitgestellt von Jupiter
Tether bestätigte, dass EQIBank seine USDT-Kauf- und Rücknahmeüberweisungen abwickelte, bestand jedoch in einer Reuters vorliegenden Erklärung darauf, „keine Kenntnis von dem vom Justizministerium behaupteten Verhalten von Capstone“ gehabt zu haben. Ein Sprecher bezifferte das Gesamtengagement auf unter 0,034 % des Gruppenvermögens – ein Anteil, der angesichts der 187,75 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten, die Tether zum Ende des zweiten Quartals meldete, wie nichts erscheint.
Dies ist nicht das erste Mal, dass Tether und sein Schwesterunternehmen Bitfinex wegen ihrer Geldtransfers ins Visier der Staatsanwaltschaft geraten sind. Im Jahr 2021 erzielten beide Unternehmen eine Einigung mit dem Generalstaatsanwalt von New York, nachdem sie eingeräumt hatten, dass USDT nicht immer wie beworben eins zu eins durch Dollar gedeckt war, und zahlten eine Geldstrafe von 18,5 Millionen Dollar und erklärten sich bereit, den Handel in dem Bundesstaat einzustellen.
Capstone und EQIBank haben bereits eine Verteidigung als gutgläubige Eigentümer bezüglich der beschlagnahmten Gelder eingereicht. Gemäß Supplemental Rule G, die diese Einziehungsfälle regelt, hat jeder Anspruchsteller 21 Tage Zeit, auf die Klage der Regierung zu antworten, sobald ein formeller Anspruch beim Gericht eingereicht wurde.
